{"id":13051,"date":"2026-08-19T08:54:10","date_gmt":"2026-08-19T08:54:10","guid":{"rendered":"https:\/\/imtf.com\/?p=13051"},"modified":"2026-08-19T08:54:10","modified_gmt":"2026-08-19T08:54:10","slug":"el-auge-de-la-lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales-en-el-mundo-de-las-criptomonedas-como-las-finanzas-tradicionales-pueden-tender-un-puente-entre-el-dinero-fiduciario-y-las-finanzas-descentralizada-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imtf.com\/es\/sin-categorizar\/el-auge-de-la-lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales-en-el-mundo-de-las-criptomonedas-como-las-finanzas-tradicionales-pueden-tender-un-puente-entre-el-dinero-fiduciario-y-las-finanzas-descentralizada-2\/","title":{"rendered":"El auge de la lucha contra el blanqueo de capitales en el mundo de las criptomonedas: c\u00f3mo las finanzas tradicionales pueden tender un puente entre el dinero fiduciario y las finanzas descentralizadas (DeFi)"},"content":{"rendered":"\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Puntos clave:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-4fc3f8e1 wp-block-group-is-layout-flex\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Las criptomonedas ya son algo habitual:<\/strong> con un valor de mercado de unos 2,4 billones de d\u00f3lares, las criptomonedas se han entrelazado profundamente con las finanzas tradicionales, lo que aumenta la exposici\u00f3n de las instituciones tanto a los riesgos como a las obligaciones normativas.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Auge de las stablecoins:<\/strong> Las transacciones con stablecoins en la cadena de bloques crecieron un 140 % interanual en 2024 (unos 18,4 billones de d\u00f3lares), lo que ha impulsado una supervisi\u00f3n m\u00e1s estricta a trav\u00e9s de marcos normativos como la MiCA de la UE y la Ley GENIUS, la legislaci\u00f3n estadounidense sobre stablecoins.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Evoluci\u00f3n de los delitos relacionados con las criptomonedas: Aunque <\/strong>los vol\u00famenes il\u00edcitos en general han bajado, est\u00e1n surgiendo nuevas formas de delincuencia con criptomonedas que est\u00e1n impulsando el ransomware, los ataques inform\u00e1ticos, la evasi\u00f3n de sanciones y el fraude, lo que complica mucho m\u00e1s la lucha contra el blanqueo de capitales.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Los reguladores se est\u00e1n poniendo al d\u00eda en materia de cumplimiento normativo en el sector de las criptomonedas: la <\/strong>MiCA <strong>de la <\/strong>UE, la Ley GENIUS de EE. UU. y la MAS\/DTSP de Singapur est\u00e1n aportando estructura y responsabilidad al panorama de las criptomonedas.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Los controles basados en el dinero fiduciario se quedan cortos:<\/strong> las herramientas convencionales de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales (AML) basadas en el dinero fiduciario tienen dificultades para supervisar los saltos de cadena, los puentes y la actividad fuera de cadena. Las entidades financieras necesitan transparencia en tiempo real para cumplir con las crecientes exigencias normativas.   <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>El an\u00e1lisis de comportamiento basado en la IA como nueva frontera: la IA <\/strong>, el an\u00e1lisis de comportamiento y la supervisi\u00f3n en tiempo real permiten detectar picos de velocidad, aumentos de frecuencia, intercambio de tokens y saltos entre puentes, lo que ofrece una visi\u00f3n m\u00e1s clara y contextualizada del riesgo relacionado con las criptomonedas que los sistemas tradicionales basados en umbrales.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\">\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En los \u00faltimos a\u00f1os, las criptomonedas han pasado de ser un fen\u00f3meno marginal a convertirse en un mercado de activos de aproximadamente 2,4 billones de d\u00f3lares estadounidenses.<sup>1<\/sup> Con el marco normativo de la MiCA y la AMLA, la UE lidera los esfuerzos reguladores a nivel mundial, con 2.747 CASP (proveedores de servicios de criptoactivos) que cumplen con la normativa registrados solo en 2024.<sup>\u00b2<\/sup> A medida que las entidades financieras adoptan estas plataformas o se asocian con ellas, la brecha entre las finanzas tradicionales y las descentralizadas sigue reduci\u00e9ndose.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las stablecoins est\u00e1n desempe\u00f1ando un papel clave a la hora de salvar esta brecha, ya que empresas de pagos como Coinbase, Stripe y MetaMask est\u00e1n ampliando su infraestructura, y actores institucionales como Visa, Bank of America y Citi est\u00e1n intensificando su implicaci\u00f3n. Las transacciones con stablecoins se dispararon un 140 % interanual en 2024, hasta alcanzar unos 18,4 billones de d\u00f3lares estadounidenses.<sup>3<\/sup> &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A medida que se acelera el uso a nivel mundial, tambi\u00e9n lo hace la exposici\u00f3n a actividades il\u00edcitas. Las entidades financieras tradicionales pueden verse implicadas indirectamente en delitos financieros relacionados con las criptomonedas a trav\u00e9s de pagos, servicios de custodia, relaciones de corresponsal\u00eda o actividades de los clientes. A medida que las criptomonedas se van generalizando, las entidades financieras deben asegurarse de que sus marcos de cumplimiento se adapten a los nuevos tiempos.  &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong>La situaci\u00f3n de los delitos relacionados con las criptomonedas en 2025<\/strong>&nbsp;<\/strong><\/strong><\/strong><span lang=\"EN-US\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><\/h3><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 18.56px; font-size: 12pt; font-family: Aptos, sans-serif; font-weight: 400; white-space-collapse: collapse;\"><span lang=\"EN-US\"><\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los delitos relacionados con las criptomonedas abarcan desde la evasi\u00f3n de sanciones hasta los ataques de ransomware, pasando por los ataques inform\u00e1ticos y el fraude, y se est\u00e1n extendiendo cada vez m\u00e1s desde las redes digitales al mundo real.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Solo en el primer semestre de 2025, hubo 119 incidentes de pirater\u00eda inform\u00e1tica confirmados que provocaron un robo de 3.000 millones de d\u00f3lares, y solo se recuper\u00f3 el 4,2 % de los activos<sup>.\u2074<\/sup> Durante ese mismo periodo, los ataques de ransomware causaron p\u00e9rdidas por valor de 460 millones de d\u00f3lares. En los \u00faltimos 18 meses, se han registrado 231 incidentes violentos \u2014entre ellos secuestros, allanamientos de morada y coacciones dirigidas a los titulares de activos digitales\u2014.<sup>\u2075<\/sup>  &nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tipolog\u00edas de delitos relacionados con las criptomonedas<\/strong>&nbsp;<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los delitos relacionados con las criptomonedas suelen clasificarse en las siguientes categor\u00edas:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Elusi\u00f3n de sanciones<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong> <\/strong> <\/strong><\/strong><\/strong><br\/>Una forma de sortear las sanciones para las entidades sancionadas. Entre las t\u00e9cnicas se incluyen los servicios de mezcla para ocultar el origen de las transacciones. Las monedas que protegen la privacidad, como Monero, y las plataformas de mensajer\u00eda cifrada, como Telegram y Signal, son herramientas habituales para ocultar la identidad y el origen. Tambi\u00e9n se usan datos falsos de KYC, carteras sin alojamiento y puentes descentralizados en la financiaci\u00f3n del terrorismo.   &nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong>Direcciones pirateadas <\/strong> <\/strong><\/strong><\/strong><br\/>Algunos de los mayores ataques de los \u00faltimos a\u00f1os, como los llevados a cabo por el Grupo Lazarus, han aprovechado vulnerabilidades de d\u00eda cero, claves privadas comprometidas, ingenier\u00eda social, malware, ataques de troyanos o vulnerabilidades en los contratos inteligentes.  <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Estafas<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br\/>Las estafas, como el fraude en inversiones o el \u00abpig butchering\u00bb (un tipo de estafa online en la que los estafadores se ganan la confianza de las v\u00edctimas poco a poco y luego las enga\u00f1an para que inviertan en criptoactivos falsos), siguen siendo muy frecuentes. En octubre de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. incaut\u00f3 15 millones de d\u00f3lares en bitcoins procedentes de una estafa de \u00abpig butchering\u00bb originada en Camboya.<sup>6<\/sup> &nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Ataques de ransomware<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br\/>Se recurre a amenazas de filtrar datos privados, a paralizar cadenas de suministro cr\u00edticas, al phishing y, cada vez m\u00e1s, a los \u00abdeepfakes\u00bb generados por IA para extorsionar a las v\u00edctimas, amenazando con filtrar datos privados o detener las operaciones hasta que se pague el rescate en criptomonedas.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong>El cruce entre lo digital y lo f\u00edsico<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br\/>La tendencia m\u00e1s preocupante en los delitos relacionados con las criptomonedas. En un caso extremo ocurrido en Francia, secuestraron al fundador de una empresa de criptomonedas durante un intento de rescate, lo que nos recuerda de forma contundente que la riqueza virtual ahora conlleva peligros en el mundo real.<sup>7<\/sup> &nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La volatilidad y la rapidez de las transacciones con criptomonedas reflejan ahora la creciente sofisticaci\u00f3n de los delitos que hay detr\u00e1s de ellas. Para ir un paso por delante, las entidades financieras deben mejorar su visibilidad de los riesgos relacionados con las criptomonedas, la supervisi\u00f3n en tiempo real y sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales para detectar estas amenazas en constante evoluci\u00f3n antes de que causen da\u00f1os reales.   <\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong>Normativa mundial sobre criptomonedas<\/strong><\/strong>&nbsp;<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A pesar del ritmo cada vez m\u00e1s r\u00e1pido y de la complejidad de los riesgos, el volumen total de delitos relacionados con las criptomonedas baj\u00f3 un 40 %, hasta los 10 700 millones de d\u00f3lares, en 2024, sobre todo porque hubo menos esquemas Ponzi y piramidales a gran escala<sup>.\u2078<\/sup> Las entradas de fondos relacionadas con sanciones tambi\u00e9n bajaron y el mercado de la darknet occidental se redujo en comparaci\u00f3n con el de Rusia.<sup>\u2079<\/sup> <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las normativas de todo el mundo y la creciente presi\u00f3n tanto sobre los proveedores de servicios como sobre los emisores de criptomonedas est\u00e1n provocando este descenso.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La normativa MiCA de la UE, que entrar\u00e1 en vigor a mediados de 2023, exige a los emisores que cumplan las normas sobre reservas, transparencia, licencias y protecci\u00f3n del consumidor.&nbsp;&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La Ley GENIUS, aprobada en EE. UU., regula las stablecoins y exige que est\u00e9n respaldadas por activos l\u00edquidos, que se revelen \u00edntegramente las reservas, y que los emisores cumplan con las normas contra el blanqueo de capitales, las sanciones y las disposiciones reglamentarias.<sup>10 <\/sup>  <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>En la regi\u00f3n APAC, Singapur ha aprobado la norma MAS\/DTSP, que exige que los proveedores cuenten con una licencia, y el incumplimiento conlleva multas elevadas. Adem\u00e1s, se centra en la gesti\u00f3n de los riesgos tecnol\u00f3gicos, la gobernanza y los requisitos de capital.<sup>11<\/sup> <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong><a href=\"https:\/\/www.eba.europa.eu\/homepage\">Autoridad Bancaria Europea<\/a><\/strong>ha publicado recientemente <em>un informe titulado \u00abAbordar los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo en los servicios de criptoactivos a trav\u00e9s de la supervisi\u00f3n\u00bb, en el que se ha <\/em>revelado que muchas entidades operan sin autorizaci\u00f3n reglamentaria, buscan la jurisdicci\u00f3n m\u00e1s favorable y practican la captaci\u00f3n inversa.<sup>12<\/sup>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los organismos reguladores de todo el mundo han dejado claro que las entidades financieras tradicionales deben incluir las criptomonedas en sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y asegurarse de que todos los puntos de contacto relacionados con ellas cumplan con la normativa; de lo contrario, se enfrentar\u00e1n a consecuencias tanto regulatorias como para su reputaci\u00f3n.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong>Un nuevo marco para la supervisi\u00f3n de la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector de las criptomonedas<\/strong>&nbsp;<\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El informe de la EBA insta a las entidades financieras a mejorar la trazabilidad, la supervisi\u00f3n de las transacciones, el cumplimiento normativo y la protecci\u00f3n de datos.<sup>13 Destaca <\/sup>que muchos proveedores de servicios de activos digitales (CASP) y entidades financieras no han actualizado sus controles contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (AML\/CFT) ni su evaluaci\u00f3n de riesgos para hacer frente a los riesgos relacionados con las criptomonedas, lo que las hace m\u00e1s vulnerables a ser objeto de abusos.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A medida que las normativas contra el blanqueo de capitales en el sector de las criptomonedas entran en vigor, el mayor reto al que se enfrentan las instituciones financieras (IF) es conseguir visibilidad sobre las transacciones del mercado secundario, como los intercambios entre cadenas, las plataformas de intercambio descentralizadas (DEX) y los puentes, donde los fondos pueden moverse r\u00e1pidamente y de forma an\u00f3nima, fuera del alcance de los sistemas de supervisi\u00f3n tradicionales.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para adelantarse a los riesgos emergentes, las entidades financieras necesitan un marco modernizado y \u00ab<strong> <\/strong>\u00bb que incorpore los siguientes elementos:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Pol\u00edtica de criptomonedas y normas de incorporaci\u00f3n bien definidas<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br\/>Evaluaci\u00f3n de las contrapartes que incluye KYC, comprobaci\u00f3n de nombres, titularidad real y una visi\u00f3n clara de la cadena de origen, el comportamiento de los monederos y la exposici\u00f3n a cadenas de riesgo y monedas de privacidad, lo que refuerza la puntuaci\u00f3n global de riesgo y la elaboraci\u00f3n de perfiles de clientes.  <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong><strong>Supervisi\u00f3n de criptomonedas en tiempo real de actividades secundarias e intercadena<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br\/>Dado que se estima que el 33 % de las investigaciones entre cadenas implican tres o m\u00e1s blockchains,<sup>\u00b9\u00b3<\/sup> las entidades financieras deben aprovechar la informaci\u00f3n de terceros y los an\u00e1lisis de blockchain para rastrear los movimientos entre cadenas y detectar patrones de ocultaci\u00f3n.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong><strong>La lucha contra el blanqueo de capitales en el \u00e1mbito de las criptomonedas dentro del marco general de riesgos<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><br\/>Sucesos como<sup>la filtraci\u00f3n de<\/sup> Coinbase\u00b9\u2074 y el ataque a DMM<sup>Bitcoin\u00b9\u2075<\/sup>en LinkedIn demuestran que los ataques que combinan criptomonedas y dinero fiduciario van en aumento. Las entidades financieras deber\u00edan vigilar la velocidad, la frecuencia y el comportamiento de las contrapartes en ambas clases de activos, aplicando el mismo rigor que se usa en la supervisi\u00f3n de las transacciones con dinero fiduciario.   <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong>An\u00e1lisis de comportamiento basado en IA<\/strong><\/strong><\/strong><br\/>El an\u00e1lisis de comportamiento avanzado basado en IA puede identificar patrones de fraude complejos, como intercambios r\u00e1pidos, operaciones puente, conversiones m\u00faltiples de tokens o blanqueo \u2014t\u00e9cnicas que suelen usar las redes de delincuencia organizada para ocultar flujos il\u00edcitos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Formaci\u00f3n y armonizaci\u00f3n de pol\u00edticas<\/strong><\/strong><br\/>Los equipos de cumplimiento normativo necesitan formaci\u00f3n continua sobre las nuevas tipolog\u00edas delictivas, las pol\u00edticas reguladoras en materia de criptomonedas y unas normas internas bien definidas para mantener la vigilancia y garantizar una aplicaci\u00f3n coherente de las pr\u00e1cticas de lucha contra el blanqueo de capitales en el \u00e1mbito de las criptomonedas.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El informe de la EBA tambi\u00e9n se\u00f1ala que los supervisores est\u00e1n invirtiendo cada vez m\u00e1s en SupTech (el uso de tecnolog\u00eda avanzada por parte de los reguladores para mejorar la supervisi\u00f3n) y en an\u00e1lisis forense de blockchain para visualizar y supervisar la actividad entre cadenas, y esperan que las entidades financieras adopten un sistema de supervisi\u00f3n igual de din\u00e1mico y basado en datos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong><strong>C\u00f3mo<sup>Siron\u00aeOne<\/sup>refuerza el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales en el sector de las criptomonedas<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>Siron\u00aeOne<\/sup>permite a las entidades financieras salvar la brecha entre la lucha contra el blanqueo de capitales tradicional y la relacionada con las criptomonedas, ayud\u00e1ndolas a cumplir con las nuevas normativas y a gestionar de forma eficaz los riesgos relacionados con las criptomonedas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Controles basados en pol\u00edticas y conjuntos de reglas automatizados<\/strong><\/strong><br\/>Aplica reglas de negocio configurables y pol\u00edticas internas sobre criptomonedas para identificar y controlar las transacciones vinculadas a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), hacer cumplir las restricciones seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n y se\u00f1alar a los clientes que realizan actividades con criptomonedas sin una verificaci\u00f3n KYC suficiente  <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Mejora de la evaluaci\u00f3n y el seguimiento de riesgos<\/strong><\/strong><br\/>Ampl\u00eda tu marco de supervisi\u00f3n contra el blanqueo de capitales para incluir la exposici\u00f3n a las criptomonedas, detectando y evaluando las transacciones hacia y desde plataformas de intercambio conocidas o VASP\/CASP, e incorporando datos de riesgo externos para clasificar a las contrapartes seg\u00fan su nivel de cumplimiento normativo.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Registro de auditor\u00eda normativo<\/strong><br\/>Consigue transparencia de principio a fin en las transacciones con activos virtuales, asegur\u00e1ndote de que todo est\u00e9 debidamente documentado para cumplir con la \u00abregla de viaje\u00bb y los requisitos de informaci\u00f3n de los VASP y CASP.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong>Gesti\u00f3n unificada de casos y gesti\u00f3n de alertas<\/strong><\/strong><br\/>Investiga las alertas relacionadas con monedas fiduciarias y criptomonedas en un \u00fanico entorno, lo que ofrece a los investigadores una visi\u00f3n global del riesgo de los clientes y del contexto de las transacciones.&nbsp;&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><strong><strong>Ecosistema de inteligencia integrado<\/strong><\/strong><\/strong><br\/>Gracias a sus colaboraciones con proveedores especializados en an\u00e1lisis de \u00ab<s> <\/s>\u00bb e inteligencia conductual, como BioCatch,<sup>Siron\u00aeOne<\/sup>complementa su enfoque basado en reglas con conocimientos avanzados sobre el comportamiento, lo que permite a las entidades financieras mejorar la detecci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de los controles est\u00e1ticos basados en reglas.&nbsp;&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al combinar la IA, la inteligencia puntera en el sector y la experiencia humana,<sup>Siron\u00aeOne<\/sup>permite a las instituciones gestionar su exposici\u00f3n al riesgo de las criptomonedas, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las normas de supervisi\u00f3n en constante evoluci\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Para saber m\u00e1s, desc\u00e1rgate el informe t\u00e9cnico sobre la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector de las criptomonedas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-small-font-size has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/imtf.com\/es\/?p=13001\">Descargar<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Fuentes:<\/p>\n\n\n\n<ol id=\"block-743d2727-575e-4d72-83b9-25ae8830c807\" class=\"wp-block-list has-small-font-size\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.jbs.cam.ac.uk\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/2024-2nd-global-cryptoasset-regulatory-landscape-study.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.jbs.cam.ac.uk\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/2024-2nd-global-cryptoasset-regulatory-landscape-study.pdf<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/coincub.com\/ranking\/vasp-registration-report-2024\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/coincub.com\/ranking\/vasp-registration-report-2024\/<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.citigroup.com\/rcs\/citigpa\/storage\/public\/GPS_Report_Stablecoins_2030.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.citigroup.com\/rcs\/citigpa\/storage\/public\/GPS_Report_Stablecoins_2030.pdf<\/a>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.wtwco.com\/en-ca\/insights\/2025\/09\/why-h1-2025-s-crypto-crime-trends-change-the-risk-equation\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.wtwco.com\/en-ca\/insights\/2025\/09\/why-h1-2025-s-crypto-crime-trends-change-the-risk-equation<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.crisis24.com\/articles\/crypto-kidnappings-the-rise-of-violent-crime-in-the-age-of-digital-wealth\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.crisis24.com\/articles\/crypto-kidnappings-the-rise-of-violent-crime-in-the-age-of-digital-wealth<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.cnbc.com\/2025\/10\/14\/bitcoin-doj-chen-zhi-pig-butchering-scam.html\">https:\/\/www.cnbc.com\/2025\/10\/14\/bitcoin-doj-chen-zhi-pig-butchering-scam.html<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.theguardian.com\/technology\/2025\/jun\/28\/cryptocurrency-hacks-kidnappings-crime\">https:\/\/www.theguardian.com\/technology\/2025\/jun\/28\/cryptocurrency-hacks-kidnappings-crime<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.trmlabs.com\/resources\/blog\/report-teaser-proportion-of-illicit-volume-of-crypto-dropped-51-in-2024\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.trmlabs.com\/resources\/blog\/report-teaser-proportion-of-illicit-volume-of-crypto-dropped-51-in-2024<\/a>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.trmlabs.com\/resources\/blog\/crypto-crime-in-russia-ransomware-sanctions-evasion-and-disinformation\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.trmlabs.com\/resources\/blog\/crypto-crime-in-russia-ransomware-sanctions-evasion-and-disinformation<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/sustainability\/boards-policy-regulation\/us-senate-passes-stablecoin-bill-milestone-crypto-industry-2025-06-17\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.reuters.com\/sustainability\/boards-policy-regulation\/us-senate-passes-stablecoin-bill-milestone-crypto-industry-2025-06-17\/<\/a>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.asianfin.com\/articles\/127191\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer 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href=\"https:\/\/www.reuters.com\/sustainability\/boards-policy-regulation\/coinbase-breach-linked-customer-data-leak-india-sources-say-2025-06-02\/\">https:\/\/www.reuters.com\/sustainability\/boards-policy-regulation\/coinbase-breach-linked-customer-data-leak-india-sources-say-2025-06-02\/<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/cryptoslate.com\/fbi-reveals-north-korea-used-linkedin-to-steal-305-million-from-japans-dmm-bitcoin\/\">https:\/\/cryptoslate.com\/fbi-reveals-north-korea-used-linkedin-to-steal-305-million-from-japans-dmm-bitcoin\/<\/a><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave: En los \u00faltimos a\u00f1os, las criptomonedas han pasado de ser un fen\u00f3meno marginal a convertirse en un mercado de activos de aproximadamente 2,4 billones de d\u00f3lares estadounidenses.1 Con el marco normativo de la MiCA y la AMLA, la UE lidera los esfuerzos reguladores a nivel mundial, con 2.747 CASP 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