{"id":6866,"date":"2025-09-23T15:04:40","date_gmt":"2025-09-23T15:04:40","guid":{"rendered":"https:\/\/imtf.com\/?p=6866"},"modified":"2026-09-15T14:04:30","modified_gmt":"2026-09-15T14:04:30","slug":"why-sanctions-screening-is-harder-than-ever-and-how-to-keep-up","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imtf.com\/de\/unkategorisiert\/why-sanctions-screening-is-harder-than-ever-and-how-to-keep-up\/","title":{"rendered":"Das Problem beim Sanktions-Screening und die L\u00f6sung"},"content":{"rendered":"\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Kernaussagen:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-4fc3f8e1 wp-block-group-is-layout-flex\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Sanktions-Screening wird problematischer denn je: Aufsichtsbeh\u00f6rden verh\u00e4ngen Rekordstrafen, allein OFAC 222 Millionen USD in den letzten sechs Monaten.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Sanktionsumgehung wird komplexer: Die Taktiken reichen von Briefkastenfirmen und mehrschichtigen Eigent\u00fcmerstrukturen bis zu Flotten von Strohunternehmen und Tarnnetzwerken.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Krypto- und handelsbasierte Geldw\u00e4sche sind neue Entwicklungsfelder: beide Bereiche werden zunehmend f\u00fcr die Umgehung und Durchsetzung von Sanktionen relevant.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Screening wird durch die schiere Menge \u00fcberlastet: Es gibt mehr als 57.000 Sanktionsdatens\u00e4tze und mehr als 300 Programme, die teilweise st\u00fcndlich aktualisiert werden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Echtzeitzahlungen, hohe Transaktionsvolumina und veraltete Screening-Systeme erh\u00f6hen das Risiko: falsch-postive und falsch-negative Treffer nehmen zu.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Die FATF-Bewertung Deutschlands macht es klar: risikobasiertes Echtzeit-Screening wird heute seitens der Aufsichtsbeh\u00f6rden erwartet.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Institute ben\u00f6tigen KI-gesteuerte L\u00f6sungen, die KYC- und AML-Profile mit Sanktionsdaten kombinieren, Namen unscharf sowie marginale Information erkennen und Echtzeitergebnisse mit weniger falsch-positiven Treffern liefern.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sanktions-Compliance steht unter beispielloser Beobachtung: w\u00e4hrend Konflikte eskalieren und Allianzen sich verschieben, verh\u00e4ngen Aufsichtsbeh\u00f6rden Rekordstrafen gegen Institute, die nicht Schritt halten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Allein im Sommer 2025 strafte OFAC drei Unternehmen wegen Sanktionsverst\u00f6\u00dfen gegen Russland, Iran, Venezuela und Kuba mit einer Gesamtstrafe von 222 Millionen USD und zwar kurz nach den bisher h\u00f6chsten Strafen von 4,3 Milliarden USD gegen Binance durch OFAC und FinCEN im Vorjahr.<sup>1,2,3<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da Sanktionsdurchsetzung intensiver wird, ben\u00f6tigen Unternehmen einen proaktiven Ansatz: Echtzeiterkennung, risikobasiertes Monitoring sowie Systeme, die mit volatilen Listen und sich \u00e4ndernden Umgehungstaktiken Schritt halten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong>Entwicklung von Taktiken zur Sanktionsumgehung<\/strong><\/strong><span lang=\"EN-US\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00dcberschrift<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong>Komplexe Netzwerke<\/strong><\/strong><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hierzu geh\u00f6ren Taktiken wie Briefkastenfirmen, mehrschichtige Eigent\u00fcmerstrukturen sowie das ber\u00fcchtigte Briefkastenfirmenkonstrukt, bei dem der russische Oligarch Oleg Deripaska Briefkastenfirmen und mehrschichtige Eigent\u00fcmerstrukturen nutzte, um 1,5 Milliarden USD zu waschen. OFAC deckte dies im Mai 2024 auf.<sup>4<\/sup><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong>Aliase und Verwandschaftsverh\u00e4ltnisse<\/strong><\/strong><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sanktionierte Parteien bedienen sich zum Umgehen von Sanktionen entfernter Verwandter oder anderer Stellvertreter, so etwa der Hezbollah-Financier Nazem Sa\u00efd Ahmad, der Gelder \u00fcber Verwandte, Alias und Tarnfirmen transferierte.<sup>5<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die russischen Oligarchen Viktor Perevalov und Valeri Abramov nutzten eine in Miami ans\u00e4ssige Immobilienfirma, um Luxuswohnungen an Verwandte zu \u00fcbertragen. OFAC verh\u00e4ngte gegen das Immobilienunternehmen eine Strafe von \u00fcber 1 Million USD.<sup>6<\/sup><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong>VASPs und Krypto-Verm\u00f6genswerte<\/strong><\/strong><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Direktzahlungen zwischen Privatpersonen sowie die dezentrale Natur von Krypto-W\u00e4hrungen beg\u00fcnstigt Geldtransfers au\u00dferhalb des traditionellen Finanzsystems. Russische Akteure bedienen sich virtueller Verm\u00f6gensdienstleister aus Kirgisistans, um mittels an den Rubel gebundenen Stablecoin gro\u00dfe Geldbetr\u00e4ge zu bewegen und die schwache Aufsicht auszunutzen.<sup>7<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">OFAC blockierte zudem die Krypto-Wallet von Copper Technologies, einem Anbieter von Krypto-Verwahrungsl\u00f6sungen, die von israelisch-russischen Waffenh\u00e4ndlern genutzt wurde.<sup>8<\/sup><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong>Handelsbasierte Schemata<\/strong><\/strong><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Methoden wie Manipulation von Rechnungen und Transportwegen sowie die Verschleierung von G\u00fctern mit doppeltem Verwendungszweck nehmen ebenfalls zu. Einige russische Staatsangeh\u00f6rige f\u00e4lschten Versanddokumente, um derartige Halbleiter zu verschiffen und Millionen Barrel \u00d6l zu schmuggeln. Im Oktober 2022 wurden alle Beteiligten verhaftet.<sup>9&nbsp;<\/sup><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong>Russische Schattenflotte<\/strong><\/strong><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die russische Schattenflotte umfasst rund 900 bis 1.400 Tankern, die oft 20 Jahre alt sind. Sie operiert oft ohne nachweisbare Versicherung oder mit undurchsichtigen Eigent\u00fcmerstrukturen. Im Dezember 2024 transportierte diese Flotte etwa 5,5 Millionen Tonnen \u00d6lprodukte aus baltischen H\u00e4fen zu Preisen oberhalb der G7-Preisobergrenze.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Analysten sch\u00e4tzen, dass diese Lieferungen seit 2022 rund 25 Milliarden Euro an Einnahmen entsprechen, die Russlands Krieg finanzieren. Die schwache Transparenz bei Versicherung und Eigentum erh\u00f6ht zudem Umweltrisiken in NATO-Gew\u00e4ssern, da bei Unf\u00e4llen keine haftbare Partei erkennbar ist.<sup>10<\/sup><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong>Warum Screening schwieriger ist denn je<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im August 2025 stellte FATF in seinen Bericht \u00fcber die gegenseitige L\u00e4nderpr\u00fcfung f\u00fcr Deutschland fest, dass Screening-L\u00f6sungen veraltet, nicht echtzeitf\u00e4hig und deshalb nicht in der Lage sind, den heutigen Herausforderungen zu entsprechen.<sup>11 <\/sup>Veraltete oder schlecht implementierte Technologien machen Screening zusehends schwieriger.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hinzu kommen 2025 57.000 aktive Sanktionsdatens\u00e4tze aus mehr als 300 Programmen,<sup>12<\/sup> h\u00e4ufige \u00c4nderungen, Unterschiede zwischen Rechtsordnungen, gro\u00dfe Mengen komplexer Daten aus internationalen Quellen und eine hohe Zahl an falsch-positiven Treffern. Sanktions-Compliance ist indes deutlich anspruchsvoller.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sanktions-Screening ist heute aus mehreren Gr\u00fcnden besonders herausfordernd:<\/p>\n\n\n\n<ul start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>EU-Verordnung zu Sofortzahlungen<\/strong>: Seit Inkrafttreten dieser Verordnung haben Unternehmen nur Millisekunden Zeit, Transaktionen abzulehnen. F\u00fcr Pr\u00fcfungen im Batch-Verfahren bleibt keine Zeit. Hierdurch entsteht ein Zielkonflikt zwischen Compliance und Geschwindigkeit f\u00fcr Screening-Prozesse.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Gro\u00dfe Datenmengen bei hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit<\/strong>: <\/strong>Mit SEPA und FedNow werden globale Zahlungskan\u00e4le schneller und die Anzahl der Transaktionen steigt deutlich. Alte, ineffiziente Screening-Systeme k\u00f6nnen nicht Schritt halten. Entweder \u00fcbersehen sie Auff\u00e4lligkeiten oder verursachen Verz\u00f6gerungen.&nbsp;&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Datenqualit\u00e4tsl\u00fccken: <\/strong>FATF- und EU-Bewertungen zeigen, dass Institute weiterhin mit Datensilos, gef\u00e4lschten KYC-Angaben und unvollst\u00e4ndigen Daten k\u00e4mpfen. Schlechte Datenqualit\u00e4t kann selbst moderne Screening-L\u00f6sungen erheblich beeintr\u00e4chtigen. Das kann dazu f\u00fchren, dass Sanktionen nicht durchgesetzt werden und dies hohe Strafen nachsichzieht.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Volatile Sanktions-Listen:<\/strong> OFAC, EU, UN und andere Aufsichtsbeh\u00f6rden aktualisieren ihre Listen t\u00e4glich, teilweise sogar st\u00fcndlich, vor allem bei Konfliktregionen. Ohne echzeitf\u00e4hige Screening-Systeme ist es nahezu unm\u00f6glich, Sanktionen durchzusetzen.\u00a0\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Wire Stripping: <\/strong>K\u00fcrzlich wurden Banken wie Standard Chartered und BNP Paribas beschuldigt, Transaktionen mit derartigen SWIFT-Nachrichten aus L\u00e4ndern wie dem Iran verarbeitet zu haben. Ohne ausreichende Identifikatoren ist wirksames Sanktions-Screening schwierig.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fehlerquellen beim Namensabgleich:<\/strong> Kulturelle Namensvarianten, Transliterationsprobleme und Aliase sind ohne robuste Werkzeuge f\u00fcr den unscharfen Namensabgleich schwer zu erkennen, weil T\u00e4ter unter dem Sanktionsradar bleiben.\u00a0\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Hohe Anzahl falsch-positiver Treffer: <\/strong>OFAC- und EU-Regulierungsbeh\u00f6rden kritisieren auch eine hohe Zahl falsch-positiver Treffer, die durch ineffiziente Systeme und schlechtes Screening-Design entstehen. Solche Treffer erh\u00f6hen das Risiko von Sanktionsumgehung, verschwenden Compliance-Ressourcen und lenken von tats\u00e4chlichen Risiken ab.\u00a0\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong>Bew\u00e4hrte Verfahren f\u00fcr wirksame Sanktions-Compliance<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Institute sind der Entwicklung von Sanktionsrisiken nicht machtlos ausgeliefert. Sie m\u00fcssen jedoch folgende Praktiken einf\u00fchren, um Risiken deutlich zu reduzieren:<\/p>\n\n\n\n<ul start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Echtzeit-Screening: <\/strong>T\u00e4gliche oder Batch-Screenings reichen nicht aus, da Notfallaktualisierungen verpasst werden k\u00f6nnen. Seit der Invasion der Ukraine 2022 aktualisieren OFAC und EU ihre Listen teilweise st\u00fcndlich. Die EU hat Sofortzahlungsdienstleister bereits vor dem Risiko gewarnt, Sanktionen zu verletzen. Zudem hat FATF die Bedeutung von verbesserter operativer Umsetzung und besseren Zeitvorgaben hervorgehoben.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ganzheitlicher Ansatz:<\/strong> Sanktions-Screening ist als isolierte Aufgabe weniger wirksam und ben\u00f6tigt einen ganzheitlichen Ansatz in Verbindung mit KYC, Transaktions-Monitoring und Fallbearbeitung. Da die Zahlungsinformation allein zu rudiment\u00e4r und unzureichend f\u00fcr wirksames Sanktions-Screening ist und zu viele falsch-positive Treffer ausl\u00f6st, muss sie mit Kundenprofilen und KYC-Daten angereichert werden, um stets das momentane Risiko abzubilden. Der FATF-L\u00e4nderpr\u00fcfungsbericht Deutschland 2025 hat ausdr\u00fccklich die mangelnde Nutzung angereicherter Daten im Screening kritisiert.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Abdeckung verschiedener Sanktionsregime:<\/strong> Das Screening muss mehrere Watchlists und grenz\u00fcberschreitende Verpflichtungen ber\u00fccksichtigen. Der FCA-Fall zu Standard Chartered und Wire Stripping zeigt, was passieren kann, wenn dies nicht gelingt. Die Bank vers\u00e4umte es, in ihren Niederlassungen au\u00dferhalb der USA und Gro\u00dfbritanien und vor allem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, vergleichbare Sanktionskontrollen anzuwenden.\u00a0\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>KI-gest\u00fctzte Pr\u00e4zision: <\/strong>Fortschrittliche KI mininiert falsch-positive Treffer und stellt sicher, dass kritische Treffer nicht \u00fcbersehen werden. KI ist auch f\u00fcr den unscharfen Namensabgleich wichtig. Der FATF-Bericht zu Deutschland hebt hervor, dass Institute sich anpassen und moderne Technologien nutzen m\u00fcssen, um Daten und Analyse besser einzusetzen und Sanktionsumgehung zu erkennen.\u00a0\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Erkl\u00e4rbarkeit und Pr\u00fcfbarkeit:<\/strong> Unabh\u00e4ngig von der eingesetzten Technologie m\u00fcssen Entscheidungen transparent f\u00fcr Aufsichtsbeh\u00f6rden dokumentiert sein. Sowohl FCA als auch FATF betonen die Bedeutung von Transparenz, Koordination, auditierbaren Entscheidungen und konsistenter Regelanwendung f\u00fcr verschiedene Gerichtsbarkeiten.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong>Wie Siron\u00aeOne die Herausforderung beim Sanktions-Screening l\u00f6st<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siron\u00aeOne sorgt mit  einer einzigen, einheitlichen Plattform daf\u00fcr, dass Institute mit Echtzeitzahlungen, volatilen Listen und zunehmend komplexen Umgehungstaktiken Schritt halten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Einige Gr\u00fcnde, warum Siron\u00aeOne der Konkurrenz deutlich voraus ist:<\/p>\n\n\n\n<ul start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Echtzeit\u00fcberwachung von Sofortzahlungen:<\/strong> Transaktionen werden in Millisekunden auf KYC\/AML gepr\u00fcft sowie mit Daten des Risikoprofils abgeglichen, um pr\u00e4zise und kontextbezogene Entscheidungen zu erm\u00f6glichen.&nbsp;&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>L\u00fcckenlose Abdeckung<\/strong>: <\/strong>Siron\u00aeOne verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der KYC-Daten mit \u00f6ffentlichen und kommerziellen Sanktions- und Watchlists, PEPs, negativen Medienberichten sowie internen Negativlisten und Positivlisten integriert.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>KI-gesteuerter Namensabgleich: <\/strong>Namensvarianten, absichtliche Schreibfehler und Alias werden erkannt, falsch-positive Treffer reduziert.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Aufdeckung von Wire Stripping:<\/strong> Verborgene Daten und Informationsmanipulation in Zahlungen werden erkannt und Umgehungsversuche verhindert.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Konfigurierbare Regeln und Entscheidungsunterst\u00fctzung:<\/strong> Die Screening-Methode l\u00e4sst sich an die Risikobereitschaft anpassen und Falluntersuchungen werden effizienter gesteuert.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Skalierbarkeit:<\/strong> Siron\u00aeOne verarbeitet problemlos hohe Transaktionsvolumina und Transaktionen mit kurzer Verarbeitungszeit per SWIFT, SEPA, CIF, SIC, MT\/MX und anderen Kan\u00e4le, in Echtzeit oder als Batch-Prozess.&nbsp;&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:24px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siron\u00aeOne sorgt bei Compliance-Teams f\u00fcr die Geschwindigkeit, Pr\u00e4zision und Sicherheit, die Sie zum Bew\u00e4ltigen steigender aufsichtsrechtlicher Anforderungen ben\u00f6tigen, ohne an Effizienz einzub\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da Sanktionsrisiken immer komplexer werden, erwarten Aufsichtsbeh\u00f6rden nichts weniger als Echtzeit und KI-gesteuertes Screening.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:24px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Laden Sie das Informationsblatt herunter und erfahren Sie, wie Siron\u00aeOne f\u00fcr smarteres, schnelleres und pr\u00e4ziseres Sanktions-Screening sorgt \u2014 \u00fcbrigens bei \u00fcber 1.000 Finanzinstituten weltweit.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-small-font-size has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/imtf.com\/de\/blog\/imtf-sichert-sich-die-doppelte-fuhrungsposition-in-den-chartis-quadranten-risktech-watchlist-screening-und-adverse-media-monitoring-13\/\">Herunterladen<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Sources:<\/p>\n\n\n\n<ol id=\"block-743d2727-575e-4d72-83b9-25ae8830c807\" class=\"wp-block-list has-small-font-size\">\n<li><a href=\"https:\/\/foleyhoag.com\/news-and-insights\/publications\/alerts-and-updates\/2025\/july\/lessons-from-the-first-four-ofac-sanctions-enforcement-actions-under-the-second-trump-administration\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/foleyhoag.com\/news-and-insights\/publications\/alerts-and-updates\/2025\/july\/lessons-from-the-first-four-ofac-sanctions-enforcement-actions-under-the-second-trump-administration\/<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.sanctions.io\/blog\/binances-sanctions-violations-key-takeaways-for-compliance\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.sanctions.io\/blog\/binances-sanctions-violations-key-takeaways-for-compliance<\/a>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/adata.pro\/blog\/sanctions-penalties-what-happens-if-you-breach-financial-sanctions\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/adata.pro\/blog\/sanctions-penalties-what-happens-if-you-breach-financial-sanctions\/<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy2337\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy2337<\/a>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/archives\/opa\/pr\/ofac-designated-hezbollah-financier-and-eight-associates-charged-multiple-crimes-arising-out\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer 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