Filtrage des transactions en temps réel au regard des sanctions internationales
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La solution de filtrage des transactions de Siron®One contrôle instantanément chaque transaction au regard des listes de sanctions applicables. Elle aide ainsi les organisations à respecter les exigences réglementaires internationales, y compris lorsqu’elles opèrent dans des régions soumises à des sanctions économiques.
Les enjeux
Suivre l’évolution des sanctions et prévenir les tentatives de contournement
L’argent circule plus vite que jamais dans un environnement où les sanctions et les exigences réglementaires évoluent constamment. Pour protéger votre organisation, vous avez besoin d’une solution capable de s’adapter à ces changements. Siron®One assure le filtrage des transactions en temps réel au regard des listes de sanctions, vous aidant ainsi à détecter les risques plus rapidement et à maintenir votre conformité face aux nouvelles menaces et aux évolutions réglementaires.
Sécurisez les paiements instantanés grâce au filtrage des sanctions en temps réel
Automatisez le filtrage pour gagner en efficacité et en précision
Sécurisez les opérations commerciales transfrontalières
Renforcez les contrôles préalables dans le secteur de l’assurance
IMTF recognized a Category Leader for Name and Transaction Screening in Chartis RiskTech Quadrant®
Nos solutions
Une solution complète de filtrage des sanctions appliqué aux transactions
Grâce à des règles métier avancées et à un moteur de correspondance multi-algorithmes, Siron®One optimise la détection des risques tout en réduisant les faux positifs. La plateforme filtre les transactions au regard des listes de sanctions et de surveillance, ainsi que d’autres critères de risque réglementaire.
Filtrage des sanctions en temps réel
Contrôlez en temps réel vos paiements SWIFT, SEPA et autres transactions au regard de multiples listes de sanctions et de surveillance, notamment celles de l’OFAC et de l’ONU, ainsi que de bases de données telles que World-Check. Siron®One vous aide ainsi à répondre aux recommandations du GAFI et aux exigences réglementaires applicables.
Filtrage et surveillance automatisés
Siron®One s’appuie sur l’automatisation robotisée des processus (RPA) pour automatiser l’ensemble du filtrage et du traitement des alertes. La plateforme analyse d’importants volumes de données, effectue les contrôles au regard des listes de sanctions, de surveillance et de personnes politiquement exposées (PPE), puis génère et hiérarchise les alertes selon les règles métier définies.
Détection avancée de l’altération des messages de paiement (wire stripping)
La solution de filtrage des transactions de Siron®One identifie les codes BIC, les numéros de compte et les noms associés aux différentes combinaisons d’expéditeurs et de destinataires. Elle décode et analyse également les données contenues dans les messages bloqués afin de détecter l’altération des informations de paiement et d’autres tentatives de contournement des sanctions.
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