Sichere Zahlungen und Kundenschutz
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Siron®One erkennt und verhindert Zahlungsbetrug in Echtzeit, validiert Transaktionen sofort, schützt Kunden und bewahrt Unternehmen vor Finanz- und Reputationsverlusten.
Herausforderungen
Risiken im gesamten Zahlungsabwicklungssystem eindämmen
Zahlungsdienstleister sehen sich mit verschiedensten Risiken konfrontiert, etwa hinsichtlich Betrug und Rückbuchungen oder bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Siron®One prüft Zahlungen in Echtzeit und schützt so ihr Geschäft.
Transparenz im Geschäftsnetzwerk durch risikobasierte Sorgfaltspflichten
Zahlungsdienstleister müssen alle Partner ihres Netzwerks genau kennen, um deren Geschäftszweck und Risikoprofile zu verstehen. Siron®One automatisiert die Kundenannahme, indem es die erforderlichen Dokumente für Partner bereitstellt und Risikobewertungen aufgrund statischer und dynamischer Daten vergibt.
Automatisierte Transaktionsüberwachung zur Minimierung von Geldwäsche- und Betrugsrisiken
Hohe Transaktionsvolumina mit kleinen Beträgen machen die Transaktionsüberwachung für Zahlungsdienstleister zur Herausforderung. Siron®One analysiert Transaktionsdaten in Echtzeit zur Aufdeckung von Anomalien und für präzise Auffälligkeiten.
Geldwäscheprüfungen für alle Zahlungsströme implementieren
Zahlungsdienstleister verarbeiten den Zu- und Abfluss von Geldern der Händler und Käufer mittels verschiedener E-Commerce-Features. Das erhöht die Komplexität und das Risiko für Finanzvergehen. Siron®One gibt legitime Transaktionen frei, sondert illegitime Transaktionen aus und legt so Betrug über drei Ecken das Handwerk.
Siron®One wird von Risk.net ausgezeichnet
Bei den Risk Technology Awards von Risk.net wurde unsere Lösung 2020 als Produkt des Jahres im Bereich Finanzkriminalitätsprävention ausgezeichnet
Die Lösung
Durch maschinelles Lernen gesteuertes Geldwäsche- und Zahlungsrisiko-Management in Echtzeit – mit Siron®One
Unabhängig von Betriebskanälen oder vom Standort dämmt Siron®One das Risiko für Finanzkriminalität ein und beachtet dabei alle relevanten Auflagen.
KYC bei der Kundenannahme
Die vollständig digitale Kundenannahme von Siron®One verfolgt einen risikobasierten Ansatz für die einfache oder erweiterte Sorgfaltspflichten gegenüber den Kunden. Aktionen, Prozesse und Berichte werden aufgrund vordefinierter Regeln und Geschäftspartnerprofilen ausgelöst.
Betrugserkennung
Mit Siron®One lassen sich Transaktionssperren auf allen Kanäle einsetzen. Der KI-Algorithmus synthetisiert strukturierte und unstrukturierte Daten aus finanziellen und nicht-finanziellen Quellen, um verdächtige Aktivitäten auf allen Kanälen und für alle Produkte zu erkennen und zu verhindern.
Transaktionsüberwachung
Siron®One setzt auf eine regelgestützte KI/ML- und risikobasierte Erkennungsstrategie zum Schutz von Unternehmen vor Geldwäsche und Betrug. Dazu gehört die geführte Auffälligkeits- und Fallverwaltung, die Prozesse automatisiert und falsch-positive Treffer sowie den Arbeitsaufwand minimiert.
Seit mehr als als zwei Jahrzehnten hilft IMTF führenden internationalen Zahlungsdienstleistern beim Beachten der Auflagen zur Prävention von Finanzkriminalität.
Kategorieführer bei AML/CFT-Lösungen
In den letzten zehn Jahren wurde unsere AML-Lösung von Chartis, Quadrant, IDC, Forrester, CEB und vielen anderen gewürdigt und ausgezeichnet.
Zukunftssichere Compliance mit fortschrittlicher Technologie
Siron®One verfolgt mit der Vielzahl seiner neuen Funktionen einen primären KI-Ansatz und nutzt maschinelles Lernen, prädiktive Analytik und fortschrittliche Link-Analyse, um das Beachten von Auflagen zukunftssicher zu machen.
Unbürokratischer Ansatz zur Beachtung von Auflagen
IMTF überwacht, pflegt, unterstützt und aktualisiert Hard- und Software, überwacht die Cloud-Umgebung und behebt bei Bedarf selbstständig Fehler.
Einblicke
