Mehrfach ausgezeichnete Lösung für KYC- und Kundenbeziehungen
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Alle Phasen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und Dritten automatisieren – mit den KI-gestützten KYC- und CLM-Lösungen von Siron®One.
Herausforderung
Verwaltung komplexer KYC-Prozesse während der Dauer der Kundenbeziehung
Siron®One vereinfacht sämtliche für die Compliance relevanten KYC-Funktionen während der Dauer der Kundenbeziehung mit einer robusten, umfassenden und automatisierten Plattform und einem durchgängigen Ansatz für das Compliance-Management.
Langwierige Onboarding-Prozesse automatisieren und anpassen
Die langwierige Kundenannahme und komplexe KYC-Prozesse führen zu frustrierten Kunden und einer erhöhten Absprungrate.
Alle KYC- und CLM-Prozesse optimieren
KYC beim Onboarding und während der Dauer der Kundenbeziehung umfasst diverse langwierige interne Prozesse mit mehreren Prozessverantwortlichen, führt zu Engpässen und ist ineffizient.
Compliance-Risiken und -Kosten minimieren
Das Sammeln und Zusammenführen aller Kundendaten aus verschiedenen internen und externen Dokumenten in präzisen Kundenprofilen ist mühsam und fehleranfällig. Zudem erhöhen die Berechnung von Risiko-Scores, die Überprüfung von Kunden und Transaktionen die betrieblichen Aufgaben und Kosten erheblich.
Betriebliche Effizienz und Kundenerfahrung verbessern
KYC und Sorgfaltspflichten sind keine eigenständigen Prozesse, sondern laufen synchron zu allen Aspekten der Verwaltung von Kundenbeziehungen. Ohne angemessene Koordination zwischen den Prozessen steigt die Wahrscheinlichkeit von Risiken, Ungenauigkeiten und Kundenunzufriedenheit.
Geografische und branchenspezifische KYC-Anforderungen beachten
KYC-Anforderungen ändern sich je nach Gerichtsbarkeit und Branche. Zur Beachtung der Vorschriften müssen passende Präventivmaßnahmen je nach Land ergriffen werden, in dem ein Unternehmen tätig ist.
Laut Chartis ist IMTF Marktführer in der Kategorie für Überwachung und Berichterstattung negativer Medienberichte
Unsere durch maschinelles Lernen erweiterte Lösung identifiziert und meldet verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung präzise und gewährleistet die Einhaltung der aktuellen Vorschriften.
Die Lösung
KYC und Sorgfaltspflichten automatisieren und vereinfachen
Siron®One ist eine umfassende Lösung zur Optimierung von CLM-Prozessen hinsichtlich gesteigerter Effizienz und effektiver Kostensenkung. Siron®One nutzt KI zur Orchestrierung und Automatisierung aller kontinuierlichen KYC-Arbeistabläufe. Während hierdurch zeitaufwändige sowie fehleranfällige manuelle Aufgaben überflüssig werden, nimmt die Verlässlichkeit von Risikobewertung und Auffälligkeiten ebenso drastisch zu wie die Kosten ab.
Flexible digitale Onboarding-Lösung zum Erschließen von Umsatzpotenzial
Siron®One optimiert die Kundenannahme durch automatisiertes Verwalten der Dokumente, Verifizieren von Drittanbietern sowie durch Compliance-Prüfungen mittels einer einzigen Schnittstelle. Durch die Automatisierung ressourcenintensiver und zeitaufwändiger Aufgaben reduziert Siron®One die Bearbeitungszeit um bis zu 40% , maximiert die betriebliche Effizienz und minimiert die Zeit für das Onboarding sowie für Unternehmensgewinne.
Robustes Screening von negativen Medienberichten für erweiterte Sorgfaltspflichten
Das Screening negativer Medienberichte in Siron®One nutzt NLP und generative KI, um aus Nachrichten, Artikeln, Pressemitteilungen oder Beiträgen in sozialen Medien eine Zusammenfassung für den schnellen Zugriff zu erstellen.
Effizientes und dynamisches Risiko-Scoring
Siron®One kombiniert statische KYC-Daten, kontinuierliche Transaktionsüberwachung, Link-Analyse, intelligentes Screening von Namen und negativen Medienberichten in einem akkuraten Kundenrisikoprofil sowie für das Echtzeit-Scoring.
Automatisierte kontinuierliche KYC
Siron®One nutzt robotergestützte Prozessautomatisierung, fortschrittliches maschinelles Lernen, prädiktive Analytik und integrierte Datenprüfungen, um Kundenrisikoprofile kontinuierlich zu aktualisieren. Die Lösung gleicht Watchlists ab und löst ereignisgesteuerte KYC-Prozesse aus, um Vorschriften zu beachten und für kontinuierliches Risiko-Management zu sorgen.
Verwaltung von Dokumenten
Siron®One erfasst relevante Informationen aus Kernsystemen und Dokumenten dynamisch, integriert Daten aller Prozesse und schafft eine einzige maßgebliche Quelle für Genauigkeit und Effizienz.
360°-Sicht auf den Kunden und Link-Analyse
Alle relevante statische und dynamische Information wird für eine 360°-Sicht auf den Kunden zusammengestellt. Die leistungsstarke KI-basierte Link-Analyse von Siron®One findet Verbindungen zwischen Unternehmen, Briefkastenfirmen oder Dreiecksgeschäften und deckt verborgene Netzwerke auf.
Auffälligkeits- und Fallbearbeitung
Die Auffälligkeits- und Fallbearbeitung (ACM) in Siron®One verarbeitet Auffälligkeiten aus mehreren Systemen, einschließlich Transaktionsüberwachung und -prüfung sowie Änderungen der Kundenrisikoprofile und Verhaltensabweichungen. Sie verfolgt und priorisiert Auffälligkeiten aufgrund von Risikobewertungen, löst Risiken niedriger Priorität auf oder stellt sie zurück, um Zeit und Aufwand zu sparen.
Einblicke
