{"id":15951,"date":"2026-09-30T13:23:06","date_gmt":"2026-09-30T13:23:06","guid":{"rendered":"https:\/\/imtf.com\/?p=15951"},"modified":"2026-09-30T13:23:06","modified_gmt":"2026-09-30T13:23:06","slug":"boom-bei-krypto-aml-wie-das-klassische-finanzwesen-die-lucke-zwischen-fiat-und-defi-fullt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imtf.com\/de\/unkategorisiert\/boom-bei-krypto-aml-wie-das-klassische-finanzwesen-die-lucke-zwischen-fiat-und-defi-fullt\/","title":{"rendered":"Boom bei Krypto-AML: wie das klassische Finanzwesen die L\u00fccke zwischen Fiat und DeFi f\u00fcllt"},"content":{"rendered":"\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Kernaussagen:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-4fc3f8e1 wp-block-group-is-layout-flex\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Krypto ist in der Mitte der Gesch\u00e4ftswelt angekommen:<\/strong> Mit einem Marktwert von rund 2,4 Billionen USD ist Krypto inzwischen eng mit dem klassischen Finanzsystem verflochten, was die Risikoexposition und aufsichtsrechtliche Verantwortung f\u00fcr Institute steigert.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Stablecoins mit starkem Wachstum:<\/strong> Das Abwicklungsvolumen von unmittelbar auf der Blockchain verbuchten Stablecoins wuchs 2024 im Jahresvergleich um etwa 140% (ca. 18,4 Billionen USD) und f\u00fchrte zu seiner strikteren \u00dcberwachung durch Rahmenwerke wie EU MiCA, oder dem Clarity of Stablecoins-Gesetz der USA.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Krypto-Kriminalit\u00e4t auf dem Vormarsch: <\/strong>Obwohl das gesamte Transaktionsvolumen zur\u00fcckgeht, treiben neue Methoden, etwa Ransomware, Hacks, Sanktionsumgehung und Betrug, Krypto-Kriminalit\u00e4t weiter voran und macht AML deutlich komplexer.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Aufsichtsbeh\u00f6rden holen bei Krypto-Compliance auf: <\/strong>MiCA in der EU, das Clarity of Stablecoins-Gesetz in den USA und MAS\/DTSP in Singapur bringen mehr Struktur und Verantwortlichkeit in die Krypto-Landschaft.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fiat-basierte Kontrollen reichen nicht aus:<\/strong> Klassisch, auf Fiat-Transaktionen ausgerichtete AML-Tools, sto\u00dfen bei Blockchain-Wechseln, Netzwerk\u00fcberbr\u00fcckung sowie Aktivit\u00e4ten au\u00dferhalb der Blockchain an ihre Grenzen. Finanzinstitute ben\u00f6tigen Echtzeittransparenz, um steigenden aufsichtsrechtlichen Erwartungen gerecht zu werden.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>KI-gesteuerte Verhaltensanalyse als neue Grenze: <\/strong>KI, Verhaltensanalyse und Echtzeit-Monitoring erkennen spontane Geschwindigkeitsspitzen, steigende Transaktionsfrequenz, Token-Tausch und das Ausnutzen von Krypto-Br\u00fcckenketten. Hierdurch entsteht ein deutlicheres und kontextbezogeneres Bild von Krypto-Risiken als durch klassische auf Schwellenwerten fu\u00dfende Systeme.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In den vergangenen Jahren haben sich Krypto-W\u00e4hrungen von einem Randph\u00e4nomen zu einem Anlagenmarkt mit einem Volumen von rund 2,4 Billionen USD entwickelt.<sup>1<\/sup> Mit MiCA und dem AMLA-Rahmenwerk \u00fcbernimmt die EU eine f\u00fchrende Rolle bei den globalen Aufsichtsbem\u00fchungen. Allein im Jahr 2024 waren 2.747 konforme CASPs, also Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, registriert.<sup>2<\/sup> Da Finanzinstitute diese Plattformen zunehmend nutzen oder Partnerschaften mit diesen eingehen, verschwimmt die Grenze zwischen klassischer und dezentraler Finanzwelt weiter.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Stablecoins spielen eine zentrale Rolle beim Schlie\u00dfen der L\u00fccken. Zahlungsanbieter wie Coinbase, Stripe und MetaMask bauen ihre Infrastruktur aus, w\u00e4hrend institutionelle Akteure wie Visa, Bank of America und Citi, ihr Engagement vertiefen. Stablecoin-Transaktionen stiegen 2024 um 140% auf gesch\u00e4tzte 18,4 Billionen USD.<sup>3<\/sup>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W\u00e4hrend die globale Nutzung zunimmt, w\u00e4chst auch die Exposition gegen\u00fcber illegalen Aktivit\u00e4ten. Klassische Finanzinstitute k\u00f6nnen mittelbar in Krypto-Finanzdelikte verwickelt werden, etwa durch Zahlungen, Verwahrung, Korrespondenzbeziehungen oder Kundenaktivit\u00e4ten. Da Krypto in der Mitte der Gesch\u00e4ftswelt angekommen ist, m\u00fcssen die Institute daf\u00fcr sorgen, dass ihre Compliance mit der Entwicklung Schritt h\u00e4lt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong>Stand der Krypto-Kriminalit\u00e4t im Jahr 2025<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><span lang=\"EN-US\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00dcberschrift<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Krypto-Kriminalit\u00e4t umfasst Sanktionsumgehung, Ransomware-Angriffe, Hacks und Betrug. Dabei verlagern sich die Auswirkungen zunehmend aus digitalen Netzwerken in die physische Welt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Allein im ersten Halbjahr 2025 gab es 119 Hacking-Vorf\u00e4lle, bei welchen 3 Milliarden USD gestohlen wurden. Nur 4,2% der Verm\u00f6genswerte konnten wiederhergestellt werden.<sup>4<\/sup> Im selben Zeitraum verursachten Ransomware-Angriffe Verluste in H\u00f6he von 460 Millionen USD. In den vergangenen 18 Monaten wurden 231 gewaltsame Vorf\u00e4lle dokumentiert, darunter Entf\u00fchrungen, Haus\u00fcberf\u00e4lle und Erpressungen von Inhabern digitaler Verm\u00f6genswerte.<sup>5<\/sup> &nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Typen der Krypto-Kriminalit\u00e4t<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Krypto-Straftaten lassen sich im Allgemeinen in diese Kategorien einteilen:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Sanktionsumgehung<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong>&nbsp;<\/strong><\/strong><\/strong><br>Sanktionierte Akteure nutzen Krypto-W\u00e4hrungen als Umgehungsweg, z.B. Krypto-Mischdienste, die den Ursprung von Transaktionen verschleiern. Anonyme Krypto-W\u00e4hrungen wie Monero sowie verschl\u00fcsselte Messenger-Dienste wie Telegram und Signal werden oft missbraucht, um Identit\u00e4t und Herkunft zu verbergen; und auch gef\u00e4lschte KYC-Daten, eigenverwahrte Wallets und dezentrale Krypto-Br\u00fccken werden zur Terrorismusfinanzierung genutzt.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong>Gehackte Adressen&nbsp;<\/strong>&nbsp;<\/strong><\/strong><\/strong><br>Einige der gr\u00f6\u00dften Hackerangriffe der letzten Jahre, wie etwa jene der sogenannten Lazarus-Gruppe, nutzten Zero-Day-Schwachstellen, kompromittierte private Schl\u00fcssel, Social Engineering, Malware, Trojaner oder Schwachstellen in selbstausf\u00fchrende Vertr\u00e4gen aus.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Betrug<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>U.a. Anlagebetrug oder Anlagebetrug qua emotionaler Manipulation (Pig Butchering) bleiben weit verbreitet. Hierbei bauen Betr\u00fcger Vertrauen zu ihren Opfern auf und bringen sie dazu, in gef\u00e4lschte Krypto-Werte zu investieren. Im Oktober 2025 beschlagnahmte das Justizministerium der USA Bitcoins im Wert von 15 Millionen USD aus einem solchen Betrug in Kambodscha.<sup>6<\/sup>&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Ransomware-Angriffe<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Es werden die Ver\u00f6ffentlichung privater Daten angedroht, Angriffe auf sensible Lieferketten ausgef\u00fchrt sowie Phishing und zunehmend auch KI-Deepfakes eingesetzt. Die T\u00e4ter wollen private Daten offen- oder den Betrieb so lange lahmzulegen, bis ein L\u00f6segeld in Krypto-W\u00e4hrung gezahlt wird.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong>\u00dcbergang von digitaler zu physischer Kriminalit\u00e4t<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Dies ist die alarmierendste Entwicklung im Bereich Krypto-Kriminalit\u00e4t. In einem extremen Fall in Frankreich wurde ein Krypto-Gr\u00fcnder Erpressungsopfer einer Entf\u00fchrung, ein deutliches Zeichen daf\u00fcr, dass auch &#8222;virtueller&#8220; Reichtum reale Gefahren mit sich bringen kann.<sup>7<\/sup>&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Volatilit\u00e4t und Geschwindigkeit von Krypto-Transaktionen spiegeln inzwischen die wachsende Raffinesse der ver\u00fcbten Straftaten wider. Um Risiken schon im Moment ihres Enstehens zu erkennen und Sch\u00e4den vorzubeugen, m\u00fcssen Finanzinstitute ihre Transparenz im Bereich Krypto-Risiken, ihr Echtzeit-Monitoring und ihr AML-Rahmenwerk st\u00e4rken.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong>Globale Krypto-Regulierung<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trotz der wachsenden Geschwindigkeit und Komplexit\u00e4t der Risiken sank die Krypto-Kriminalit\u00e4t 2024 um 40% auf 10,7 Milliarden USD. Grund hierf\u00fcr waren vor allem weniger gro\u00df angelegte Ponzi- und Pyramidensysteme.<sup>8<\/sup> Auch sanktionsbezogene Zufl\u00fcsse gingen zur\u00fcck, w\u00e4hrend der westliche Darknet-Markt im Vergleich zu Russland schrumpfte.<sup>9<\/sup>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Globale Regulierungen sowie der erh\u00f6hte Druck auf Dienstleister und Krypto-Emittenten treiben diesen R\u00fcckgang an.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die MiCA Verordnung der EU, die Mitte 2023 in Kraft trat, verpflichtet Emittenten zur Beachtung von Anforderungen bez\u00fcglich Reserven, Transparenz, Lizenzierung und Verbraucherschutz.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Das US-Gesetz zur Regulierung von Stablecoins reguliert diese und verlangt deren Deckung durch liquide Verm\u00f6genswerte, vollst\u00e4ndige Offenlegung der Reserven sowie die Beachtung von AML-, Sanktions- und weiteren aufsichtsrechtlichen Vorschriften durch die Emittenten.<sup>10\u00a0<\/sup>\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Im APAC-Raum verabschiedete Singapur die MAS\/DTSP-Verordnung, die Anbieter zur Lizenzierung verpflichtet. Bei Nichteinhaltung drohen hohe Geldstrafen. Der Fokus liegt au\u00dferdem auf Technologierisiken, Governance und Kapitalanforderungen.<sup>11<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der k\u00fcrzlich ver\u00f6ffentlichte Bericht der <strong><a href=\"https:\/\/www.eba.europa.eu\/homepage\">Europ\u00e4ischen Bankenaufsichtsbeh\u00f6rde<\/a><\/strong> mit dem Titel <em>Report on Tackling ML\/TF Risks in Crypto-asset Services Through Supervision<\/em> zeigt, dass viele Akteure ohne aufsichtsrechtliche Genehmigung t\u00e4tig sind und aufsichtsrechtliche Unterschiede und passive Dienstleistungsfreiheit ausnutzen.<sup>12<\/sup>\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Internationale Aufsichtsbeh\u00f6rden haben deutlich gemacht, dass herk\u00f6mmliche Finanzinstitute Krypto in ihre AML-Verpflichtungen einbeziehen und sicherstellen m\u00fcssen, dass alle diesbez\u00fcglichen Ber\u00fchrungspunkte den Compliance-Anforderungen entsprechen, da sonst aufsichtsrechtliche und reputationsbezogene Konsequenzen drohen.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Neuer Rahmen<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong> f\u00fcr Krypto-AML-Monitoring<\/strong>\u00a0<\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der EBA-Bericht fordert Finanzinstitute auf, R\u00fcckverfolgbarkeit, Transaktions\u00fcberwachung, Compliance und Datenschutz zu verbessern. Er hebt hervor, dass viele CASPs und Finanzunternehmen insofern anf\u00e4lliger sind, als sie ihre AML\/CFT-Kontrollen und Risikobewertungen noch nicht an kryptobezogene Risiken angepasst haben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da Krypto-AML-Regulierungen zunehmend durchsetzbar werden, liegt die gr\u00f6\u00dfte Schwierigkeit f\u00fcr Finanzinstitute darin, Transparenz durch Sekund\u00e4rmarkttransaktionen zu erreichen, etwa durch Token-Tausch \u00fcber verschiedene Blockchains sowie dezentrale B\u00f6rsen und Br\u00fccken. Denn dort k\u00f6nnen Gelder au\u00dferhalb der Reichweite herk\u00f6mmlicher \u00dcberwachung schnell und anonym bewegt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um entstehenden Risiken vorbeugen zu k\u00f6nnen, ben\u00f6tigen Finanzinstitute ein modernisiertes Rahmenwerk mit diesen Elementen:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Klar definierte Krypto-Richtlinien und Onboarding-Standards<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Pr\u00fcfung der Gegenpartei, die KYC, Namensabgleich, wirtschaftliche Berechtigung sowie ein klares Bild der Herkunftsketten, des Wallet-Verhaltens und der Exposition gegen\u00fcber risikobehafteten Blockchains und anonymen Kryptow\u00e4hrungen umfasst, wodurch Risikobewertung und Kundenprofilierung gest\u00e4rkt werden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong>Echtzeit-Krypto-Monitoring f\u00fcr Aktivit\u00e4ten auf dem <strong><strong><strong><strong><strong>Sekund\u00e4rmarkt und in verschiedenen Blockchains<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Da sch\u00e4tzungsweise 33% der Untersuchungen drei oder mehr Blockchains betreffen,<sup>13<\/sup> m\u00fcssen Finanzinstitute Drittanbieteraufkl\u00e4rung und Blockchain-Analyse nutzen, um Bewegungen in Blockchains nachzuverfolgen und Verschleierungsmuster zu erkennen.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong>Krypto-AML im erweiterten Risiko-Management<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br>Ereignisse wie der Sicherheitsvorfall bei Coinbase<sup>14<\/sup> und der LinkedIn-DMM-Bitcoin-Hack5<sup>1<\/sup> zeigen, dass Angriffe an der Schnittstelle zwischen Krypto- und Fiat-W\u00e4hrungen zunehmen. Finanzinstitute sollen daher Geschwindigkeit, Frequenz und Gegenparteiverhalten beider Klassen \u00fcberwachen und dabei dieselbe Sorgfalt walten lassen wie beim Fiat-Transaktions-Screening.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong>KI-gest\u00fctzte Verhaltensanalysen<\/strong><\/strong><\/strong><br>Fortschrittliche KI-gesteuerte Verhaltensanalyse kann komplexe Betrugsmuster erkennen, etwa schnelle Blockchain-Wechsel, Netzwerk-\u00dcberbr\u00fcckung, multiple Token-Konvertierung oder Transaktionsmischung. Diese Methoden werden oft von organisierten kriminellen Netzwerken eingesetzt, um illegale Geldfl\u00fcsse zu verschleiern.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Training und Richtlinienanpassung<\/strong><\/strong><br>Compliance-Teams ben\u00f6tigen kontinuierliche Schulungen zu neuen Kriminalit\u00e4tsmethoden, aufsichtsrechtlichen Krypto-Richtlinien sowie sauber definierte interne Standards. Nur so lassen sich Wachsamkeit und die konsistente Anwendung von Krypto-AML-Praktiken garantieren.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der EBA-Bericht weist ferner darauf hin, dass Aufsichtsbeh\u00f6rden vermehrt in Aufsichtstechnologie investieren, also in fortschrittliche Methoden zur Verbesserung der Aufsicht, ferner in Forensik zur Visualisierung und \u00dcberwachung von blockchain\u00fcbergreifenden Aktivit\u00e4ten. Von Finanzinstituten wird erwartet, dass sie sich \u00e4hnlich dynamischer und datengesteuerter Monitoring-Ans\u00e4tze bedienen.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong>Wie Siron\u00aeOne Krypto-AML-Compliance st\u00e4rkt<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit Siron\u00aeOne schlie\u00dfen Finanzinstitute die L\u00fccke zwischen traditioneller AML und Krypto-AML, integrieren neue Regulierungen und beugen kryptobezogenen Risiken wirksam vor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Richtlinienbasierte Kontrolle und automatisierte Regel-Sets<\/strong><\/strong><br>Konfigurierbare Gesch\u00e4ftsregeln und interne Krypto-Richtlinien identifizieren und kontrollieren Transaktionen mit Bezug zu Anbietern von Dienstleistungen f\u00fcr virtuelle Verm\u00f6genswerte (VASPs), setzen jurisdiktionsbedingte Beschr\u00e4nkungen durch und markieren Kunden, die Krypto-Aktivit\u00e4ten ohne ausreichende KYC-Verifizierung durchf\u00fchren.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Erweiterte Risikobewertung und Monitoring<\/strong><\/strong><br>AML-Monitoring wird um Krypto-Exposition erweitert, indem Transaktionen zwischen bekannten B\u00f6rsen oder VASPs\/CASPs erkannt und bewertet werden. Externe Risikodaten k\u00f6nnen eingebunden werden, um Gegenparteien nach ihrem Compliance-Verhalten zu klassifizieren.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Aufsichtsrechtlicher Pr\u00fcfpfad<\/strong><br>Dauerhafte Transparenz f\u00fcr Transaktionen mit virtuellen Verm\u00f6genswerten stellt die vollst\u00e4ndige Dokumentation f\u00fcr die Krypto-Wertetransferverordnung und VASP\/CASP-Berichtsanforderungen sicher.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Einheitliche Fall- und Auff\u00e4lligkeitsbearbeitung<\/strong><\/strong><br>Fiat- und Krypto-Auff\u00e4lligkeiten werden in einer einzigen Umgebung untersucht und er\u00f6ffnet eine konsolidierte Sicht auf Kundenrisiko und Transaktionskontext.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong>Integriertes Daten- und Analysesystem<\/strong><\/strong><\/strong><br>Durch Partnerschaften mit Anbietern spezialisierter Analyse- und verhaltensbasierter Bedrohungserkennung wie BioCatch erg\u00e4nzt Siron\u00aeOne seinen regelbasierten Ansatz um fortschrittliche Methoden. Finanzinstitute pr\u00e4zisieren ihre Erkennung hierdurch jenseits statischer, regelbasierter Kontrolle.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durch Kombination von KI, f\u00fchrender Branchenanalyse und menschlicher Expertise unterst\u00fctzt Siron\u00aeOne Institute beim Steuern von Krypto-Risiken und sorgt f\u00fcr Integration und Beachtung neuer Aufsichtsstandards.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wenn Sie mehr wissen wollen, laden Sie unser Whitepaper zur Krypto-AML herunter<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-small-font-size has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/imtf.com\/de\/unkategorisiert\/imtf-sichert-sich-die-doppelte-fuhrungsposition-in-den-chartis-quadranten-risktech-watchlist-screening-und-adverse-media-monitoring\/\">Herunterladen<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Sources:<\/p>\n\n\n\n<ol id=\"block-743d2727-575e-4d72-83b9-25ae8830c807\" class=\"wp-block-list has-small-font-size\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.jbs.cam.ac.uk\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/2024-2nd-global-cryptoasset-regulatory-landscape-study.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.jbs.cam.ac.uk\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/2024-2nd-global-cryptoasset-regulatory-landscape-study.pdf<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/coincub.com\/ranking\/vasp-registration-report-2024\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/coincub.com\/ranking\/vasp-registration-report-2024\/<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.citigroup.com\/rcs\/citigpa\/storage\/public\/GPS_Report_Stablecoins_2030.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.citigroup.com\/rcs\/citigpa\/storage\/public\/GPS_Report_Stablecoins_2030.pdf<\/a>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.wtwco.com\/en-ca\/insights\/2025\/09\/why-h1-2025-s-crypto-crime-trends-change-the-risk-equation\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.wtwco.com\/en-ca\/insights\/2025\/09\/why-h1-2025-s-crypto-crime-trends-change-the-risk-equation<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.crisis24.com\/articles\/crypto-kidnappings-the-rise-of-violent-crime-in-the-age-of-digital-wealth\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer 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