La solution de référence pour la surveillance des transactions AML
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Plus de 1 500 institutions financières, entreprises, prestataires de services de paiement et assureurs de toutes tailles font confiance à Siron®One pour renforcer leur conformité réglementaire et leurs dispositifs de lutte contre la criminalité financière.
Les enjeux
Réduire la complexité et la charge opérationnelle de la surveillance des transactions AML
La surveillance des transactions mobilise des ressources importantes et peut s’avérer chronophage, coûteuse et sujette aux erreurs. Siron®One associe l’automatisation, l’IA avancée et l’apprentissage automatique pour surveiller et analyser efficacement d’importants volumes de données, mieux détecter les risques et renforcer la conformité réglementaire.
Analysez en continu d’importants volumes de données et de transactions
Maîtrisez les risques dans un environnement complexe et en constante évolution
Les méthodes employées par les criminels évoluent en permanence, tout comme les réglementations et les sanctions encourues en cas de non-conformité. Les différences entre les exigences propres à chaque juridiction complexifient davantage la gestion de la conformité à l’échelle mondiale. Les responsables de la conformité doivent ainsi anticiper les évolutions réglementaires tout en adaptant leurs dispositifs dans plusieurs juridictions.
Modernisez vos systèmes existants et surmontez les contraintes technologiques et opérationnelles
Les systèmes existants ne sont souvent plus adaptés aux nouvelles exigences de conformité. Leur manque d’évolutivité limite leur capacité à traiter d’importants volumes de données complexes et à s’adapter rapidement aux évolutions réglementaires, aux nouvelles exigences et aux typologies émergentes de criminalité financière.
Décloisonnez les données à travers les systèmes, les processus et les équipes
IMTF recognized as Category Leader in AML Transaction Monitoring Report by Chartis.
Nos solutions
Gagnez en efficacité et maîtrisez vos coûts avec Siron®One.
Siron®One réduit considérablement le temps consacré aux tâches manuelles. Grâce à l’automatisation robotisée des processus (RPA), à l’IA et à l’apprentissage automatique, la plateforme automatise les opérations routinières, répétitives et chronophages, notamment celles qui nécessitent le traitement d’importants volumes de données. Vos équipes peuvent ainsi se concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée.
Moteur de détection hybride pour une précision optimale
Siron®One combine le meilleur des deux mondes : l’IA et le machine learning avec une approche basée sur des règles pour calculer les scores de risque, prioriser les alertes et réduire les faux positifs. Cette approche hybride assure une plus grande précision et une gestion des alertes plus efficace tout en répondant aux attentes réglementaires en matière de transparence et d’explicabilité des alertes.
L’IA et l’apprentissage automatique au service de l’efficacité opérationnelle
Siron®One intègre l’IA aux processus de détection, de gestion des alertes et de prise de décision afin d’améliorer leur précision et leur efficacité. Grâce à plus de 300 profils comportementaux prédéfinis et à une combinaison de modèles supervisés et non supervisés, la plateforme identifie plus précisément les activités potentiellement suspectes. En associant l’IA à des méthodes statistiques avancées, Siron®One réduit la charge de travail manuel et accélère le traitement et la résolution des alertes, favorisant ainsi des opérations plus rapides et plus agiles.v
Configuration et simulation des règles et des seuils
L’éditeur de règles sans code de Siron®One permet de définir et d’ajuster facilement les règles métier et les seuils de détection. La plateforme permet également de simuler la surveillance des transactions et de tester les paramètres sur des données réelles pendant une période définie, sans perturber l’environnement de production. Les résultats obtenus facilitent ainsi l’ajustement et l’optimisation des règles avant leur mise en œuvre.
Gestion centralisée des alertes et des dossiers avec vue à 360° du client
Les fonctionnalités de gestion des alertes et des dossiers de Siron®One simplifient les investigations et renforcent l’efficacité opérationnelle en automatisant le prétraitement des alertes. La plateforme offre une vision globale du risque client grâce à une vue à 360°, regroupant les informations pertinentes au sein d’un même environnement. Cette approche fondée sur les données améliore la qualité et la contextualisation des alertes et des dossiers, permettant aux équipes de conformité de prendre des décisions plus rapides et plus éclairée
Nos insights.
