Intégration et gestion du cycle de vie des clients de premier ordre pour les banques d'entreprise
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Naviguez dans les réglementations complexes et multijuridictionnelles et rationalisez les processus AML et KYC pour les clients d'entreprise avec un scoring de risque dynamique et une surveillance continue.
Défis
Transformez la conformité bancaire d'entreprise d'un fardeau en une opportunité de croissance
Réduisez le coût total d'acquisition des clients, augmentez l'impact direct sur les affaires et réalisez le plein potentiel de la valeur à vie des clients grâce à la solution complète d'intégration et de gestion du cycle de vie des clients de Siron®One pour les banques d'entreprise.
Optimisez l'intégration et l'expérience client pour les clients d'entreprise
Siron®One simplifie l’intégration des clients d’entreprise grâce à des processus numériques rationalisés, une diligence raisonnable basée sur les risques et des vérifications tierces, réduisant ainsi considérablement le temps d’intégration.
Créez une vue unique du client avec une source de données unique.
Les sources disparates et les données clients de mauvaise qualité rendent difficile l’obtention d’une vue complète du client et affectent les scores de risque. La fonctionnalité de gestion des documents de Siron®One vous aide à organiser, traiter, partager et gouverner tous vos fichiers et informations dans des dossiers électroniques pour créer une source de données unique offrant de meilleures perspectives et des décisions plus rapides.
Comprendre les structures commerciales complexes et les propriétés.
Les structures commerciales complexes rendent difficile l’identification des bénéficiaires effectifs (UBO). L’analyse de lien de Siron®One démêle les structures de propriétaires complexes pour identifier les individus ou les entités qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement, et effectue les vérifications appropriées.
Améliorez la gestion du cycle de vie avec une KYC dynamique continue
Les changements dans les profils clients ou les accords contractuels peuvent présenter à la fois des risques et des opportunités. L’éditeur de règles métier de Siron®One vous permet de définir des contrôles dynamiques pour gérer les modifications des profils de risque, en déclenchant automatiquement une KYC continue basée sur les événements lorsque les seuils sont franchis.
Atténuez les risques au sein des réseaux d'entreprises grâce à une surveillance complète de la KYC et de l'AML.
Établir la transparence au sein d’un écosystème corporatif impliquant des fournisseurs, des partenaires et des banques correspondantes est un défi. Siron®One réalise la KYC des tiers et l’AML pour les banques correspondantes afin de réduire les risques tels que le blanchiment d’argent basé sur le commerce (TBML) tout en assurant la conformité avec les régulations transfrontalières et les services de change.
Construire des Cadres de Conformité Flexibles avec Modularité
Notre solution augmentée par l'IA identifie et signale avec précision les activités suspectes liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, garantissant ainsi la conformité avec la réglementation en vigueur.
Notre solution
Logiciel de KYC et d'AML pour les banques d'entreprise, approuvé par les principales banques d'entreprise à travers le monde.
Les principales banques d'affaires à travers le monde utilisent déjà Siron®One pour répondre à leurs exigences de conformité de bout en bout, protéger la confiance de leurs clients et préserver leur réputation.
Intégration KYC
Siron®One Solution d’Intégration Numérique est un leader de catégorie capable de gérer des KYC complexes pour les banques privées et d’entreprise, qu’il s’agisse de processus d’intégration légers, moyens ou complexes.
KYC Continu
Siron®One KYC continu est basé sur des événements et automatique grâce à l’IA, vous fournissant des scores de risque et des alertes de haute qualité avec peu d’intervention ou de coût.
Médias Négatifs
Siron®One recueille et gère des preuves corroborantes grâce à un dépistage multi-sources, y compris les sources ouvertes (API Google) et Factiva.
Dépistage des Sanctions et Évasion
Siron®One effectue un dépistage des sanctions en temps réel pour prévenir l’évasion et est connecté à la base de données ICIJ Offshore Leaks pour vérifier les personnes et les entités par rapport aux listes offshore.
Surveillance des Transactions
La surveillance des transactions de Siron®One détecte et prévient les activités suspectes, réduit les faux positifs et remplit automatiquement les rapports réglementaires pour vous faire gagner du temps et des efforts.
Banque Correspondante
Siron®One initie automatiquement la vérification KYC de toutes les banques correspondantes pour prévenir l’exposition aux risques de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Blanchiment d'Argent par le Commerce
Siron®One utilise l’IA pour surveiller les transactions mondiales, garantir que les arrangements de financement du commerce sont légitimes et conformes dans toutes les juridictions.
AML en Temps Réel
Siron®One utilise le regroupement comportemental des entités basé sur l’IA, le score de déviation des entités, le score de prédiction des alertes, le dépistage intelligent des noms et l’analyse des réseaux économiques pour détecter instantanément les anomalies et les activités suspectes.
Reporting sur la Conformité Fiscale
Remplissez automatiquement les documents fiscaux standard à partir des données capturées. Pas besoin de saisir des informations redondantes sur différents formulaires fiscaux, tels que FATCA et CRS.
Au cours des 20 dernières années, IMTF a permis aux principales banques d'entreprise du monde entier de gérer la conformité tout en réduisant les coûts associés.
Fiable pour les Leaders de la Banque d'Entreprise
Société Générale, UniCredit, Nord/LB, Mizuho, Ecobank, African Bank, et bien d'autres comptent sur IMTF Siron®One pour leur conformité en banque d'entreprise.
Plateforme Intégrée pour une Conformité de Bout en Bout
Siron®One peut être adapté à vos besoins exacts pour vous permettre de gérer tous les processus de conformité depuis une seule plateforme.
Améliorez la Conformité tout en Réduisant les Coûts
L'IA et la RPA de Siron®One automatisent les tâches répétitives telles que la surveillance des transactions, tandis que l'IA et les analyses prédictives détectent les changements dans les scores de risque pour une action rapide.
Opérez dans le monde entier avec un nombre illimité de clients
IMTF possède plus de 35 ans d'expérience avec des institutions financières de niveau 1, 2 et 3 opérant dans plusieurs juridictions.
Nos perspectives
