Text Analytics Fundamentals

PEP and Sanctions

Semantic Search

Base Linguistics

3rd Party Risk Intelligence

Name Screening und Hintergrundabklärungen

Unser 3rd Party «Risk Intelligence» Offering baut auf leistungsstarken Modulen, die für Screening und Compliance Prüfungen aus jeder strukturierten und unstrukturierten Datenquelle präzise Treffer erzielen und relevantes Hintergrundwissen zum Kunden liefern.

 

Unsere Technologien verbinden in einem speziellen, hybriden Ansatz neuartige Algorithmen, Sprach-, Kultur- und Ethnizität-Identifikationen mit Machine-Learning (KI), für unübertroffene Präzision.

Bei den Hintergrund-Abklärungen kommen zusätzlich Sprachverarbeitungs-, Identitäts-Feststellung- und semantische Such-Funktionen dazu. Entitäten-Extraktion und Verknüpfungs-Analysen helfen, die Bedeutung und den Wert eines gefundenen Dokumentes zu beurteilen.

Unsere Module sind stand-alone oder aggregiert in KYC/2 erhältlich.

Zu den Anwendungsfällen im Bereich Compliance und Fraud-Detektion gehören:

  • Prüfung von Neu- und Bestandskunden gegen Sanktions-, PEP- und Adverse Media Daten; initial im Prozess der Kontoeröffnung, periodisch und bei automatisierter, laufender Überwachung
  • Vollständige Automation dieser KYC Screening- und Monitoring Prozesse zur Reduktion Ihrer Arbeitslast
  • Matchen von Namen, Organisationen, Standorten, Schiffen, etc. mit dem Ziel, keine Treffer zu übersehen und die Anzahl der False Positives zu reduzieren
  • Automatisierte Suche von relevanten, bekräftigenden Dokumenten zu Ihren Kundenbeziehungen zu bestimmten Themen
  • Dynamische, laufende Aktualisierung des Risk-Ratings
  • Kompletter Audit, um Ihre Entscheide jederzeit nachzuvollziehen

I-match high precision name matching

 

I-Match ist eine NextGen, KI-basierte Matching-Engine, die Stand-Alone für Name-Screening und Transaction-Filtering (Sanction screening) oder integriert in KYC/2 von IMTF erhältlich ist.

Die neu eingeführte Version von I-match basiert auf einem hybriden Ansatz, welcher eine Reihe von neusten Data-Science-Matching-Algorithmen mit maschinellem Lernen (KI) kombiniert, um unübertroffene Präzision für jeden Namen weltweit zu erreichen. I-match ist konkurrenzlos in seiner Fähigkeit, Identitäten zu bestimmen, mit Rechtschreibfehlern, Aliasen, Spitznamen, semantisch ähnlichen Namen usw. umzugehen und versteht 20 Sprachen, einschließlich Chinesisch.

Die Technologie von IMTF reduziert false positives drastisch und verhindert false negative Fehler. I-match unterstützt alle Aspekte von Compliance- und Fraud Management, vom Zahlungsverkehr über den Wertpapierhandel, die kontinuierliche Aktualisierung Ihrer KYC-Profile bis hin zu komplexen Verhaltensmustern und Risikoanalysen.

I-match liefert auch die Dokumentation, die Ihre auf Algorithmen basierenden Entscheidungen gegenüber Aufsichtsbehörden durch artikulierte Erkennungsszenarien, zugrunde liegende Annahmen, Variablen und Schwellenwerte erklärt.

 Benutzerfreundlichkeit, schnelle Implementation, Anpassbarkeit und Skalierbarkeit sind weitere Stärken der Lösung.

 

Find-it automatisierte Background Suche

Find-it ermöglicht mehrsprachige, semantische und aggregierte Suche über beliebige Quellen (Web, News-Anbieter, Adverse Media usw.). Die Lösung automatisiert Hintergrund-Abklärungen (Enhanced Customer Due Diligence), indem für Ihre Kunden gezielt nach Dokumenten zu eingegebenen Themen (Source of Wealth, Crime, Reputation) gesucht wird. Die semantische Hervorhebung und Konsolidierung der Resultate reduziert die Zeit zur Qualifizierung und Entscheidung erheblich. Find-it ersetzt und automatisiert «googeln» und sichert Konsistenz. Warnungen sind präziser und gehen über Schlüsselwörter hinaus, da Find-it Ihre Absicht und die kontextbezogene Bedeutung der Suchbegriffe versteht.

IMTF’s komplette RegTech Platform

Beschleunigen Sie Ihre Compliance-Untersuchungen und -Prüfungen, verwalten und reduzieren Sie Risiken und passen Sie sich schneller an sich ändernde Vorschriften an, indem Sie KYC, 3rd Party Risk Intelligence, Due Diligence, AML, Identity Resolution, Betrugsbekämpfung und mehr mit der umfassenden RegTech-Plattform von IMTF automatisieren.