{"id":6781,"date":"2025-08-27T14:37:45","date_gmt":"2025-08-27T14:37:45","guid":{"rendered":"https:\/\/imtf.com\/?p=6781"},"modified":"2026-09-16T09:12:33","modified_gmt":"2026-09-16T09:12:33","slug":"why-adverse-media-screening-is-essential-for-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imtf.com\/de\/unkategorisiert\/why-adverse-media-screening-is-essential-for-compliance\/","title":{"rendered":"Kriminelle Finanzakteure identifizieren, bevor sie auf Sanktionslisten landen: Hauptrolle f\u00fcr das Screening negativer Medienberichte \u00a0 \u00a0"},"content":{"rendered":"\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Key Takeaways:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-4fc3f8e1 wp-block-group-is-layout-flex\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Das Screening negativer Medienberichte (AMS) ist f\u00fcr risikobasierte Compliance essentiell<\/strong>: T\u00e4ter im Finanzbereich tauchen h\u00e4ufig in den Medien auf, bevor sie auf offiziellen Watchlists erscheinen. Das macht AMS zu einem wichtigen Fr\u00fcherkennungswerkzeug in AML- und KYC-Software.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Internationale Aufsichtsbeh\u00f6rden fordern oder empfehlen mit Nachdruck das Screening negativer Medienberichte<\/strong>: Beh\u00f6rden und Organisationen wie FATF, FinCEN, OFAC, BaFin, die EU Commission, FCA, MAS, HKMA und FINMA betonen dessen Bedeutung bez\u00fcglich der Sorgfaltspflichten f\u00fcr Kunden und den laufenden Risikobewertungen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Nichtbeachtung kann teuer werden<\/strong>: Finanzinstitute wie Danske Bank und Rabobank mussten erhebliche Strafen zahlen, weil sie keine ausreichenden Kunden-Screenings und Risikobewertungen durchgef\u00fchrt hatten.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Das Screening negativer Medienberichte ist operativ herausfordernd<\/strong>: Institute haben es mit einem \u00dcberma\u00df von Information, unzuverl\u00e4ssigen Quellen, Sprachbarrieren und einer hohen Zahl an falsch-positiven Treffern zu tun, und dies vor allem dann, wenn sie sich auf klassische Werkzeuge verlassen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>KI and NLP erh\u00f6hen Pr\u00e4zision und Effizienz<\/strong>: Der Einsatz von fortschrittlicher Verarbeitung nat\u00fcrlicher Sprache und kontextbezogener Analyse sorgt f\u00fcr einen gestrafften Prozess, minimiert falsch-positive Treffer und verbessert die Resultate der Compliance insgesamt.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kriminelle im Finanzmilieu machen h\u00e4ufig Schlagzeilen, bevor sie auf Sanktions- bzw. PEP-Listen landen, weshalb Aufsichtsbeh\u00f6rden weltweit, darunter FATF, FinCEN, OFAC, die EU Commission, BaFin, FCA, MAS, HKMA und FINMA, zusehends Wert auf das Screening negativer Medienberichte legen, vor allem bei der Kundenannahme und beim Nachkommen von Sorgfaltspflichten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Pr\u00fcfen negativer Nachrichten sorgt nicht allein f\u00fcr fr\u00fchzeitige Identifizierung riskanter Gesch\u00e4ftspartner im KYC\/AML-Prozess, sondern unterst\u00fctzt auch den risikobasierten Compliance-Ansatz als Fr\u00fchwarnsystem.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trotz wachsender Bedeutung bleibt das Screening negativer Medienberichte jedoch ein komplexer Prozess, dessen Herausforderungen von einem \u00dcberma\u00df an Daten und der Verl\u00e4sslichkeit der Quellen bis zu Sprachbarrieren und falsch-positiven Treffern reichen. Hier betrachten wir diese Herausforderungen und zeigen auf, wie Siron\u00aeOne Adverse Media Screening f\u00fcr eine effizientere und wirksamere Compliance automatisiert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Zentrale aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Screening negativer Medienberichte<\/strong><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 18.56px; font-size: 12pt; font-family: Aptos, sans-serif; font-weight: 400; white-space-collapse: collapse;\"><span lang=\"EN-US\"><\/span><\/p><\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00dcberschrift<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Financial Action Task Force (FATF)<\/strong><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die globale Institution f\u00fcr AML\/CFT-Standards FATF empfiehlt ausdr\u00fccklich die Nutzung von negativen Medienberichten bei einfachen und erweiterten Sorgfaltspflichten. \u00d6ffentliche Quellen gelten als wesentliche Instrumente zur Bewertung von Kundenrisiken und von Verbindungen zur Finanzkriminalit\u00e4t.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Europ\u00e4ische Union (EU)<\/strong><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die 6. Richtlinie zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche und die AML-Verordnung (AMLR) heben stark auf kontinuierliches Monitoring negativer Medienberichte ab, vor allem bei Hochrisikokunden und Regionen mit erh\u00f6htem Risiko. Von Finanzinstituten wird erwartet, dass sie:<\/p>\n\n\n\n<ol style=\"list-style-type:lower-alpha\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Kunden und Partner kontinuierlich screenen<\/li>\n\n\n\n<li>Risikobasiertes Monitoring unter Einbezug von Medieninformation einf\u00fchren<\/li>\n\n\n\n<li>AML-Ma\u00dfnahmen mit breiteren ESG- und Compliance-Rahmenwerken abstimmen, einschlie\u00dflich der Richtlinie \u00fcber die Sorgfaltspflichten von Unternehmen in punkto Nachhaltigkeit (CS3D).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>DACH-Region<\/strong><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Deutschland:<\/strong> Die AML-Richtlinien der BaFin vom Februar 2024 empfehlen ausdr\u00fccklich, Medienberichte als Teil der Risikobewertung bei der Kundenannahme zu pr\u00fcfen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Schweiz: <\/strong>Die Eidgen\u00f6ssische Finanzmarktaufsicht (FINMA) erwartet von Instituten, dass sie \u00f6ffentliche Information, einschliesslich negativer Medienberichte, in ihre AML-Rahmenwerke integriert, vor allem f\u00fcr Hochrisikokunden und Transaktionen mit erh\u00f6htem Risiko.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Gro\u00dfbritannien \u2013 FCA<\/strong><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Financial Conduct Authority (FCA) ermutigt Institutie, negative Medienberichte in Sorgfaltspflichten und das laufende Monitoring zu integrieren. Der britische Plan zur Pr\u00e4vention von Wirtschaftskriminalit\u00e4t unterstreicht zudem den Wert von AMS bei der fr\u00fchzeitigen Erkennung finanziellen Fehlverhaltens.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>USA \u2013 FinCEN und OFAC<\/strong><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Bank Secrecy Act (BSA) und USA PATRIOT Act verlangt FinCEN von Finanzinstituten, als Teil ihrer AML-Programme alle verf\u00fcgbaren Risikoindikatoren zu bewerten, einschlie\u00dflich negativer Medienberichte. OFAC empfiehlt ebenfalls deren Screening sowie das Aufdecken von Sanktionsumgehung und verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten abseits offizieller Listen.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong>Asiatisch-pazifischer Raum<\/strong><\/strong><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Singapur: <\/strong>Die Monetary Authority of Singapore (MAS) schreibt einen risikobasierten Ansatz vor, der das Screening von negativen Medienberichten einschlie\u00dft, insbesondere beim Onboarding und bei der erweiterten Sorgfaltspflicht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Hong Kong: <\/strong>Die Hong Kong Monetary Authority (HKMA) verlangt von Finanzinstituten, negative Medienberichte als Teil ihrer CDD-Verpflichtungen einzubeziehen, vor allem beim Bewerten von politisch exponierten Personen (PEPs) oder Hochrisikokunden.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Risiken bei fehlendem Montoring negativer Medienberichte<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es gibt eine lange Liste von Instituten, die hohe Strafen zahlen mussten oder mit Insolvenz und Reputationsverlust konfrontiert waren, weil sie ihren Sorgfaltspflichten nicht angemessen nachgekommen sind, u.a.:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>War die estnische Niederlassung der Danske Bank in Geldw\u00e4sche von \u00fcber 230 Milliarden USD verwickelt. Russische Kunden erhielten aufgrund von L\u00fccken im Kunden-Screening beim AML-Prozess Zugang zum U.S.-Finanzsystem.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Wurde die Rabobank mit einer Strafe von 360 Millionen USD belegt, weil sie ihren Sorgfaltspflichten nicht angemessen nachgekommen war.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Screening negativer Medienberichte ist aus mehreren Gr\u00fcnden entscheidend:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Aufsichtsrechtliche Compliance:<\/strong> Globale KYC\/AML-Richtlinien verlangen zusehends den Abgleich mit negativen Nachrichten unter Nutzung \u00f6ffentlich verf\u00fcgbarer Quellen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fr\u00fchzeitige Risikoerkennung:<\/strong> Risiken werden erkannt, bevor sie eskalieren oder dem Institut Schaden zuf\u00fcgen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Vorbeugen vor Finanzdelikten:<\/strong> Unseri\u00f6se Akteure werden identifiziert, bevor sie Zugang zum Finanzsystem erhalten oder dieses ausnutzen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Risikobasierte<\/strong> <strong>Compliance:<\/strong> Medienanalysen decken problematische Hinweise h\u00e4ufig fr\u00fcher auf als offizielle Listen und erm\u00f6glichen so proaktiveres und gezielteres Risiko-Management.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Herausforderungen beim Screening negativer Nachrichten<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Screening negativer Medienberichte ist komplex und braucht Geschwindigkeit und Pr\u00e4zision. Der Prozess umfasst den Abgleich der KYC-Daten der Kunden mit \u00f6ffentlichen Quellen, Nachrichten, Sozialen Medien, Blogs und weiteren Online-Inhalten. Compliance-Teams m\u00fcssen diese Information anschlie\u00dfend verifizieren, das Risiko bewerten und einsch\u00e4tzen, wie es sich auf die Institute auswirken kann. Je nach Ergebnis setzen sie das Monitoring fort, \u00fcbermitteln eine Verdachtsmeldung (SAR) oder beenden die Gesch\u00e4ftsbeziehung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Prozess birgt mehrere operative Herausforderungen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Informationsflut<\/strong>: Die enorme Menge an online und offline verf\u00fcgbaren Daten macht das Auffinden relevanter Nachrichten zeitaufwendig, selbst mit Schlagwortsuche.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Misinformation:<\/strong> Deepfakes, KI-Inhalte und Fake News k\u00f6nnen die Wahrheit verzerren und Entscheidungen erschweren.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Irrelevante oder Mehrfachergebnisse:<\/strong> Die manuelle Pr\u00fcfung redundanter Inhalte vergeudet Ressourcen und verz\u00f6gert n\u00f6tige Ma\u00dfnahmen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Stetig wechselnde Rahmenbedingungen:<\/strong> Da Medieninhalte laufend aktualisiert werden, ist kontinuierliches Monitoring erforderlich.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Der Ansatz von Siron\u00aeOne f\u00fcr negative Medienberichte<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siron\u00aeOne integriert KI und Automatisierung, um das Screening von Medienberichten von einer manuellen T\u00e4tigkeit in einen strukturierten, pr\u00e4zisen Prozess zu \u00fcberf\u00fchren. Hierzu geh\u00f6ren:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>KI-gesteuertes NLP<\/strong>: Siron\u00aeOne nutzt Verarbeitung nat\u00fcrlicher Sprache und generative KI, um Nachrichtenartikel, Blogs und Soziale Medien zu durchk\u00e4mmen. Das System analysiert zentrale Elemente wie Personen, Orte, Ereignisse, Tonalit\u00e4t sowie zeitliche Zusammenh\u00e4nge und erstellt daraus einen kontextualisierten Bericht.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Menschliche Kontrolle im Entscheidungsprozess<\/strong>: Das System erstellt klare Zusammenfassungen, die Analysten schnell pr\u00fcfen k\u00f6nnen. Es kann zudem auch Zusammenfassungen von Artikeln in verschiedenen Sprachen erzeugen und weiteren Kontext liefern.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Duplikaterkennung und -bereinigung<\/strong>: Da die Plattform \u00e4hnliche Artikel aus verschiedenen Quellen konsolidiert, brauchen Analysten denselben Sachverhalt nicht mehrfach zu pr\u00fcfen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Zuordnung von Datens\u00e4tzen zu Personen und Unternehmen<\/strong>:<\/strong> Eine der gr\u00f6\u00dften Herausforderungen beim Screening negativer Medienberichte besteht in der Identifizierung der Nachricht mit der richtigen Person, vor allem bei gel\u00e4ufigen Namen, Namensvarianten oder Aliasen. Siron\u00aeOne l\u00f6st dieses Problem, indem es jedem Kunden eine eindeutige Kennung, (UID) zuweist. Sobald eine Medienpr\u00fcfung ausgel\u00f6st wird, sammelt und verkn\u00fcpft die Plattform automatisch alle relevanten Erw\u00e4hnungen mit dieser UID. Dies beschleunigt die Untersuchungen und macht sie pr\u00e4ziser und leichter verwaltbar.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Minimierung falsch-positiver Treffer: <\/strong>Durch fortschrittliches NLP und Kontextanalyse minimiert Siron\u00aeOne falsch-positive Treffer und liefert bis zu 10-mal genauere Ergebnisse als herk\u00f6mmliche L\u00f6sungen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Regionale Inhalte aus vielf\u00e4ltigen Quellen: <\/strong>Siron\u00aeOne bezieht Daten sowohl aus gew\u00f6hnlichen als auch aus Nischen- und lokalen Quellen. Zur weiteren Verbesserung der Glaubw\u00fcrdigkeit k\u00f6nnen Quellen mit NewsGuard gefiltert und bewertet werden, sodass zuverl\u00e4ssige Medien priorisiert werden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Problemlose Integration:<\/strong> Automatisierung reduziert den manuellen Aufwand zus\u00e4tzlich und erm\u00f6glicht effizientes Screening per Mausklick in bestehenden Arbeitsprozessen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Screening von negativen Medien: bew\u00e4hrtes Verfahren etablieren<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da die Anforderungen in vielen L\u00e4ndern strenger werden, ist das Screening negativer Medienberichte l\u00e4ngst nicht mehr blo\u00df ein Desiderat, sondern eine essenzielle Anforderung. Mit der richtigen Technologie muss dies jedoch keine zus\u00e4tzliche Komplexit\u00e4t bedeuten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siron\u00aeOne sorgt daf\u00fcr, dass Finanzinstitute stetig wechselnde aufsichtsrechtliche Erwartungen erf\u00fcllen, manuellen Aufwand minimiern sowie schnellere und besser informierte Entscheidungen treffen, ohne dass dies die Qualit\u00e4t der Compliance beeintr\u00e4chtigt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Lesen Sie unser Faktenblatt<\/strong>, wenn Sie mehr dar\u00fcber wissen wollen, wie Siron<sup>\u00ae<\/sup>One das Screening negativer Medienberichte handhabt oder <a href=\"https:\/\/imtf.com\/de\/ueber-uns\/kontakt\/\"><strong>buchen<\/strong><\/a> Sie eine Live-Demo.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-small-font-size has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/imtf.com\/de\/blog\/imtf-sichert-sich-die-doppelte-fuhrungsposition-in-den-chartis-quadranten-risktech-watchlist-screening-und-adverse-media-monitoring-5\/\">Herunterladen<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Sources:<\/p>\n\n\n\n<ol id=\"block-743d2727-575e-4d72-83b9-25ae8830c807\" class=\"wp-block-list has-small-font-size\">\n<li><a href=\"https:\/\/legal.thomsonreuters.com\/blog\/regulation-compliance-on-adverse-media-screening\/\">https:\/\/legal.thomsonreuters.com\/blog\/regulation-compliance-on-adverse-media-screening\/<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/content\/dam\/fatf-gafi\/reports\/Crowdfunding-Terrorism-Financing.pdf\">https:\/\/www.fatf-gafi.org\/content\/dam\/fatf-gafi\/reports\/Crowdfunding-Terrorism-Financing.pdf<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.google.com\/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Downloads\/EN\/Auslegungsentscheidung\/dl_ae_auas_gw2021_en.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D3&amp;ved=2ahUKEwjt2s6B4tSNAxXVMlkFHWTaB4sQFnoECBsQAQ&amp;usg=AOvVaw2toTkIOMf_JAvz87ph4hDO\">https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Downloads\/EN\/Auslegungsentscheidung\/dl_ae_auas_gw2021_en.pdf<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.netlive.ch\/en\/media-scan\">https:\/\/www.netlive.ch\/en\/media-scan<\/a><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Key Takeaways: Kriminelle im Finanzmilieu machen h\u00e4ufig Schlagzeilen, bevor sie auf Sanktions- bzw. 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