Die führende Compliance-Lösung für die Prävention von Geldwäsche
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Siron®One ist die verbreitetste Software zum Monitoring von Geldwäsche. Mehr als 1.000 Finanzinstitute, Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Versicherer aller Größenordnungen vertrauen für ihre Compliance auf diese Lösung.
Herausforderungen
Mühsame AML-Transaktionsüberwachung gehört der Vergangenheit an
Die Überwachung von AML-Transaktionen ist ressourcenintensiv, zeitaufwändig, fehleranfällig und kostspielig. Siron®One nutzt Automatisierung, fortschrittliche KI und maschinelles Lernen, um große Datenmengen zu überwachen und zu analysieren, Risiken zu mindern und Auflagen einzuhalten.
Überwachen großer Daten- und Transaktionsvolumina in Echtzeit
Transaktionen auf Geldwäsche zu überwachen ist eine wahrhaft überwältigende Aufgabe, bei der immense Datenmengen verschiedenster Quellen verarbeitet werden, was meist zu einer hohen Zahl falsch-positiver Treffer führt. Wenn Transaktionen nicht sofort identifiziert und blockiert werden, kann dies zu finanziellen Verlusten und Rufschädigung führen.
Risiko-Management in einem hochkomplexen und volatilen Umfeld
Die Techniken der Finanzkriminalität entwickeln sich ebenso stetig weiter wie die Vorschriften und Strafen. Unterschiedliche rechtliche Anforderungen erschweren zudem die globalen Compliance-Bemühungen. Compliance-Beauftragte stehen unter großem Druck, den neuen Vorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen stets den entscheidenden Schritt voraus zu sein.
Durch Erweitern alter Systeme Ressourcen- und Technikbeschränkungen überwinden
Altsysteme sind nicht an neue Compliance-Rahmenbedingungen angepasst und nicht skalierbar, um große und komplexe Datenmengen überwachen zu können. Auch können sie mit den sich stets ändernden Vorschriften, Anforderungen oder Finanzverbrechen nicht Schritt halten.
Daten aus mehreren isolierten Systemen, Prozessen und Abteilungen verstehen
Siloartige Systeme und Daten erhöhen die Compliance-Risiken, verzögern Entscheidungen und behindern die Ermittlungen zur Finanzkriminalität. Ohne einheitliche Sicht auf die Daten sowie das Zusammenwirken aller Beteiligter und Prozesse sind Priorisierung von Auffälligkeiten und rechtzeitige Maßnahmen kaum möglich.
IMTF im AML Transaction Monitoring Report von Chartis als führender Hersteller ausgezeichnet
Unsere durch maschinelles Lernen unterstützte Lösung identifiziert und meldet verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genau und gewährleistet die Einhaltung der aktuellen Vorschriften.
Die Lösung
Effizienz rauf, Kosten runter mit Siron®One AML
Siron®One erspart Ihnen unzählige Stunden manueller Arbeit. Durch den Einsatz von Robotic Process Automation (RPA), KI und maschinellem Lernen automatisiert die Software routinemäßig sich wiederholende, datenintensive und zeitaufwändige Prozesse, damit Sie sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können.
Hybride und präzise Erkennung
Siron®One kombiniert das Beste aus zwei Welten, nämlich KI und maschinelles Lernen, mit einem regelbasierten Ansatz zum Berechnen von Risikobewertungen, Priorisieren von Auffälligkeiten und Reduzieren von falsch-positiven Treffern. Dieser hybride Ansatz garantiert hohe Genauigkeit, die effiziente Verwaltung von Auffälligkeiten und erfüllt zugleich die Erwartungen der Aufsichtsbehörden an Transparenz und deren Erklärbarkeit.
Integrierte KI und maschinelles Lernen für mehr Effizienz
Siron®One integriert KI, um Effektivität und Gesamteffizienz zu verbessern. Mit über 300 vordefinierten Kundenprofilen und einer Kombination aus überwachten und nicht überwachten Ansätzen identifiziert Siron®One verdächtige Aktivitäten mit außergewöhnlicher Präzision. Dieser Ansatz, bei dem KI mit fortschrittlichen statistischen Methoden kombiniert wird, minimiert den manuellen Aufwand und verbessert die Lösungszeiten drastisch, sodass schnelle und agile Abläufe gewährleistet sind.
Optimierte Schwellenwerte und Simulation
Mit dem Regeleditor von Siron®One lassen sich Business Rules und Schwellenwerte ohne Programmierung definieren und anpassen. Auch sind Simulationen der Transaktionsüberwachung möglich, um diese an echten Daten über einen bestimmten Zeitraum zu testen, ohne den Produktionsbetrieb zu unterbrechen.
Auffälligkeits und Fallbearbeitung und die 360°-Sicht auf die Kunden
Die Verwaltung von Auffälligkeiten und Fällen in Siron®One rationalisiert die Ermittlung und steigert die betriebliche Effizienz durch automatisierte Vorverarbeitung der Auffälligkeiten. Die Fallbearbeitung bietet einen ganzheitlichen Ansatz zur Compliance mit einer 360°-Sicht auf das Kundenrisiko. Die datenzentrierte Methode verbessert die Qualität von Aufälligkeiten und Fällen und steigert die Gesamteffizienz von Compliance-Teams signifikant.
Automatisierte aufsichtsrechtliche Berichterstattung
Zu einer Vielzahl von vordefinierten Berichten gesellt sich in Siron®One die automatisierbare aufsichtsrechtliche Berichterstattung. Die aufsichtsrechtlichen Meldungen unterstützen die internationalen Standards von goAML. Sie können natürlich auch an lokale Anforderungen angepasst werden, sodass Finanzinstitute mit nur einem Klick Verdachtsmeldungen (SARs) an die zuständigen Behörden senden können.
Einblicke
