Text Analytics Fundamentals

PEP and Sanctions

Semantic Search

Base Linguistics

3rd Party Risk Intelligence

Name Screening, Open Source Intelligence, Text Analytics

 

Notre offre «Risk Intelligence pour les tiers» (Analyse et surveillance des risques clients) s’appuie sur des modules puissants qui fournissent des résultats précis de n’importe quelle source de données structurée et non structurée. Cela concerne à la fois le filtrage & dépistage des noms et la vérification des antécédents.

Nos technologies combinent de nouveaux algorithmes, la détection de langue, de culture et d’ethnicité avec l’apprentissage automatique (IA) dans une approche hybride, pour une précision inégalée.

Pour l’analyse d’antécédents s’y ajoutent des capacités de traitement de la langue et de recherche sémantique. L’extraction d’entités et l’analyse des liens permettent d’évaluer la signification et la valeur d’un document trouvé.

Nos modules sont disponibles de manière autonome ou agrégés dans KYC/2.

Les cas d’utilisation en matière de compliance, anti-blanchiment et de détection des fraudes incluent :

  • Vérification des clients nouveaux et existants par rapport aux sanctions, aux PPE et adverse Media ; initialement lors du processus d’ouverture de compte, périodiquement et avec une surveillance continue automatisée.
  • Automatisation complète de ces processus de connaissance et de surveillance (KYC) afin de réduire votre charge de travail.
  • Filtrage des noms, des organisations, des lieux, des navires, etc. dans le but de ne pas manquer un « hit » et de réduire le nombre de faux positifs.
  • Recherche automatisée de documents pertinents et corroborants sur vos relations sur des sujets spécifiques
  • Mise à jour dynamique et continue de l’évaluation du risque
  • Audit complet pour être en mesure de justifier vos décisions à tout moment

 

I-matchhigh precision name matching

I-Match est un moteur de screening NextGen, basé sur l’IA, disponible de manière autonome pour le filtrage/dépistage des noms et des transactions ou intégré dans la solution KYC/2 d’IMTF.

 La nouvelle version d’I-match est une solution hybride, qui combine un nombre d’algorithmes avancés (data science, linguistique) avec un apprentissage automatique (IA) pour atteindre une précision inégalée pour tout nom dans le monde entier. I-match est inégalé dans sa capacité de déterminer une identité, à faire face aux fautes d’orthographe, aux alias, aux surnoms, aux noms sémantiquement similaires, etc. et comprend 20 langues dont le chinois.

 La technologie d’IMTF réduit considérablement les faux positifs et prévient les faux négatifs. Elle prend en charge tous les aspects de la conformité et de la détection de fraude, des paiements aux opérations titres, de la mise à jour continue de vos profils KYC (connaissance client) aux modèles de comportement complexes et à l’analyse des risques.

 I-match fournit également la documentation expliquant aux régulateurs vos décisions basées sur des algorithmes grâce à des scénarios de détection articulés, des hypothèses sous-jacentes, des variables et des seuils appliqués.

 

La facilité d’utilisation, le déploiement rapide, l’adaptabilité et l’évolutivité sont d’autres atouts de la solution.

 

Find-it recherches corroborantes (Background Search)

Find-it permet d’effectuer des recherches multilingues, sémantiques et agrégées à partir de n’importe quelle source (web, fournisseurs de nouvelles, médias adverses, etc.). La solution automatise les vérifications d’antécédents (Enhanced Customer Due Diligence) en recherchant spécifiquement des documents sur les sujets saisis (Source de richesse, Crime, Réputation) pour vos clients. La mise en évidence sémantique et la consolidation des résultats réduisent considérablement le temps nécessaire à la qualification et à la prise de décision. Find-it remplace et automatise le “googling” et assure la cohérence. Les alertes sont plus précises et vont au-delà de mots-clés car Find-it comprend votre intention et la signification contextuelle des termes de recherche

RegTech Platform de IMTF

Accélérez vos enquêtes et examens de conformité, gérez et réduisez les risques et adaptez-vous plus rapidement à l’évolution des réglementations en automatisant le KYC, 3rd Party Risk Intelligence, Due Diligence, la lutte contre le blanchiment d’argent, la résolution des problèmes d’identité, la lutte contre la fraude et plus avec la plateforme RegTech complète de IMTF.