{"id":11522,"date":"2025-11-13T08:27:30","date_gmt":"2025-11-13T08:27:30","guid":{"rendered":"https:\/\/imtf.com\/?p=11522"},"modified":"2026-09-03T08:33:36","modified_gmt":"2026-09-03T08:33:36","slug":"the-rise-of-crypto-aml-how-traditional-finance-can-bridge-the-gap-between-fiat-defi-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imtf.com\/de\/unkategorisiert\/the-rise-of-crypto-aml-how-traditional-finance-can-bridge-the-gap-between-fiat-defi-2\/","title":{"rendered":"Der Aufstieg von Krypto-AML: Wie die klassische Finanzwelt die L\u00fccke zwischen Fiat-W\u00e4hrungen und DeFi schlie\u00dft\u00a0"},"content":{"rendered":"\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Kernaussagen:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-4fc3f8e1 wp-block-group-is-layout-flex\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Krypto ist im Mainstream angekommen:<\/strong> Mit einem Marktwert von rund 2,4 Billionen USD ist Krypto inzwischen eng mit dem traditionellen Finanzsystem verflochten. Hierdurch steigen f\u00fcr Institute Risikoexposition und aufsichtsrechtliche Verantwortung.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Stablecoins erleben starkes Wachstum:<\/strong> Die Abwicklung von Stablecoins auf der Blockchain wuchs 2024 im Jahresvergleich um rund 140% auf gesch\u00e4tzte 18,4 Billionen USD. Diese Entwicklung f\u00fchrt zu strengerer Aufsicht durch Rahmenwerke wie die EU-Verordnung MiCA oder den GENIUS Act der USA.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Krypto-Kriminalit\u00e4t entwickelt sich weiter: <\/strong>Obwohl das gesamte illegale Transaktionsvolumen zur\u00fcckgegangen ist, treiben neue Methoden der Krypto-Kriminalit\u00e4t Ransomware, Hacks, Sanktionsumgehung und Betrug weiter voran. Hierdurch wird AML deutlich komplexer.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Regulierungsbeh\u00f6rden holen bei Krypto-Compliance auf: <\/strong>MiCA in der EU, der GENIUS Act in den USA und MAS\/DTSP in Singapur bringen mehr Struktur und Verantwortlichkeit in die Krypto-Landschaft.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fiat-basierte Kontrollen reichen nicht aus:<\/strong> Herk\u00f6mmliche auf Fiat-Transaktionen ausgerichtete AML-Werkzeuge sto\u00dfen bei Wechseln zwischen Blockchains, \u00dcbertragungen \u00fcber Blockchain-Br\u00fccken und Transaktionen au\u00dferhalb der Blockchain-Aktivit\u00e4ten an ihre Grenzen. Finanzinstitute ben\u00f6tigen Echtzeittransparenz, um steigenden aufsichtsrechtlichen Erwartungen gerecht zu werden.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>KI-gesteuerte Verhaltenanalyseals neue Grenze: <\/strong>KI, Verhaltenanalyse und Echtzeit-Monitoring erm\u00f6glichen die Erkennung von pl\u00f6tzlichen Transaktionsspitzen, steigender Transaktionsfrequenz, Token-Tausch und Wechsel \u00fcber mehrere Blockchain-Br\u00fccken. Hierdurch entsteht ein klareres und kontextbezogeneres Bild von Krypto-Risiken als durch klassische schwellenwertbasierte Systeme.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In den vergangenen Jahren hat sich Kryptow\u00e4hrung von einem Randph\u00e4nomen zu einem Asset-Markt mit einem Volumen von rund 2,4 Billionen USD.<sup>1<\/sup> Mit MiCA und dem AMLA-Framework \u00fcbernimmt die EU eine f\u00fchrende Rolle bei den globalen Regulierungsbem\u00fchungen. Allein im Jahr 2024 waren 2.747 CASPs, also Crypto-Asset Service Providers, registriert.<sup>2<\/sup> Da Finanzinstitute diese Plattformen zunehmend nutzen oder Partnerschaften mit ihnen eingehen, verschwimmt die Grenze zwischen klassischer und dezentraler Finanzwelt weiter.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Stablecoins spielen eine zentrale Rolle dabei, diese L\u00fccke zu schlie\u00dfen. Payment-Anbieter wie Coinbase, Stripe und MetaMask bauen ihre Infrastruktur aus, w\u00e4hrend institutionelle Akteure wie Visa, Bank of America und Citi ihr Engagement vertiefen. Stablecoin-Transaktionen stiegen 2024 im Jahresvergleich um 140% auf gesch\u00e4tzte 18,4 Billionen USD.<sup>3<\/sup>\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W\u00e4hrend die globale Nutzung zunimmt, w\u00e4chst auch die Exposition gegen\u00fcber illegalen Aktivit\u00e4ten. Klassische Finanzinstitute k\u00f6nnen indirekt in kryptobezogene Finanzkriminalit\u00e4t verwickelt werden, etwa \u00fcber Zahlungen, Verwahrung, Korrespondenzbeziehungen oder Kundenaktivit\u00e4ten. Da Krypto im Mainstream angekommen ist, m\u00fcssen Finanzinstitute sicherstellen, dass ihr Compliance-Rahmenwerk mit dieser Entwicklung Schritt h\u00e4lt.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Die Lage bei Krypto-Straftaten 2025<strong><strong><strong>\u00a0<\/strong><\/strong><\/strong><span lang=\"EN-US\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 18.56px; font-size: 12pt; font-family: Aptos, sans-serif; font-weight: 400; white-space-collapse: collapse;\"><span lang=\"EN-US\"><\/span><\/p><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Krypto-Kriminalit\u00e4t umfasst Sanktionsumgehung, Ransomware-Angriffe, Hacks und Betrug. Dabei verlagern sich die Auswirkungen zunehmend aus digitalen Netzwerken in die physische Welt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Allein im ersten Halbjahr 2025 gab es 119 verifizierte Hacking-Vorf\u00e4lle, bei denen 3 Milliarden USD gestohlen wurden. Nur 4,2% der Verm\u00f6genswerte konnten wiederhergestellt werden.<sup>4<\/sup> Im selben Zeitraum verursachten Ransomware-Angriffe Verluste in H\u00f6he von 460 Millionen USD. In den vergangenen 18 Monaten wurden 231 gewaltsame Vorf\u00e4lle bei Inhabern digitaler Verm\u00f6genswerte dokumentiert, darunter Entf\u00fchrungen, Haus\u00fcberf\u00e4lle und Erpressungen.<sup>5<\/sup> \u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Methoden der Kryptokriminalit\u00e4t<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Krypto-Straftaten lassen sich im Allgemeinen in folgende Kategorien einteilen:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Sanktionsumgehung<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong>\u00a0<\/strong>\u00a0<\/strong><\/strong><\/strong><br>Sanktionierte Akteure nutzen Kryptow\u00e4hrungen als Umgehungsweg. Hierzu geh\u00f6ren Techniken wie Kryptomischdienste, welche die Herkunft von Transaktionen verschleiern. Anonymit\u00e4tsorientierte Kryptow\u00e4hrungen, sogenannte Privacy Coins, wie Monero sowie verschl\u00fcsselte Messaging-Plattformen wie Telegram und Signal werden h\u00e4ufig zum Verschleiern von Herkunf und Identit\u00e4t und Herkunft genutzt, ebenso gef\u00e4lschte KYC, selbstverwaltete Wallets und dezentrale Br\u00fccken zur Terrorismusfinanzierung.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong>Gehackte Addressen\u00a0<\/strong>\u00a0<\/strong><\/strong><\/strong><br>Einige der gr\u00f6\u00dften Hacks der vergangenen Jahre, etwa durch die sogenannte Lazarus Group, nutzten unbekannte Sicherheitsl\u00fccken, kompromittierte private Schl\u00fcssel, Social Engineering, Malware, Trojaner-Angriffe oder Schwachstellen in selbstausf\u00fchrenden Vertr\u00e4gen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Fraud<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Betrugsformen wie Investment Fraud oder \u201ePig Butchering\u201c bleiben weit verbreitet. Pig Butchering bezeichnet eine Form von Online-Betrug, bei der T\u00e4ter \u00fcber l\u00e4ngere Zeit Vertrauen zu ihren Opfern aufbauen und sie anschlie\u00dfend dazu bringen, in gef\u00e4lschte Krypto-Assets zu investieren. Im Oktober 2025 beschlagnahmte das US Department of Justice Bitcoin im Wert von 15 Millionen US-Dollar aus einem Pig-Butchering-Betrug aus Kambodscha.<sup>6<\/sup>&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Ransomware Attacks<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Drohungen mit der Ver\u00f6ffentlichung privater Daten, Angriffe auf sensible Lieferketten, Phishing und zunehmend KI-generierte Deepfakes werden eingesetzt, um Opfer zu erpressen. Dabei drohen T\u00e4ter damit, private Daten offenzulegen oder den Betrieb lahmzulegen, bis ein L\u00f6segeld in Kryptow\u00e4hrung gezahlt wird.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong>Digital-to-Physical Crossover<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Dies ist die alarmierendste Entwicklung im Bereich der Krypto-Kriminalit\u00e4t. In einem extremen Fall in Frankreich wurde ein Krypto-Gr\u00fcnder w\u00e4hrend eines Erpressungsversuchs entf\u00fchrt \u2013 eine deutliche Erinnerung daran, dass virtueller Reichtum heute reale Gefahren mit sich bringt.<sup>7<\/sup>&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Volatilit\u00e4t und Geschwindigkeit von Krypto-Transaktionen spiegeln inzwischen die wachsende Raffinesse der dahinterstehenden Straftaten wider. Um Risiken fr\u00fchzeitig zu erkennen, m\u00fcssen Finanzinstitute ihre Transparenz im Bereich Krypto-Risiken, ihr Echtzeit-Monitoring und ihre AML-Frameworks st\u00e4rken, bevor diese Bedrohungen realen Schaden verursachen.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong>Global Crypto Regulations<\/strong><\/strong>&nbsp;<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trotz zunehmender Geschwindigkeit und komplexerer Risiken sank das gesamte Volumen der Krypto-Kriminalit\u00e4t 2024 um 40 % auf 10,7 Milliarden US-Dollar.<sup>8<\/sup> Grund daf\u00fcr waren vor allem weniger gro\u00df angelegte Ponzi- und Pyramidensysteme. Auch sanktionsbezogene Zufl\u00fcsse gingen zur\u00fcck, und der westliche Darknet-Markt schrumpfte im Vergleich zu Russland.<sup>9<\/sup>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Regulierungen weltweit sowie der zunehmende Druck auf Dienstleister und Krypto-Emittenten treiben diesen R\u00fcckgang voran.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die EU-Verordnung MiCA, die Mitte 2023 in Kraft trat, verpflichtet Emittenten zur Einhaltung von Anforderungen an Reserven, Transparenz, Lizenzierung und Verbraucherschutz.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Der in den USA verabschiedete GENIUS Act reguliert Stablecoins und verlangt deren Deckung durch liquide Verm\u00f6genswerte, eine vollst\u00e4ndige Offenlegung der Reserven sowie die Einhaltung von AML-, Sanktions- und weiteren aufsichtsrechtlichen Vorschriften durch die Emittenten.<sup>10&nbsp;<\/sup>&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Im APAC-Raum verabschiedete Singapur das MAS\/DTSP-Regelwerk, das Anbieter zur Lizenzierung verpflichtet. Bei Nichteinhaltung drohen hohe Geldstrafen. Der Fokus liegt au\u00dferdem auf Technologierisiken, Governance und Kapitalanforderungen.<sup>11<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der k\u00fcrzlich ver\u00f6ffentlichte Bericht der <strong><a href=\"https:\/\/www.eba.europa.eu\/homepage\">Europ\u00e4ischen Bankenaufsichtsbeh\u00f6rde<\/a><\/strong> zur aufsichtsrechtlichen Pr\u00e4vention von Geldw\u00e4sche- und Terrorismusfinanzierung in Bezug auf Dienstleistungen f\u00fcr Krypto-Werte zeigt, dass viele Akteure ohne aufsichtsrechtliche Genehmigung t\u00e4tig sind, sich die Jurisdiktion mit den geringsten Auflagen aussucht und Dienstleistung auf Initiative des Kunden nutzen.<sup>12<\/sup>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aufsichtsbeh\u00f6rden weltweit haben deutlich gemacht, dass Finanzinstitute Krypto in ihre AML-Verpflichtungen einzubeziehen haben sowie sicherstellen m\u00fcssen, dass Compliance auf alle Ber\u00fchrungspunkte mit Krypto angewendet wird und dass bei Unterlassung aufsichtsrechtliche und reputationsbezogene Konsequenzen drohen.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong>Ein neuer Rahmen f\u00fcr Krypto-AML-Monitoring<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der EBA-Bericht fordert Finanzinstitute auf, R\u00fcckverfolgbarkeit, Transaktions\u00fcberwachung, Compliance und Datenschutz zu verbessern.<sup>13 <\/sup>Er hebt zudem hervor, dass viele CASPs und Finanzunternehmen ihre AML\/CFT-Kontrollen und Risikobewertungen noch nicht an kryptobezogene Risiken angepasst haben.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da Krypto-AML-Regulierungen zunehmend durchsetzbar werden, liegt die gr\u00f6\u00dfte Herausforderung f\u00fcr Finanzinstitute darin, Transparenz \u00fcber Sekund\u00e4rmarkttransaktionen zu erreichen, als da sind Tauschgesch\u00e4fte \u00fcber mehrere Blockchains, dezentrale B\u00f6rsen, kurz DEXs oder Blockchain-Br\u00fccken. Dort k\u00f6nnen Gelder schnell und anonym bewegt werden, au\u00dferhalb der Reichweite klassischer \u00dcberwachung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um neuen Risiken einen Schritt vorauszusein, ben\u00f6tigen Finanzinstitute ein modernisiertes Rahmenwerk mit folgenden Elementen:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Klar definierte Krypto-Regeln und Onboarding-Standards<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Eine Gegenparteienbewertung, die KYC, Namensabgleich, wirtschaftliche Berechtigung sowie ein klares Bild \u00fcber Herkunftsnachweis, Wallet-Verhalten und Exposition gegen\u00fcber risikobehafteten Blockchains und Privacy Coins umfasst. Dies st\u00e4rkt die Risikobewertung und die Kundenprofilierung.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong>Echtzeit-Krypto-Monitoring f\u00fcr Aktivit\u00e4ten des Sekund\u00e4rmarkts \u00fcber multiple Blockchains<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Da sch\u00e4tzungsweise 33% der blockchain\u00fcbergreifenden Ermittlungen drei oder mehr Blockchains betreffen,<sup>13<\/sup> m\u00fcssen Finanzinstitute Information aus Drittquellen und Blockchain-Analyse nutzen, um Bewegungen in verschiedenen Blockhains nachzuverfolgen und Verschleierungsmuster zu erkennen.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong>Krypto-AML im \u00fcbergeordneten Risikorahmen<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Ereignisse wie das Datenleck bei Coinbase<sup>14<\/sup> und der \u00fcber LinkedIn eingeleiteter DMM-Bitcoin-Hack<sup>15<\/sup> zeigen, dass Angriffe an der Schnittstelle zwischen Krypto und Fiat zunehmen. Finanzinstitute sollten Schnelligkeit, Frequenz sowie Gegenparteiverhalten beider Asset-Klassen \u00fcberwachen und dabei mit derselben Sorgfalt agieren wie beim Fiat-Transaktions-Monitoring.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong>KI-gesteuerte Verhaltensanalyse<\/strong><\/strong><\/strong><br>Fortschrittliche KI-gesteuerte Behavioral Analytics k\u00f6nnen komplexe Betrugsmuster erkennen, etwa schnelle Tauschgesch\u00e4fte, blockchain\u00fcbergreifende Transfers, multiple Token-Konvertierungen oder Transaktionsvermischung. Diese Techniken werden h\u00e4ufig von organisierten kriminellen Netzwerken eingesetzt, um illegale Geldfl\u00fcsse zu verschleiern.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Schulung und Abstimmung der Richtlinien<\/strong><\/strong><br>Compliance-Teams ben\u00f6tigen kontinuierliche Schulungen zu neuen Kriminalit\u00e4tsmethoden, aufsichtsrechtliche Krypto-Richtlinien und klar definierte interne Standards. Nur so lassen sich Wachsamkeit und eine konsistente Anwendung von Krypto-AML-Praktiken sicherstellen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der EBA-Bericht weist weiter darauf hin, dass Aufsichtsbeh\u00f6rden zunehmend in Aufsichtstechnologie, also fortschrittliche Technologien zur Verbesserung der Aufsicht, sowie in Blockchain Forensics zur Visualisierung und \u00dcberwachung blockchain\u00fcbergreifender Aktivit\u00e4ten investieren. Von Finanzinstituten wird erwartet, dass sie \u00e4hnlich dynamische und datengetriebene Monitoring-Ans\u00e4tze etablieren.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong>Wie Siron\u00aeOne die Compliance mit AML-Vorschriften im Krypto-Bereich st\u00e4rkt<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siron\u00aeOne hilft Finanzinstituten, die L\u00fccke zwischen traditioneller AML und Krypto-AML zu \u00fcberbr\u00fccken, neue Regulierungen zu beachten Krypto-Risiken wirksam steuern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Auf Richtlinien fu\u00dfende Kontrollen und automatisierte Regel<\/strong><\/strong>n<br>Konfigurierbare Gesch\u00e4ftsregeln und interne Krypto-Richtlinien sorgen f\u00fcr Identifikation und Kontrolle von Transaktionen mit Bezug zu Anbietern von Dienstleistungen f\u00fcr virtuelle Verm\u00f6genswerte (VASPs), setzen auf l\u00e4nderspezifische Beschr\u00e4nkungen durch und markieren Kunden, die Krypto-Aktivit\u00e4ten ohne ausreichende KYC-Verifizierung durchf\u00fchren.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Erweiterte Risikobewertung und Monitoring<\/strong><\/strong><br>Das AML-Monitoring-Rahmenwerk wird um Krypto-Exposition erweitert, indem Transaktionen von und zu bekannten Kryptob\u00f6rsen oder VASPs\/CASPs erkannt und bewertet werden. Externe Risikodaten k\u00f6nnen eingebunden werden, um Gegenparteien nach ihrer Compliance-Position zu klassifizieren.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Aufsichtsrechtlicher Pr\u00fcfpfad<\/strong><br>Durchgehende Transparenz f\u00fcr Transaktionen mit virtuellen Verm\u00f6genswerten stellt die vollst\u00e4ndige Dokumentation f\u00fcr Travel-Rule-Compliance und VASP\/CASP-Reporting-Anforderungen sicher.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Einheitliche Fallbearbeitung und Auff\u00e4lligkeitshandhabung<\/strong><\/strong><br>Fiat- und kryptobezogene Auff\u00e4lligkeiten lassen sich in einer einzigen Umgebung untersucht werden. Ermittler erhalten hierdurch eine konsolidierte Sicht auf Kundenrisiko und Transaktionskontext.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong>Integriertes Netzwerk aus Informationsquellen und Erkenntnissen<\/strong><\/strong><\/strong><br>Durch Partnerschaften mit spezialisierten Analyse- und Verhaltensanalyseanbietern wie BioCatch erg\u00e4nzt Siron\u00aeOne seinen regelbasierten Ansatz um fortschrittliche Verhaltenserkenntnisse. Finanzinstitute k\u00f6nnen so ihre Erkennung \u00fcber statische regelbasierte Kontrollen hinaus verbessern.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durch Kombination von KI, f\u00fchrenden Branchenkenntnissen und menschlicher Expertise hilft Siron\u00aeOne Institute beim Steuern der Krypto-Risiken und stellt zugleich die Compliance mit neuen oder ge\u00e4nderten Aufsichtsstandards sicher.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wenn Sie mehr wissen wollen, laden Sie unser Positionspapier zu Krypto-AML herunter.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-small-font-size has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/imtf.com\/de\/unkategorisiert\/imtf-sichert-sich-die-doppelte-fuhrungsposition-in-den-chartis-quadranten-risktech-watchlist-screening-und-adverse-media-monitoring\/\">Herunterladen<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Sources:<\/p>\n\n\n\n<ol id=\"block-743d2727-575e-4d72-83b9-25ae8830c807\" class=\"wp-block-list has-small-font-size\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.jbs.cam.ac.uk\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/2024-2nd-global-cryptoasset-regulatory-landscape-study.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.jbs.cam.ac.uk\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/2024-2nd-global-cryptoasset-regulatory-landscape-study.pdf<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/coincub.com\/ranking\/vasp-registration-report-2024\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/coincub.com\/ranking\/vasp-registration-report-2024\/<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.citigroup.com\/rcs\/citigpa\/storage\/public\/GPS_Report_Stablecoins_2030.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.citigroup.com\/rcs\/citigpa\/storage\/public\/GPS_Report_Stablecoins_2030.pdf<\/a>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.wtwco.com\/en-ca\/insights\/2025\/09\/why-h1-2025-s-crypto-crime-trends-change-the-risk-equation\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.wtwco.com\/en-ca\/insights\/2025\/09\/why-h1-2025-s-crypto-crime-trends-change-the-risk-equation<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.crisis24.com\/articles\/crypto-kidnappings-the-rise-of-violent-crime-in-the-age-of-digital-wealth\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer 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