Verbesserte Compliance mit AML-Software, der führende Industrieunternehmen seit über 20 Jahren vertrauen
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Verbessertes Kundenerlebnis und minimierte Compliance-Kosten durch IMTFs hybriden Ansatz, der das Beste aus risikobasierter Profilautomatisierung mit regelbasierten Systemen und KI-basierten Modellen kombiniert. Siron®One AML genießt das Vertrauen aller führenden internationalen Tier 1, 2 und 3 Banken.
Herausforderungen
Mühelos große Mengen an Kundendaten, Transaktionen und aufsichtsrechtlichen Auflagen bewältigen
IMTF bietet über 20 Jahre Erfahrung im Bankensektor und Expertenwissen zu Kernbankensystemen, Prozessen und Angeboten, die dafür sorgen, dass führenden Finanzinstitute aufsichtsrechtliche Vorgaben durchgängig nachkommen. Siron®One zielt auf minimierte operative Risiken, mehr Effizienz und verbesserten Kundenservice.
Effiziente KYC für verbesserte Kundenerfahrung
Eine große Zahl Kunden und Transaktionen macht das Beachten von Auflagen im Privatkundengeschäft zu einer Herkulesaufgabe. Die gestrafften und automatisierten Arbeitsabläufe von Siron®One sorgen für effizientes, benutzerfreundliches und rasches digitales Onboarding, das die Kundenerfahrung wesentlich verbessert.
Automatisierte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und Überwachen von AML-Transaktionen
Sorgfaltspflichten gegenüber den Kunden, Screening und Analyse von deren Daten, Verhalten und Änderungen von Risikoprofilen sind mühsame, aber obligatorische Compliance-Prozesse. Siron®One setzt auf maschinelles Lernen, um Risikoprofile und Segmentierungen zu erzeugen und zu automatisieren, Transaktionen und Abweichungen zu überwachen und per Mausklick Berichte zu erzeugen und vereinfacht damit das Management der Kundenbeziehungen von Anfang bis Ende.
Compliance-Abläufe optimieren: mit unübertroffener Effizienz und Präzision
Das Privatkundengeschäft sieht sich ressourcenintensiven, zeitaufwändigen, fehleranfälligen und kostspieligen Compliance-Prozessen ausgesetzt, die durch fehlende Koordination zwischen Back-, Front- und Middle-Office-Systemen weiter erschwert werden. Siron®One rationalisiert diese Prozesse durch Minimierung ressourcenintensiver Aufgaben und ineinandergreifende Teamarbeit, Verwaltung der Dokumente in einer Quelle, Automatisierung von Arbeitsabläufen per Business Rules sowie durch Verbesserung von Genauigkeit und Effizienz.
Stets auf dem Laufenden über neue Finanzdelikte und aufsichtsrechtliche Änderungen
Während sich die Vorgaben zu Finanzkriminalität und Bankgeschäften stetig weiterentwickeln, werden Geldstrafen bei Nichtbeachtung immer höher. Maschinelles Lernen und prädiktive Analyse von Siron®One sorgt dafür, dass neue Bedrohungen rasch erkannt und in Echtzeit adressiert werden und kontinuierliche und durchgängige Compliance mit sich ändernder Vorschriften gewährleistet ist.
IMTF wurde im Chartis FCC50 Report unter die besten 10 weltweit führender Unternehmen bei der Prävention von Finanzkriminalität gewählt
Unsere ML-erweiterte Lösung identifiziert und meldet verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genau und gewährleistet die Einhaltung der aktuellen Vorschriften.
Die Lösung
Verbesserte Betriebseffizienz und reduzierte Gemeinkosten mit KI und Automatisierung
Siron®One AML für das Privatkundengeschäft wurde mit dem Ziel entwickelt, Compliance-Funktionen durch Automatisierung effizienter zu machen, damit Sie Ihren Kunden besseren Service bieten können.
Kontinuierliche KYC und CLM
Siron®One kombiniert statische Bank-/KYC-Daten, kontinuierliche Transaktionsüberwachung und ML-basierte Abweichungs-Scores, um sofort hochpräzise Bewertungen des Kundenrisikos zu liefern.
Vereinfachte erweiterte Sorgfaltspflicht
Siron®One erfasst relevante Information intern und extern mittels einer Benutzeroberfläche für Sorgfaltspflichten, automatisiert die meisten Arbeitsabläufe für erweiterte Sorgfaltspflichten und minimiert damit Eingaben und Zeitaufwand.
Transaktionsüberwachung
Maschinelles Lernen und prädiktive Analysen in Siron®One überwachen, erkennen und verhindern kontinuierlich und in Echtzeit verdächtige Aktivitäten, reduzieren Risiken und sparen Zeit und Aufwand durch Automatisierung.
Screening von Sanktionen
Siron®One gleicht Transaktionen mit Listen von internationalen Sanktionsbehörden automatisch ab, darunter UN, OFAC, HM Treasury, Office for Financial Sanctions Implementation (OFSI) und EU External Action Service.
Korrespondenzbank
Siron®One übernimmt grenzüberschreitende Sorgfaltspflichten für Korrespondenzbanken, um sämtliche AML/CTF-Vorschriften der FATF und anderer Regelwerke zu erfüllen.
AML in Echtzeit
Siron Alert & Case Management zentralisiert die Information für AML und Ermittlungen in Echtzeit, verfolgt relevante Kundendetails, z.B. Risikoverlauf und Auffälligkeiten, priorisiert letztere und sendet aufsichtsrechtliche Meldungen per Mausklick.
Berichterstattung zur Steuer-Compliance
Siron®One verwaltet automatisch verschiedenste Steuerformulare und bietet klare Sicht auf die erforderlichen Dokumente.
In den vergangenen über zwei Dekaden hat IMTF führende internationale Privatbanken zum effizienten Handling ihrer Compliance-Aufgaben verholfen.
Weltweites Vertrauen bei führenden Privatbanken
Führende internationale Tier 1-, 2- und 3 Privatbanken vertrauen auf Siron®One für ihre Compliance-Aktivitäten.
Zusammenarbeit von Tausenden Kollegen weltweit
Siron®One wird von Tier-1-Banken mit internationalen Standorten eingesetzt und bewältigt problemlos mehr als 1000 simultane Benutzer auf verschiedenen Kontinenten.
Beliebige Anzahl von Kunden an jedem Ort
Ein führender Geldverleiher, der in 10 Ländern mit 24 Millionen Kunden tätig ist, nutzt Siron®One KYC- und AML-Lösungen sowie die Transaktionsüberwachung von Kundenportfolios.
Manuelle Arbeitsschritte um 50% reduzieren
Siron®One RPA erledigt Aufgaben automatisch aufgrund vordefinierter Business Rules und reduziert manuelle Prozesse um 50%, wodurch Zeit für wichtigere Aufgaben frei wird.
Einblicke
