{"id":11522,"date":"2025-11-13T08:27:30","date_gmt":"2025-11-13T08:27:30","guid":{"rendered":"https:\/\/imtf.com\/?p=11522"},"modified":"2026-06-29T07:30:40","modified_gmt":"2026-06-29T07:30:40","slug":"the-rise-of-crypto-aml-how-traditional-finance-can-bridge-the-gap-between-fiat-defi-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imtf.com\/de\/unkategorisiert\/the-rise-of-crypto-aml-how-traditional-finance-can-bridge-the-gap-between-fiat-defi-2\/","title":{"rendered":"The Rise of Crypto AML: How Traditional Finance Can Bridge the Gap Between Fiat &amp; DeFi\u00a0"},"content":{"rendered":"\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Key Takeaways:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-4fc3f8e1 wp-block-group-is-layout-flex\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Krypto ist im Mainstream angekommen:<\/strong> Mit einem Marktwert von rund 2,4 Billionen US-Dollar ist Krypto inzwischen eng mit dem traditionellen Finanzsystem verflochten. Dadurch steigt f\u00fcr Institutionen sowohl die Risikoexposition als auch die regulatorische Verantwortung.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Stablecoins erleben starkes Wachstum:<\/strong> Das On-Chain-Settlement von Stablecoins wuchs 2024 im Jahresvergleich um rund 140 % auf gesch\u00e4tzte 18,4 Billionen US-Dollar. Diese Entwicklung f\u00fchrt zu strengerer Aufsicht durch Rahmenwerke wie die EU-Verordnung MiCA und den GENIUS Act, die US-Gesetzgebung zu Stablecoins.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Krypto-Kriminalit\u00e4t entwickelt sich weiter: <\/strong>Obwohl das gesamte illegale Transaktionsvolumen zur\u00fcckgegangen ist, treiben neue Typologien der Krypto-Kriminalit\u00e4t Ransomware, Hacks, Sanktionsumgehung und Betrug weiter voran. Dadurch wird AML deutlich komplexer.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Regulierungsbeh\u00f6rden holen bei Krypto-Compliance auf: <\/strong>MiCA in der EU, der GENIUS Act in den USA und MAS\/DTSP in Singapur bringen mehr Struktur und Verantwortlichkeit in die Krypto-Landschaft.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fiat-basierte Kontrollen reichen nicht aus:<\/strong> Herk\u00f6mmliche AML-Tools, die auf Fiat-Transaktionen ausgerichtet sind, sto\u00dfen bei Chain-Hopping, Bridging und Off-Chain-Aktivit\u00e4ten an ihre Grenzen. Finanzinstitute ben\u00f6tigen Echtzeit-Transparenz, um steigenden regulatorischen Erwartungen gerecht zu werden.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>KI-gest\u00fctzte Behavioral Analytics als neue Grenze: <\/strong>KI, Behavioral Analytics und Echtzeit-Monitoring erm\u00f6glichen die Erkennung von Velocity Spikes, steigender Transaktionsfrequenz, Token Swapping und Bridge Hopping. Dadurch entsteht ein klareres und kontextbezogeneres Bild von Krypto-Risiken als durch klassische schwellenwertbasierte Systeme.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In den vergangenen Jahren hat sich Kryptow\u00e4hrung von einem Randph\u00e4nomen zu einem Asset-Markt mit einem Volumen von rund 2,4 Billionen US-Dollar entwickelt.<sup>1<\/sup> Mit MiCA und dem AMLA-Framework \u00fcbernimmt die EU eine f\u00fchrende Rolle bei den globalen Regulierungsbem\u00fchungen. Allein im Jahr 2024 waren 2.747 compliant CASPs, also Crypto-Asset Service Providers, registriert.<sup>2<\/sup> Da Finanzinstitute diese Plattformen zunehmend nutzen oder Partnerschaften mit ihnen eingehen, verschwimmt die Grenze zwischen traditioneller und dezentraler Finanzwelt weiter.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Stablecoins spielen eine zentrale Rolle dabei, diese L\u00fccke zu schlie\u00dfen. Payment-Anbieter wie Coinbase, Stripe und MetaMask bauen ihre Infrastruktur aus, w\u00e4hrend institutionelle Akteure wie Visa, Bank of America und Citi ihr Engagement vertiefen. Stablecoin-Transaktionen stiegen 2024 im Jahresvergleich um 140 % auf gesch\u00e4tzte 18,4 Billionen US-Dollar.<sup>3<\/sup>\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W\u00e4hrend die globale Nutzung zunimmt, w\u00e4chst auch die Exposition gegen\u00fcber illegalen Aktivit\u00e4ten. Traditionelle Finanzinstitute k\u00f6nnen indirekt in kryptobezogene Finanzkriminalit\u00e4t verwickelt werden \u2013 etwa \u00fcber Zahlungen, Verwahrung, Korrespondenzbeziehungen oder Kundenaktivit\u00e4ten. Da Krypto im Mainstream angekommen ist, m\u00fcssen Finanzinstitute sicherstellen, dass ihre Compliance-Frameworks mit dieser Entwicklung Schritt halten.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong>The State of Crypto Crimes in 2025<\/strong>&nbsp;<\/strong><\/strong><\/strong><span lang=\"EN-US\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 18.56px; font-size: 12pt; font-family: Aptos, sans-serif; font-weight: 400; white-space-collapse: collapse;\"><span lang=\"EN-US\"><\/span><\/p><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kryptobezogene Kriminalit\u00e4t umfasst Sanktionsumgehung, Ransomware-Angriffe, Hacks und Betrug. Dabei verlagern sich die Auswirkungen zunehmend aus digitalen Netzwerken in die physische Welt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Allein im ersten Halbjahr 2025 gab es 119 verifizierte Hacking-Vorf\u00e4lle, bei denen 3 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden. Nur 4,2 % der Verm\u00f6genswerte konnten wiederhergestellt werden.<sup>4<\/sup> Im gleichen Zeitraum verursachten Ransomware-Angriffe Verluste in H\u00f6he von 460 Millionen US-Dollar. In den vergangenen 18 Monaten wurden 231 gewaltsame Vorf\u00e4lle dokumentiert \u2013 darunter Entf\u00fchrungen, Haus\u00fcberf\u00e4lle und Erpressungen gegen Inhaber digitaler Verm\u00f6genswerte.<sup>5<\/sup> \u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Crypto Crime Typologies<\/strong>&nbsp;<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kryptobezogene Straftaten lassen sich im Allgemeinen in folgende Kategorien einteilen:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Sanction Evasion<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong>\u00a0<\/strong>\u00a0<\/strong><\/strong><\/strong><br>Sanktionierte Akteure nutzen Kryptow\u00e4hrungen als Umgehungsweg. Dazu geh\u00f6ren Techniken wie Mixing Services, mit denen die Herkunft von Transaktionen verschleiert wird. Privacy Coins wie Monero sowie verschl\u00fcsselte Messaging-Plattformen wie Telegram und Signal werden h\u00e4ufig eingesetzt, um Identit\u00e4t und Herkunft zu verbergen. Auch Fake KYC, unhosted Wallets und dezentrale Bridges werden zur Terrorismusfinanzierung genutzt.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong>Hacked Addresses\u00a0<\/strong>\u00a0<\/strong><\/strong><\/strong><br>Einige der gr\u00f6\u00dften Hacks der vergangenen Jahre, etwa durch die Lazarus Group, nutzten Zero-Day-Exploits, kompromittierte private Schl\u00fcssel, Social Engineering, Malware, Trojaner-Angriffe oder Schwachstellen in Smart Contracts.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Fraud<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Betrugsformen wie Investment Fraud oder \u201ePig Butchering\u201c bleiben weit verbreitet. Pig Butchering bezeichnet eine Form von Online-Betrug, bei der T\u00e4ter \u00fcber l\u00e4ngere Zeit Vertrauen zu ihren Opfern aufbauen und sie anschlie\u00dfend dazu bringen, in gef\u00e4lschte Krypto-Assets zu investieren. Im Oktober 2025 beschlagnahmte das US Department of Justice Bitcoin im Wert von 15 Millionen US-Dollar aus einem Pig-Butchering-Betrug aus Kambodscha.<sup>6<\/sup>\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Ransomware Attacks<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Drohungen mit der Ver\u00f6ffentlichung privater Daten, Angriffe auf sensible Lieferketten, Phishing und zunehmend KI-generierte Deepfakes werden eingesetzt, um Opfer zu erpressen. Dabei drohen T\u00e4ter damit, private Daten offenzulegen oder den Betrieb lahmzulegen, bis ein L\u00f6segeld in Kryptow\u00e4hrung gezahlt wird.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong>Digital-to-Physical Crossover<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Dies ist die alarmierendste Entwicklung im Bereich der Krypto-Kriminalit\u00e4t. In einem extremen Fall in Frankreich wurde ein Krypto-Gr\u00fcnder w\u00e4hrend eines Erpressungsversuchs entf\u00fchrt \u2013 eine deutliche Erinnerung daran, dass virtueller Reichtum heute reale Gefahren mit sich bringt.<sup>7<\/sup>\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Volatilit\u00e4t und Geschwindigkeit von Krypto-Transaktionen spiegeln inzwischen die wachsende Raffinesse der dahinterstehenden Straftaten wider. Um Risiken fr\u00fchzeitig zu erkennen, m\u00fcssen Finanzinstitute ihre Transparenz im Bereich Krypto-Risiken, ihr Echtzeit-Monitoring und ihre AML-Frameworks st\u00e4rken, bevor diese Bedrohungen realen Schaden verursachen.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong>Global Crypto Regulations<\/strong><\/strong>&nbsp;<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trotz zunehmender Geschwindigkeit und komplexerer Risiken sank das gesamte Volumen der Krypto-Kriminalit\u00e4t 2024 um 40 % auf 10,7 Milliarden US-Dollar.<sup>8<\/sup> Grund daf\u00fcr waren vor allem weniger gro\u00df angelegte Ponzi- und Pyramidensysteme. Auch sanktionsbezogene Zufl\u00fcsse gingen zur\u00fcck, und der westliche Darknet-Markt schrumpfte im Vergleich zu Russland.<sup>9<\/sup>\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Regulierungen weltweit sowie der zunehmende Druck auf Dienstleister und Krypto-Emittenten treiben diesen R\u00fcckgang voran.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die EU-Verordnung MiCA, die Mitte 2023 in Kraft trat, verpflichtet Emittenten zur Einhaltung von Anforderungen an Reserven, Transparenz, Lizenzierung und Verbraucherschutz.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Der in den USA verabschiedete GENIUS Act reguliert Stablecoins und verlangt deren Deckung durch liquide Verm\u00f6genswerte, eine vollst\u00e4ndige Offenlegung der Reserven sowie die Einhaltung von AML-, Sanktions- und weiteren regulatorischen Vorschriften durch die Emittenten.<sup>10\u00a0<\/sup>\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Im APAC-Raum verabschiedete Singapur die MAS\/DTSP Rule, nach der Anbieter lizenziert sein m\u00fcssen. Bei Nichteinhaltung drohen hohe Geldstrafen. Der Fokus liegt au\u00dferdem auf Technologierisiken, Governance und Kapitalanforderungen.<sup>11<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der k\u00fcrzlich ver\u00f6ffentlichte Bericht der <strong><a href=\"https:\/\/www.eba.europa.eu\/homepage\">European Banking Authority<\/a><\/strong>\u2019s mit dem Titel Report on Tackling ML\/TF Risks in Crypto-asset Services Through Supervision zeigt, dass viele Akteure ohne regulatorische Genehmigung t\u00e4tig sind, Forum Shopping betreiben oder Reverse Solicitation nutzen.<sup>12<\/sup>\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Regulierungsbeh\u00f6rden weltweit haben deutlich gemacht, dass traditionelle Finanzinstitute Krypto in ihre AML-Verpflichtungen einbeziehen und sicherstellen m\u00fcssen, dass alle kryptobezogenen Ber\u00fchrungspunkte compliant sind. Andernfalls drohen regulatorische und reputationsbezogene Konsequenzen.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong>Ein neuer Rahmen f\u00fcr Krypto-AML-Monitoring<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der EBA-Bericht fordert Finanzinstitute auf, R\u00fcckverfolgbarkeit, Transaktions\u00fcberwachung, Compliance und Datenschutz zu verbessern.<sup>13 <\/sup>Er hebt hervor, dass viele CASPs und Finanzunternehmen ihre AML\/CFT-Kontrollen und Risikobewertungen noch nicht an kryptobezogene Risiken angepasst haben. Dadurch sind sie anf\u00e4lliger f\u00fcr Ausnutzung.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da Krypto-AML-Regulierungen zunehmend durchsetzbar werden, liegt die gr\u00f6\u00dfte Herausforderung f\u00fcr Financial Institutions, also FIs, darin, Transparenz \u00fcber Sekund\u00e4rmarkttransaktionen zu erreichen \u2013 etwa Cross-Chain-Swaps, dezentrale B\u00f6rsen, kurz DEXs, und Bridges. Dort k\u00f6nnen Gelder schnell und anonym bewegt werden, au\u00dferhalb der Reichweite traditioneller \u00dcberwachung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um neuen Risiken einen Schritt voraus zu bleiben, ben\u00f6tigen Finanzinstitute ein modernisiertes Framework mit folgenden Elementen:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Klar definierte Krypto-Policy und Onboarding-Standards<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Eine Gegenparteienbewertung, die KYC, Namensabgleich, wirtschaftliches Eigentum sowie ein klares Bild \u00fcber Chain of Origin, Wallet-Verhalten und Exposition gegen\u00fcber risikobehafteten Chains und Privacy Coins umfasst. Dadurch werden Risikobewertung und Kundenprofilierung gest\u00e4rkt.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong>Echtzeit-Krypto-Monitoring \u00fcber Sekund\u00e4rmarkt- und Cross-Chain-Aktivit\u00e4ten hinweg<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Da sch\u00e4tzungsweise 33 % der Cross-Chain-Untersuchungen drei oder mehr Blockchains betreffen,<sup>13<\/sup> m\u00fcssen Finanzinstitute Third-Party Intelligence und Blockchain Analytics nutzen, um Bewegungen \u00fcber verschiedene Chains hinweg nachzuverfolgen und Verschleierungsmuster zu erkennen.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong>Crypto AML in the Broader Risk Framework<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Ereignisse wie der Coinbase Breach<sup>14<\/sup> und der LinkedIn DMM Bitcoin Hack<sup>1<\/sup>5 zeigen, dass Angriffe an der Schnittstelle zwischen Krypto und Fiat zunehmen. Finanzinstitute sollten Velocity, Frequenz und Gegenparteiverhalten \u00fcber beide Asset-Klassen hinweg \u00fcberwachen und dabei dieselbe Sorgfalt anwenden wie im Fiat Transaction Monitoring.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong>AI-Powered Behavioral Analytics<\/strong><\/strong><\/strong><br>Fortschrittliche KI-gest\u00fctzte Behavioral Analytics k\u00f6nnen komplexe Betrugsmuster erkennen, etwa schnelle Swaps, Bridging, multiple Token-Konvertierungen oder Mixing. Diese Techniken werden h\u00e4ufig von organisierten kriminellen Netzwerken eingesetzt, um illegale Geldfl\u00fcsse zu verschleiern.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Training &amp; Policy Alignment<\/strong><\/strong><br>Compliance-Teams ben\u00f6tigen kontinuierliche Schulungen zu neuen Kriminalit\u00e4tstypologien, regulatorischen Krypto-Policies und klar definierten internen Policy-Standards. Nur so lassen sich Wachsamkeit und eine konsistente Anwendung von Krypto-AML-Praktiken sicherstellen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der EBA-Bericht weist au\u00dferdem darauf hin, dass Aufsichtsbeh\u00f6rden zunehmend in SupTech investieren, also in fortschrittliche Technologien zur Verbesserung der Aufsicht, sowie in Blockchain Forensics zur Visualisierung und \u00dcberwachung von Cross-Chain-Aktivit\u00e4ten. Von Finanzinstituten wird erwartet, dass sie \u00e4hnlich dynamische und datengetriebene Monitoring-Ans\u00e4tze \u00fcbernehmen.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong>How Siron<sup>\u00ae<\/sup>One Strengthens Crypto AML Compliance<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siron\u00aeOne erm\u00f6glicht Finanzinstituten, die L\u00fccke zwischen traditioneller AML und Krypto-AML zu schlie\u00dfen. So k\u00f6nnen sie mit neuen Regulierungen compliant bleiben und kryptobezogene Risiken wirksam steuern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Policy-basierte Kontrollen und automatisierte Rule Sets<\/strong><\/strong><br>Konfigurierbare Gesch\u00e4ftsregeln und interne Krypto-Policies helfen dabei, Transaktionen mit Bezug zu Virtual Asset Service Providers, kurz VASPs, zu identifizieren und zu kontrollieren, jurisdiktionsbasierte Beschr\u00e4nkungen durchzusetzen und Kunden zu markieren, die Krypto-Aktivit\u00e4ten ohne ausreichende KYC-Verifizierung durchf\u00fchren.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Erweiterte Risikobewertung und Monitoring<\/strong><\/strong><br>Das AML-Monitoring-Framework wird um Krypto-Exposition erweitert, indem Transaktionen von und zu bekannten Exchanges oder VASPs\/CASPs erkannt und bewertet werden. Externe Risikodaten k\u00f6nnen eingebunden werden, um Gegenparteien nach ihrer Compliance-Position zu klassifizieren.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Regulatorischer Audit Trail<\/strong><br>End-to-End-Transparenz f\u00fcr Transaktionen mit virtuellen Verm\u00f6genswerten stellt eine vollst\u00e4ndige Dokumentation f\u00fcr Travel-Rule-Compliance und VASP\/CASP-Reporting-Anforderungen sicher.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Einheitliches Case Management und Alert Handling<\/strong><\/strong><br>Fiat- und kryptobezogene Alerts k\u00f6nnen in einer einzigen Umgebung untersucht werden. Investigators erhalten dadurch eine konsolidierte Sicht auf Kundenrisiko und Transaktionskontext.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong>Integriertes Intelligence Ecosystem<\/strong><\/strong><\/strong><br>Durch Partnerschaften mit spezialisierten Analytics- und Behavioral-Intelligence-Anbietern wie BioCatch erg\u00e4nzt Siron\u00aeOne seinen regelbasierten Ansatz um fortschrittliche Verhaltenserkenntnisse. Finanzinstitute k\u00f6nnen dadurch ihre Erkennung \u00fcber statische regelbasierte Kontrollen hinaus verbessern.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durch die Kombination von KI, f\u00fchrender Branchen-Intelligence und menschlicher Expertise unterst\u00fctzt Siron\u00aeOne Institutionen dabei, Krypto-Risiken zu steuern und gleichzeitig die Einhaltung sich weiterentwickelnder Aufsichtsstandards sicherzustellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Um mehr zu erfahren, laden Sie das Crypto AML Whitepaper herunter.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-small-font-size has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/imtf.com\/de\/unkategorisiert\/imtf-sichert-sich-die-doppelte-fuhrungsposition-in-den-chartis-quadranten-risktech-watchlist-screening-und-adverse-media-monitoring\/\">Download<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Sources:<\/p>\n\n\n\n<ol id=\"block-743d2727-575e-4d72-83b9-25ae8830c807\" class=\"wp-block-list has-small-font-size\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.jbs.cam.ac.uk\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/2024-2nd-global-cryptoasset-regulatory-landscape-study.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.jbs.cam.ac.uk\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/2024-2nd-global-cryptoasset-regulatory-landscape-study.pdf<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/coincub.com\/ranking\/vasp-registration-report-2024\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/coincub.com\/ranking\/vasp-registration-report-2024\/<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.citigroup.com\/rcs\/citigpa\/storage\/public\/GPS_Report_Stablecoins_2030.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.citigroup.com\/rcs\/citigpa\/storage\/public\/GPS_Report_Stablecoins_2030.pdf<\/a>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.wtwco.com\/en-ca\/insights\/2025\/09\/why-h1-2025-s-crypto-crime-trends-change-the-risk-equation\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.wtwco.com\/en-ca\/insights\/2025\/09\/why-h1-2025-s-crypto-crime-trends-change-the-risk-equation<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.crisis24.com\/articles\/crypto-kidnappings-the-rise-of-violent-crime-in-the-age-of-digital-wealth\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer 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