Mühelose Compliance bei Telekommunikationsauflagen für globale Netzwerke
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Das digitale Finanzwesen von Telekommunikationsunternehmen sieht sich durch vielerlei illegale Aktivitäten auf die Probe gestellt. Siron®One und prädiktive Analytik helfen beim Aufdecken vertrackter Finanzkriminalität und verhindern und schützen Kunden sowie den Ruf des Unternehmens.
Herausforderungen
Schutz des Telekommunikationsnetzwerks vor Finanzkriminalität – auch für Gerichtsbarkeiten anderer Länder
Siron®One verhilft Telekommunikationsunternehmen zu niedrigsten Kosten und bei kontinuierlicher Anpassung an geänderte zu digitalen Finanzprodukten, die finanzielle Lücken schließen und die Geschäftsziele ins Visier nehmen.
Sicheres Onboarding aller Kunden und Stakeholder
Abgesehen von digitalen Finanzkunden, müssen Telekommunikationssysteme viele weitere Stakeholder mit diversen Anforderungen für die Kundenannahme berücksichtigen, z.B. Agenten und Verkäufer. Siron®One sorgt für strengere KYC- und KYB-Prüfungen, überwacht Beziehungen zu Dritten und verwaltet die Vendoren im gesamten Netzwerk.
Laufende Transaktionsüberwachung und kontinuierliches Screening
Telekommunikationsunternehmen unterliegen meist einfachen Sorgfaltspflichten bei der Kundenannahme, haben aber auch Tausende inaktive Konten, die sich als Risiko entpuppen können. Siron®One entdeckt plötzliche Änderungen bei zuvor inaktiven Konten durch kontinuierliches Transaktions-Screening.
Verhindern von Betrug im Zusammenhang mit Telekommunikation und digitalen Finanzdienstleistungen
Die prädiktive Analytik von Siron®One erkennt Anomalien, verhindert verdächtige Transaktionen und schützt Ihr Unternehmen vor Betrug.
Beachten von Auflagen verschiedener Gerichtsbarkeiten im Bereich mobile Zahlungen
Die Vorschriften für digitale Überweisungen bei Telekommunikationsunternehmen sind kompliziert, gehen über die AML/CTF-Protokolle von FinCEN oder FTC hinaus und variieren je nach Standort, Umfang und Funktion. Siron®One bündelt die Compliance-Prozesse in einer Plattform und sorgt dafür, dass Telekommunikationsunternehmen den Auflagen der Gerichtsbarkeit und für spezifische Geschäftsabläufe entsprechen.
Flexible Compliance-Rahmenwerke mit Modularität erstellen
Unsere durch maschinelles Lernen unterstützte Lösung identifiziert und meldet verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genau und stellt die Einhaltung der aktuellen Vorschriften sicher.
Lösung
Durchgängige Telekommunikations-Compliance mit KI und Automatisierung
Weil Telekommunikationsunternehmen immer mehr zu digitalen Finanzdienstleistern werden, nutzt Siron®One KI und ML, fortschrittliche Analytik sowie robotergestützte Prozessautomatisierung für effektivere Compliance und Kostensenkung.
Onboarding
Die vollautomatische Kundenannahme von Siron®One integriert KYC-Information mit zugehörigen Risikodaten, um Kunden und Drittparteien problemlos an Bord zu holen und initiiert erweiterte Sorgfaltspflichten aufgrund kontinuierlicher Risikobewertung und Transaktionsüberwachung mittels fortschrittlicher ML- und prädiktiver Analytik.
Kontinuierliches KYC
Siron®One erkennt geänderte Risikobewertung von Kunden und Aktivitäten auf vormals ruhenden Konten, aktiviert kontinierliches KYC und löst rechtzeitig Auffälligkeiten aus, um kriminelles Verhalten und Terrorismusfinanzierung einzudämmen.
Transaktionsüberwachung
Siron®One überwacht Transaktionen kontinuierlich, markiert oder stoppt sie bei Abweichungen sofort und minimiert so das Risiko finanzieller Verluste.
Transaktions-Screening
Siron®One kann die Standardlösung um Transaktionen für grenzüberschreitende Zahlungen, AML in Echtzeit sowie den Umtausch großer Geldmengen erweitern.
Betrugserkennung
Die KI-gesteuerte Auswertung negativer Medienberichte durch Siron®One, PEP- und Sanktionslisten, fortschrittliche Netzwerkanalyse und das Transaktionssanktions-Screening arbeiten zusammen, um Betrug in Echtzeit zu verhindern.
Die M-Pesa-Minifallstudie
M-Pesa, eine globale Erfolgsgeschichte für Finanzdienstleistungen im Bereich Telekommunikation, ist Afrikas wichtigster mobiler Finanzdienstleister, der Millionen von Kunden ohne Bankverbindung u.a. den Zugang zu digitalen Überweisungen, Bankdienstleistungen oder Mikrofinanzierung ermöglicht.
IMTF hat Siron®One vor Ort implementiert, um Vodafone bei der Einhaltung von KYC, AML, Auffälligkeits- und Fallbearbeitung sowie GRF zu unterstützen. Dank der skalierbaren und KI-gestützten Plattform verarbeitet M-Pesa täglich mehr als 140 Millionen Transaktionen seiner über 60 Millionen Kunden, nimmt täglich 15.000 neue Kunden an und erfüllt dennoch alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen für die Telekommunikationsbranche.
Die Komplettlösung von Siron für Telekommunikations-Compliance ist modular, skalierbar und leicht konfigurierbar. Wir helfen beim Beachten gesetzlicher Vorschriften in verschiedenen Ländern und Geschäftsbereichen, indem wir Prozesse automatisieren und rationalisieren und Compliance-Kosten senken.
Einblicke
