Augmentez votre conformité avec le logiciel AML de confiance des leaders du secteur depuis plus de 20 ans
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Améliorez l'expérience client et réduisez les coûts de conformité grâce à l'approche hybride d'IMTF, qui combine le meilleur des automatisations basées sur les profils de risque avec les systèmes basés sur des règles et les modèles alimentés par l'IA. Le logiciel AML Siron®One est utilisé par toutes les principales banques de niveau 1, 2 et 3 dans le monde entier.
Défis
Gérez facilement de grandes quantités de données clients, de transactions et d'exigences réglementaires
Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur bancaire et une expertise en systèmes bancaires de base, processus et services, IMTF aide les principales institutions financières à garantir leur conformité réglementaire de bout en bout. Siron®One est conçu pour réduire les risques opérationnels, améliorer l'efficacité et offrir un meilleur service client.
KYC efficace pour une meilleure expérience client
Un grand nombre de clients et de transactions rend la conformité en banque de détail difficile. Les flux de travail simplifiés et automatisés de Siron®One permettent une intégration numérique efficace et conviviale, réduisant considérablement le temps d’intégration et améliorant l’expérience client.
Automatisez la diligence raisonnable des clients et la surveillance des transactions AML
La diligence raisonnable des clients, le filtrage et l’analyse des données client, des comportements et des changements dans les profils de risque sont des processus de conformité laborieux mais obligatoires. Siron®One utilise l’apprentissage automatique pour créer et automatiser facilement des profils de risque et des segmentations, surveiller les transactions et les écarts, et permettre des rapports en un clic, optimisant ainsi la gestion du cycle de vie et augmentant l’efficacité.
Optimisez les opérations de conformité avec une efficacité et une précision inégalées
Les banques de détail sont confrontées à des processus de conformité gourmands en ressources, chronophages, sujets aux erreurs et coûteux. Le manque de coordination entre les systèmes back-office, front-office et middle-office complique davantage la conformité. Siron®One optimise ces processus en réduisant les tâches gourmandes en ressources, en permettant une collaboration fluide entre les équipes, en gérant les documents pour une source unique de vérité, en automatisant les flux de travail basés sur des règles commerciales, et en améliorant la précision et l’efficacité.
Suivre les nouvelles criminalités financières et les changements réglementaires
La criminalité financière et les réglementations bancaires évoluent constamment, avec des amendes de plus en plus élevées en cas de non-conformité. L’apprentissage automatique et les analyses prédictives de Siron®One vous permettent d’identifier et de réagir rapidement aux nouvelles menaces en temps réel, tout en garantissant une conformité continue et opportune avec les réglementations en évolution.
Construire des cadres de conformité flexibles grâce à la modularité
Notre solution augmentée par l'apprentissage automatique identifie et signale avec précision les activités suspectes liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, tout en garantissant la conformité aux réglementations en vigueur.
Notre solution
Efficacité opérationnelle accrue et réduction des coûts grâce à l'IA et à l'automatisation
Le logiciel AML Siron®One pour les banques de détail a été conçu pour rendre les fonctions de conformité plus efficaces grâce à l'automatisation, afin que vous puissiez offrir un meilleur service à vos clients.
Vérifications continues de KYC et de CLM
Siron®One combine des données bancaires/KYC statiques, une surveillance continue des transactions et des valeurs d’écart basées sur l’apprentissage automatique pour fournir les évaluations de risque client les plus précises en temps réel.
Diligence raisonnable simplifiée/étendue
Siron®One capture les informations pertinentes internes et externes via une application utilisateur final pour la diligence raisonnable et automatise la plupart des flux de travail liés à l’EDD, nécessitant uniquement un minimum de temps ou de saisie de votre part.
Surveillance des transactions
Siron®One utilise l’apprentissage automatique et les analyses prédictives pour surveiller, détecter et prévenir en continu les activités suspectes en temps réel, réduisant ainsi les risques et économisant du temps et des efforts grâce à l’automatisation.
Vérification des sanctions
Siron®One vérifie automatiquement les transactions en utilisant des listes des autorités de sanctions mondiales, y compris les Nations Unies, l’OFAC, le HM Treasury, le Office for Financial Sanctions Implementation (OFSI) et le Service européen pour l’action extérieure.
Banque correspondante
Siron®One effectue des diligences raisonnables transfrontalières pour les banques correspondantes afin de se conformer à toutes les réglementations AML/CTF de la FATF et d’autres régimes.
AML en temps réel
Siron Alert und Case Management centralisent toutes les informations pour l’AML en temps réel et les enquêtes, suivent tous les détails pertinents des clients, y compris les alertes et l’historique des risques, priorisent les alertes et envoient les rapports réglementaires en un clic.
Rapport de conformité fiscale
Siron®One gère automatiquement la complexité des différents formulaires fiscaux et fournit des aperçus clairs des documents requis.
IMTF a permis à toutes les principales banques de détail mondiales de gérer efficacement la conformité bancaire au cours des 20 dernières années.
De confiance par les principales banques de détail dans le monde entier
HSBC, UBS, BIDV, Ziraak Bank, Zenith Bank, UBI Banca, Bank ABC et de nombreuses autres banques de détail de niveau 1, 2 et 3 font confiance à Siron®One pour leurs opérations de conformité.
Travaillez avec des milliers de collègues dans le monde entier
La plateforme Siron®One a été déployée dans des banques de niveau 1 avec des points de contact mondiaux et soutient avec succès plus de 1000 utilisateurs simultanés sur différents continents.
Soutenez un nombre illimité de clients partout
Un prêteur majeur opérant dans 10 pays et ayant 24 millions de clients dans le monde utilise les solutions KYC et AML de Siron®One ainsi que la surveillance des transactions des portefeuilles clients.
Réduisez les étapes manuelles de 50 %
Siron®One RPA accomplit des tâches basées sur des règles d'affaires prédéfinies et réduit les processus manuels de 50 %, libérant ainsi du temps pour des tâches plus importantes.
Nos insights
