1 + 1 = 3. En colaboración con los mejores del sector.
IMTF colabora con organizaciones líderes para potenciar las capacidades de Siron®One y ofrecer a los clientes un servicio de primera clase.
El poder de las colaboraciones
Las colaboraciones de IMTF nos ayudan a impulsar la innovación rápidamente y a ofrecer un cumplimiento normativo inteligente de principio a fin a través de nuestro software de lucha contra el blanqueo de capitales de última generación,Siron®One.
Desde organizaciones locales hasta internacionales, pasando por startups fintech y empresas consolidadas, y desde desarrolladores hasta implementadores, estamos orgullosos del compromiso de nuestra red por crear la mejor tecnología de su clase para luchar contra la delincuencia financiera a escala global.
La experiencia de nuestros socios en el sector y su enfoque centrado en el cliente coinciden con los nuestros, lo que nos ayuda a mejorar y ampliar nuestras soluciones, creando un ecosistema tecnológico regulatorio sólido que destaca, se fortalece cada día y se adapta con éxito al crecimiento.
Juntos, vendemos y ofrecemos las soluciones más completas contra la delincuencia financiera que existen.
Descubre nuestra red de socios
- Socios de ejecución e implementación
- Socios tecnológicos y de datos
Trabajamos en estrecha colaboración con socios de distribución cuidadosamente seleccionados para comercializar nuestros productos, ya sea como revendedores, copromotores o socios de implementación, con el fin de garantizar queSiron®Onesupere tus mayores expectativas.
Egipto
BFSOFT es el distribuidor y socio de implementación de IMTF Siron en Egipto. Con su oferta de sistemas de gestión de recursos humanos (HRMS), la solución Siron Compliance contra los delitos financieros y sistemas bancarios, BFSOFT ofrece servicios personalizados de gestión de proyectos. Su enfoque en la innovación y su experiencia ayudan a las empresas a mejorar su eficiencia, impulsar la innovación y cumplir con la normativa.
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África subsahariana
Bateleur Software es el distribuidor y socio de implementación de IMTF Siron para el África subsahariana. Con una reputación de excelencia técnica y una prestación de servicios excepcional, Bateleur Software ayuda a las empresas con extracciones y replicaciones de datos en tiempo real ultrarrápidas, garantizando el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.
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Países bálticos y CEI, sin Rusia ni Bielorrusia
Confero Technologies, distribuidor y socio de implementación de IMTF Siron para los países bálticos y la CEI (excepto Rusia y Bielorrusia), se especializa en soluciones de software a medida para entidades financieras. Desde la banca por Internet hasta la presentación de informes de cumplimiento fiscal, Confero ofrece soluciones llave en mano. Gracias a su experiencia en integración de sistemas, pruebas y asistencia técnica, garantizan una implementación fluida y una gran eficiencia.
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Alemania, Suiza y Luxemburgo
Curentis, distribuidor y socio de implementación de IMTF Siron en Alemania, Suiza y Luxemburgo, se especializa en soluciones contra la delincuencia financiera centradas en los procesos de AML y KYC. Sus servicios de consultoría integrales garantizan el cumplimiento normativo y la automatización de procesos. Con una amplia experiencia, Currentis es un socio de confianza para lidiar con las complejidades normativas y la transformación digital en el sector financiero.
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EE. UU.
Equifax es el socio distribuidor de IMTF Siron en EE. UU. (solo en la nube) y ofrece servicios de cumplimiento normativo contra el blanqueo de capitales líderes en el sector a través de soluciones optimizadas que reducen significativamente las alertas de supervisión, así como el volumen total de alertas sistémicas. Con soluciones innovadoras diseñadas para superar los niveles más exigentes de escrutinio, y respaldadas por una amplia experiencia en materia de normativa, Equifax ayuda a las organizaciones a cumplir con la normativa y a minimizar las pérdidas de forma eficiente.
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Turquía
Holicy Consulting, el dinámico socio de IMTF Siron en Turquía, cuenta con más de 20 años de experiencia en la detección y prevención de delitos financieros. Su enfoque integral garantiza políticas flexibles y sostenibles, lo que ayuda a las instituciones en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos. Holicy Consulting, que ofrece soluciones integrales que abarcan desde la consultoría hasta la implementación de sistemas y la formación, se especializa en la lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y la biometría conductual.
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Indonesia
id/x partners, el socio de confianza de IMTF Siron en Indonesia, lleva ofreciendo servicios de consultoría especializada desde 2002. Se especializan en la gestión del ciclo crediticio, el desarrollo de modelos de puntuación y la optimización de procesos, y atienden a clientes de los sectores de servicios financieros, telecomunicaciones y otros. Sus soluciones de análisis de datos y toma de decisiones (DAD), combinadas con estrategias de gestión de riesgos, ayudan a las empresas a mejorar su rentabilidad y a agilizar sus operaciones. Con una oferta integral de servicios de consultoría y tecnología, id/x partners es un proveedor integral para optimizar el rendimiento y la eficiencia.
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República Checa
IT-Insignia, distribuidor exclusivo y socio de implementación de IMTF Siron en la República Checa, se especializa en el asesoramiento sobre soluciones de seguridad informática y en la mejora del cumplimiento de las normas AML y KYC, ofreciendo servicios integrales en todas las fases del proyecto. Gracias a su equipo de especialistas con amplia experiencia, IT-Insignia ofrece un soporte de alta calidad y soluciones a medida, lo que aporta el máximo beneficio a los clientes.
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Alemania y Austria
MSG Rethink Compliance, socio de IMTF Siron en Alemania y Austria, ofrece servicios de consultoría y soluciones tecnológicas para optimizar el cumplimiento normativo. Su experiencia abarca productos de datos basados en IA y la automatización del cumplimiento normativo, lo que garantiza una gestión eficiente de los casos y la reducción de riesgos. Además, ofrecen asesoramiento, servicios gestionados y soluciones de gobernanza para optimizar los procesos de cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.
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Macedonia
Net.Bit, socio de IMTF Siron en Macedonia, ofrece servicios de consultoría e ingeniería informática. Con el objetivo de liderar los servicios informáticos en la región, Net.Bit se especializa en normas ISO, centros de datos, detección de fraudes y cumplimiento normativo, y ofrece soluciones avanzadas para mejorar la competitividad y el crecimiento. Net.Bit cuenta con un equipo joven y especializado que se mantiene al día de las últimas tendencias en tecnología de la información para ofrecer servicios de alto nivel.
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Europa del Sur, Central y del Este
Printec, socio de IMTF Siron en el sur, centro y este de Europa, es líder en tecnologías de transacciones para clientes en 16 países. Sus soluciones variadas mejoran la experiencia de los clientes, garantizan la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo. Desde transacciones en efectivo en cajeros automáticos hasta soluciones de autoservicio, Printec da apoyo a cientos de organizaciones europeas, con 35 años de experiencia a sus espaldas y un equipo de más de 900 profesionales.
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Malí
Prometheus Consulting, socio de IMTF Siron en Malí, se especializa en cumplimiento normativo, gestión de riesgos, auditoría y recursos humanos. Ofrece formación a medida, servicios de recursos humanos y asesoramiento sobre optimización de procesos y cumplimiento normativo. Con experiencia que abarca desde el análisis financiero hasta el cobro de deudas, Prometheus Consulting se asegura de que las organizaciones cumplan con los requisitos normativos y mejoren su eficiencia operativa.
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Colaboramos con los principales proveedores de tecnología y datos para mejorar y complementar las solucionesde Siron®Onecontra los delitos financieros y ofrecer a nuestros clientes el mayor nivel de experiencia disponible en el mercado.
Apryse, el socio de firma digital de IMTF Siron One, es líder mundial en procesamiento de documentos y firma digital. Sus componentes preconfigurados y su aplicación SaaS permiten a los clientes de IMTF integrar fácilmente la generación de documentos, la conversión, la extracción de información y la firma en los flujos de trabajo de cumplimiento normativo, además de optimizar las operaciones.
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Avaloq es una empresa con sede en Suiza líder en software bancario básico y tecnología digital, en la que confían más de 170 entidades financieras de todo el mundo. Especializada en soluciones de «Software como servicio» (SaaS) y «Procesos de negocio como servicio» (BPaaS), Avaloq da soporte a bancos privados, gestores de patrimonio y neobancos. Avaloq ofrece opciones de implementación flexibles, ya sea en la nube o en tus propias instalaciones, para mejorar las operaciones bancarias gracias a tecnología de vanguardia.
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AWS es el socio en la nube de IMTF Siron One para una implementación ágil y flexible de SaaS (software como servicio). El entorno en la nube de AWS te ofrece a ti, como cliente de IMTF, eficiencia operativa, escalabilidad y un servicio mejorado. La nube de AWS cuenta con una arquitectura multitenant, distribución global de contenidos (CDN), diseño tolerante a fallos, auditorías de seguridad continuas y cumplimiento normativo de los datos en cualquier jurisdicción.
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IMTF Siron One aprovecha las avanzadas capacidades multilingües de análisis de nombres de Babel Street. La tecnología Match de Babel Street, basada en IA, permite una comparación de nombres precisa, eficiente y explicable en más de 24 idiomas y alfabetos, lo que mejora significativamente el cumplimiento normativo, sobre todo en regiones con convenciones de nomenclatura muy diversas, como Oriente Medio y la región APJ.
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Dow Jones es uno de los socios de datos de IMTF Siron One y ofrece los perfiles más actualizados de personas y entidades de todo el mundo. Con más de 1100 bases de datos globales, la lista de seguimiento de Dow Jones ofrece una cobertura exhaustiva de personas políticamente expuestas (PEP), personas de alto riesgo, así como de sus familiares y allegados. La lista de seguimiento de Dow Jones ayuda a los clientes de IMTF a cumplir con los requisitos legales de diligencia debida y de control de sanciones, así como a luchar contra los delitos financieros.
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ERI es una empresa internacional especializada en el diseño, desarrollo, distribución y soporte del OLYMPIC Banking System®, un paquete de software integrado y en tiempo real para la gestión bancaria central y la gestión patrimonial. La empresa se centra en ofrecer un software completo y de alta calidad, con el respaldo del eficaz equipo de implementación de sistemas de ERI, además de un mantenimiento y una asistencia continuos y eficientes en todo el mundo. ERI Bancaire e IMTF son socios en el ámbito de la gestión documental y las soluciones contra el blanqueo de capitales.
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Finnova es el proveedor líder de software bancario en Suiza y presta servicio a más de 80 bancos universales y privados. Conocida por su plataforma bancaria de alto rendimiento y fiable, Finnova permite a los bancos aprovechar soluciones flexibles e integrales adaptadas a diversos modelos de negocio. Muchos clientes de Finnova utilizan la solución ECM de IMTF, así como la captura de pagos ZV/2.
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FIS Córdoba es líder en el desarrollo de tecnología y servicios que impulsan el comercio y el mundo financiero. Su solución bancaria central, KORDOBA CORE24, es una plataforma integral para gestionar transacciones financieras en operaciones de crédito y depósito a través de todos los canales de distribución. Con interfaces abiertas que facilitan la integración de sistemas externos y conexiones estandarizadas con productos de socios, FIS Córdoba ofrece un procesamiento fluido y eficiente para las entidades financieras.
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HooYu es el socio de IMTF Siron One para la verificación de la identidad digital. Su interfaz de usuario, muy fácil de usar, facilita la incorporación digital de los clientes. HooYu permite realizar verificaciones de identidad digital para el proceso KYC, la diligencia debida con los clientes, la investigación de fraudes y la comprobación de sanciones. Gracias a su diseño web y fácil de usar, los clientes de IMTF pueden reducir el tiempo de alta.
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LexisNexis WorldCompliance es el socio de datos de IMTF Siron One y cuenta con una amplia lista de sanciones y medidas coercitivas, personas políticamente expuestas (PEP), noticias negativas, empresas estatales, titularidades sujetas a sanciones y registros. Ayuda a los clientes de IMTF a filtrar rápidamente y por lotes grandes bases de datos de clientes, adaptándolas a categorías de riesgo específicas. WorldCompliance aumenta la velocidad de análisis de las transacciones y reduce los falsos positivos y los riesgos.
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World-Check, socio de datos de IMTF, es una de las mayores bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP) y de personas de alto riesgo. Las principales instituciones financieras utilizan World-Check para sus programas de «conozca a su cliente» (KYC), verificación de sanciones y lucha contra el blanqueo de capitales (AML). World-Check recopila listas de sanciones a nivel mundial y supervisa los riesgos y normativas emergentes en 240 países.
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Mastercard, el socio de IMTF en análisis de transacciones y blockchain, ofrece una estrategia segura en materia de blockchain y criptomonedas a las instituciones financieras más importantes, abarcando más de 7.000 entidades del sector de las criptomonedas. Las soluciones de Mastercard ayudan a los clientes de IMTF a llevar a cabo la debida diligencia, prevenir el fraude y frenar el blanqueo de capitales mediante criptomonedas. Rastrean las transacciones financieras en un entorno descentralizado para detectar el uso de criptomonedas en actividades ilícitas, como ataques de ransomware o blanqueo de capitales.
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MongoDB, el socio de bases de datos en la nube de IMTF Siron One, es un gestor de bases de datos NoSQL de código abierto que se adapta perfectamente al manejo de grandes volúmenes de datos sin perder velocidad. Está orientado a documentos, no tiene esquema fijo, gestiona descripciones de estructuras de datos complejas y es escalable, lo que lo hace ideal para Siron One. MongoDB también es compatible con aplicaciones de terceros a través de la API.
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La colaboración en materia de datos entre IMTF Siron One y Moody’s Orbis facilita la toma de decisiones en tiempo real gracias a información detallada, actualizada al minuto y contextual sobre más de 445 millones de entidades. Esta colaboración se traduce en programas más precisos de KYC y KYB, diligencia debida con los clientes y lucha contra el blanqueo de capitales. Los recursos de datos comparables de Orbis ayudan a los clientes de IMTF a evaluar y mitigar los riesgos de forma oportuna.
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MediaScan by Netlive es un socio de datos de IMTF Siron One para Adverse Media Screening. La solución identifica y estructura información mediática negativa relevante sobre personas y empresas a partir de fuentes disponibles en varios idiomas. Mediante la combinación de inteligencia artificial y validación editorial, MediaScan detecta de forma temprana indicadores de riesgos como el blanqueo de capitales, el fraude o la corrupción y proporciona resultados estructurados y sometidos a controles de calidad. Los clientes de IMTF se benefician de menos resultados irrelevantes, información trazable y una integración fluida de Adverse Media Screening en sus procesos existentes de KYC, AML y cumplimiento normativo.
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Neo4j, el socio de IMTF Siron One en bases de datos de grafos, es líder en bases de datos de grafos y análisis. Es la única base de datos de grafos de conocimiento con búsqueda vectorial. Neo4j usa el aprendizaje automático y la ciencia de datos avanzada para descubrir y analizar relaciones y hacer predicciones precisas. Esta colaboración permite a los clientes de IMTF detectar redes económicas ocultas y reforzar su estrategia contra los delitos financieros.
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Parashift, el socio de IMTF para el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de Siron One, es el primer y principal procesador de documentos del mundo basado en IA que utiliza tecnología de aprendizaje en enjambre. Genera una enorme red de datos para la inteligencia documental sin dejar de cumplir con la normativa de protección de datos. Parashift permite a los socios de IMTF evitar el procesamiento manual de documentos, lo que les hace más eficientes. Parashift borra continuamente los documentos para reducir el riesgo de exposición, mientras que el aprendizaje automático conserva el entrenamiento. Cuenta con más de 400 tipos de documentos estándar preconfigurados que cumplen con la normativa y puede configurar nuevos documentos con una interfaz de usuario sin código.
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SoftServe ayuda a empresas de todo el mundo con soluciones tecnológicas innovadoras en los sectores de la fabricación, el comercio minorista, la energía y los servicios financieros, entre otros. Nuestro enfoque garantiza siempre la máxima calidad, con rapidez de principio a fin.
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Nuestras reflexiones
