{"id":14392,"date":"2026-08-05T06:36:35","date_gmt":"2026-08-05T06:36:35","guid":{"rendered":"https:\/\/imtf.com\/?p=14392"},"modified":"2026-08-05T06:36:35","modified_gmt":"2026-08-05T06:36:35","slug":"seminario-web-cumplimiento-normativo-integral-en-materia-de-delitos-financieros-en-la-era-de-la-ia-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imtf.com\/es\/eventos-y-seminarios-web\/seminario-web-cumplimiento-normativo-integral-en-materia-de-delitos-financieros-en-la-era-de-la-ia-2\/","title":{"rendered":"Seminario web: Cumplimiento normativo integral en materia de delitos financieros en la era de la IA"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/imtf.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Webinar-Hubbis-1-1024x1024.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-12642\" style=\"width:534px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/imtf.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Webinar-Hubbis-1-1024x1024.png 1024w, https:\/\/imtf.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Webinar-Hubbis-1-300x300.png 300w, https:\/\/imtf.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Webinar-Hubbis-1-150x150.png 150w, https:\/\/imtf.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Webinar-Hubbis-1-768x768.png 768w, https:\/\/imtf.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Webinar-Hubbis-1.png 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading has-white-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-1\"><\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fecha:<\/strong> 1 de julio de 2026<br\/><strong>Hora:<\/strong> 16:00 \u2013 17:00 SGT \/ HKT<br\/><strong>Organizado por<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.hubbis.com\/event\/holistic-financial-crime-compliance-in-the-age-of-ai-2026-7-1\/\" type=\"link\" id=\"https:\/\/www.hubbis.com\/event\/holistic-financial-crime-compliance-in-the-age-of-ai-2026-7-1\/\">Hubbis<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los delitos financieros son cada vez m\u00e1s sofisticados, mientras que las exigencias normativas no dejan de aumentar. Para seguir siendo eficaces, las entidades financieras deben ir m\u00e1s all\u00e1 de los procesos de cumplimiento fragmentados e integrar la informaci\u00f3n a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00danete a IMTF y a los expertos del sector de Bank of Singapore y KPMG en un interesante debate sobre c\u00f3mo las entidades financieras pueden desarrollar un enfoque m\u00e1s integral del cumplimiento normativo en materia de delitos financieros, integrando la diligencia debida con respecto al cliente, la supervisi\u00f3n de transacciones, las investigaciones y la gesti\u00f3n de riesgos en un \u00fanico marco basado en la inteligencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la mesa redonda se analizar\u00e1 c\u00f3mo la IA, los datos interconectados y la experiencia humana pueden combinarse para mejorar la capacidad de detecci\u00f3n, acelerar las investigaciones, reducir los falsos positivos y reforzar la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:26px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Temas de debate<\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Crear una visi\u00f3n de 360\u00b0 del riesgo de los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del cumplimiento normativo<\/li>\n\n\n\n<li>Acabar con las barreras entre KYC, AML, sanciones, fraude e investigaciones<\/li>\n\n\n\n<li>Aprovechar la IA y la inteligencia conectada para mejorar la detecci\u00f3n y la toma de decisiones<\/li>\n\n\n\n<li>C\u00f3mo encontrar el equilibrio entre la innovaci\u00f3n, la gobernanza y la supervisi\u00f3n humana en la era de la IA<\/li>\n\n\n\n<li>Perspectivas del mundo real de instituciones financieras que se enfrentan a estos retos<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:26px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Ponentes<\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/kelvin-kk-chiang\/\">Kelvin Chiang<\/a><\/strong>, responsable de Plataforma y An\u00e1lisis del Bank of Singapore<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/alwyn-loh-b79b5983\/\">Alwyn Loh<\/a><\/strong>, socio de KPMG Singapur<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/dr-sebastian-hetzler-3b67108\/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BkfTstW1sQz%2B67MCaBPqApg%3D%3D\">Dr. Sebastian Hetzler<\/a><\/strong>, codirector ejecutivo de IMTF<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/jordanlo\/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3Bncntjv92TwecNoLiTh8Y7A%3D%3D\">Jordan Lo<\/a><\/strong>, director de IMTF para Asia-Pac\u00edfico<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Moderador:<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/michael-stanhope-4808aa11\/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BkfTstW1sQz%2B67MCaBPqApg%3D%3D\"><strong>Michael Stanhope<\/strong><\/a>, fundador y director ejecutivo de Hubbis<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:26px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Reg\u00edstrate ahora<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00danete a nosotros para descubrir c\u00f3mo las entidades financieras pueden transformar los procesos de cumplimiento normativo fragmentados en un enfoque integrado y basado en la inteligencia para la prevenci\u00f3n de delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-8f761849 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:100%\">\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill\"><a class=\"wp-block-button__link has-text-align-center wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.hubbis.com\/event\/holistic-financial-crime-compliance-in-the-age-of-ai-2026-7-1\/\"><strong>Reg\u00edstrate ahora<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fecha: 1 de julio de 2026Hora: 16:00 \u2013 17:00 SGT \/ HKTOrganizado por Hubbis Los delitos financieros son cada vez m\u00e1s sofisticados, mientras que las exigencias normativas no dejan de aumentar. 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