Unternehmens-Compliance und Risiko-Management auf einer Plattform
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Schützen Sie Ihr Unternehmen und dessen Ruf und vermieden Sie unnötigen Aufwand. Mit Siron®One beachten Sie alle Compliance-Auflagen und schützen ihr Unternehmensumfeld vor neuen Risiken – zu den niedrigsten Gesamtbetriebskosten.
Herausforderungen
Unternehmens-KYC und Risiko-Management für Vendoren verschlanken
Siron®One sorgt für Beachtung von Sorgfaltspflichten gegenüber Geschäftspartnern und für Minimierung operationeller Risiken – in einer zentralen Plattform.
Umfassendes Onboarding und dauerhafte Sorgfaltspflichten gegenüber Geschäftspartnern
Die Sorgfaltspflichten eines Unternehmens sind komplex und gelten in dessen Ökosystem für alle Beteiligten, inklusive der Lieferkette. Siron®One automatisiert die Onboarding-Prozesse von Unternehmen für alle Drittparteien und sorgt vorab für umfassendes Risiko-Management bei Vendoren.
Komplexe Unternehmensstrukturen und Eigentumsverhältnisse verstehen
Komplexe Unternehmensstrukturen erschweren das Ermitteln letztlich wirtschaftlich Berechtigter (UBOs). Siron®One Link-Analyse entwirrt komplexe Aktionärsstrukturen, um Personen oder Unternehmen zu identifizieren, die direkt oder indirekt Eigentümer sind oder kontrollierenden Einfluss ausüben und führt entsprechenden Überprüfungen durch.
360°-Profilsicht auf die Risiken Ihrer Geschäftspartner
Für die Compliance mit Unternehmensrichtlinien ist ein ganzheitliches Bild der Vendoren erforderlich. Die Siron®One-Funktion für negative Medienberichte sammelt und verwaltet Beiträge, die Beziehungen zu Geschäftspartnern potenziell gefährden können. Parallel dazu zentralisieren, klassifizieren und integrieren die Funktionen zur Verwaltung von Dokumenten relevanter Unterlagen für präzise Risikoberechnungen und bessere Compliance.
Herausforderungen globaler Geschäftstätigkeit meistern
Unternehmen sehen sich je nach Tätigkeitsort ihrer Geschäftspartner mit unterschiedlichen Risiken und Vorschriften konfrontiert, u.a. Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption und Steuern. Siron®One unterstützt Unternehmen beim Beachten der Auflagen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten, auch in solchen von Hochrisikoländern.
Siron®One von Secuzine ausgezeichnet
Von Secuzine, einer führenden Zeitschrift im Bereich Governance, Risiko und Compliance, ausgezeichnet als einer der besten 10 Anbieter aufsichtsrechtlicher Technologie
Die Lösung
Software für das Risiko-Management im Unternehmen, die das Geschäft nicht bremst
Siron®One erleichtert die Zusammenarbeit für alle Unternehmensbereiche und Teams beim Beachten interner und externer Auflagen und dem Minimieren von Risiken. KI, ML und RPA automatisieren die Arbeit, reduzieren falsch-positive Treffer und sichern Unternehmen gegen neue Risiken und sich ändernde Vorschriften ab.
Onboarding
Siron®One erfasst dynamisch relevante Information aus Kernsystemen und Dokumenten, löst anhand von Profilen den passenden nächsten Schritt aus und verwaltet Kundendokumente für optimiertes Onboarding.
Durchgängiges KYC und CLM
Siron®One sammelt und kombiniert Daten aller Prozesse zum Erstellen präziser Kundenprofile, überwacht Transaktionen solange die Kundenbeziehung andauert und löst durchgängige KYC-Prozesse auf Basis vorgefertigter Ereignisse und Abweichungen vom Risiko-Score aus.
Erweiterte Sorgfaltspflichten
Erweiterte Sorgfaltspflichten (EDD) erfordern kontinuierliche Überwachung und Risikobewertung. Siron®One hilft beim Erstellen eines automatisierten EDD-Überwachungsplans, der auf dem Kundenrisiko, Änderungen der Risikowerte und den laufenden Anforderungen basiert.
Negative Medienberichte
Für das effektive Management von Risiken ist Siron®One Adverse Media Screening nach dem Onboarding mit EDD, pKYC sowie unserem preisgekrönten Intelligent Name Screening integriert.
Screening von Sanktionen
Siron®One überprüft die beteiligten Handelseinheiten, also Absender, Empfänger oder Unternehmen und Agenten, anhand von standardisierten öffentlichen und kommerziellen Sanktionslisten und analysiert Nachrichten, Tags und Beschreibungen von Waren und Dienstleistungen anhand von doppelten Warenlisten, um nur exakte Übereinstimmungen zu genehmigen.
AML in Echtzeit
Siron®One nutzt KI, ML, RPA sowie aktualisierte, robuste Datensätze, um die Überwachung von Transaktionen zu automatisieren, verdächtige Aktivitäten in Echtzeit zu verhindern und die Untersuchung von Finanzkriminalität effektiver und kostengünstiger zu machen.
TBML
Die TBML-Funktionen in Siron®One arbeiten mit der Transaktionsüberwachung zusammen, um versteckte Bedrohungen zu erkennen, kriminelle Bestrebungen zu stoppen und illegale Aktivitäten zu melden.
Korrespondenzbank
Siron®One ist eine vollständig integrierte Compliance-Plattform, die sämtliche Compliance-Bemühungen gegenüber Partnerschaften mit Dritten, inklusive Korrespondenzbanken, koordinieren hilft.
Steuer-Compliance
Siron®One verwendet standardisierte Dokumentarten für Kontoauszüge, Gehaltsabrechnungen, Steuererklärungen, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen, um die Steuer-Compliance wesentlich effizienter zu machen.
In den vergangenen mehr als zwei Jahrzehnten hat IMTF führende Unternehmen weltweit dazu in die Lage versetzt, ihre Compliance effektiv zu managen.
Führende globale Unternehmen vertrauen IMTF
Führende internationale Unternehmen aus verschiedensten Branchen verlassen sich für ihre Compliance auf IMTF. Unsere Lösungen genießen das Vertrauen von Unternehmen, die aufsichtsrechtliche Exzellenz mit betrieblicher Integrität koppeln wollen.
Niedrige Gesamtbetriebskosten
Siron®One ist vollständig integriert und modular aufgebaut, sodass Sie sich zuerst auf die wesentlichen Compliance-Prozesse konzentrieren und dabei von den niedrigsten Gesamtkosten für Compliance in der Branche profitieren können.
Experten für den Einsatz vor Ort
IMTF wird von einem globalen Netzwerk lokaler Experten unterstützt, die Sie bei Konfiguration und Einsatz von Siron®One Ihren Bedürfnissen und lokalen Gesetzen entsprechend unterstützen.
Kundendienst rund um die Uhr
IMTF bietet einen jederzeit parat stehenden Kundendienst, ein erfahrenes Team und ein globales Netzwerk von Experten, die über 40 Sprachen sprechen und für einen reibungslosen Ablauf Ihres Compliance-Programms sorgen.
Einblicke
