Fecha: 1 de julio de 2026
Hora: 16:00 – 17:00 SGT / HKT
Organizado por Hubbis
Los delitos financieros son cada vez más sofisticados, mientras que las exigencias normativas no dejan de aumentar. Para seguir siendo eficaces, las entidades financieras deben ir más allá de los procesos de cumplimiento fragmentados e integrar la información a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.
Únete a IMTF y a los expertos del sector de Bank of Singapore y KPMG en un interesante debate sobre cómo las entidades financieras pueden desarrollar un enfoque más integral del cumplimiento normativo en materia de delitos financieros, integrando la diligencia debida con respecto al cliente, la supervisión de transacciones, las investigaciones y la gestión de riesgos en un único marco basado en la inteligencia.
En la mesa redonda se analizará cómo la IA, los datos interconectados y la experiencia humana pueden combinarse para mejorar la capacidad de detección, acelerar las investigaciones, reducir los falsos positivos y reforzar la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo.
Temas de debate
- Crear una visión de 360° del riesgo de los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del cumplimiento normativo
- Acabar con las barreras entre KYC, AML, sanciones, fraude e investigaciones
- Aprovechar la IA y la inteligencia conectada para mejorar la detección y la toma de decisiones
- Cómo encontrar el equilibrio entre la innovación, la gobernanza y la supervisión humana en la era de la IA
- Perspectivas del mundo real de instituciones financieras que se enfrentan a estos retos
Ponentes
- Kelvin Chiang, responsable de Plataforma y Análisis del Bank of Singapore
- Alwyn Loh, socio de KPMG Singapur
- Dr. Sebastian Hetzler, codirector ejecutivo de IMTF
- Jordan Lo, director de IMTF para Asia-Pacífico
Moderador: Michael Stanhope, fundador y director ejecutivo de Hubbis
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Únete a nosotros para descubrir cómo las entidades financieras pueden transformar los procesos de cumplimiento normativo fragmentados en un enfoque integrado y basado en la inteligencia para la prevención de delitos financieros.