Seminario web: «Un nuevo orden financiero mundial: la evasión de sanciones va en aumento»
A medida que los regímenes de sanciones internacionales siguen ampliándose y evolucionando, las tácticas de evasión se vuelven cada vez más sofisticadas y más difíciles de detectar.
En la segunda parte de nuestra serie «Aumento de la evasión de sanciones», analizaremos cómo los conocimientos del mundo real y las nuevas tendencias pueden traducirse en medidas de cumplimiento eficaces y prácticas.
Únete a nosotros en una sesión específica en la que trataremos:
• Las últimas tácticas de elusión de sanciones detectadas en la práctica
• Cómo la tecnología está transformando la detección y el seguimiento de las sanciones
• Buenas prácticas aplicables para reforzar tus controles de sanciones
Si te encargas de las sanciones, la prevención del blanqueo de capitales o los riesgos de delitos financieros, esta sesión te ayudará a ir un paso por delante.
Seminario web organizado por ACSS – Patrocinado por IMTF
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